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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/09 | 17:36 | 8095 | アステナホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 告書 「Ⅰ. 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役・経営陣幹部の報酬 当社の取締役および経営陣幹部の報酬は、固定的な基本報酬に加え、中長期的な企業価値向上および業績向上への動機付けを目的とした株 式報酬を組み合わせた報酬体系としております。 報酬水準および構成については、独立社外取締役を中心に構成される指名報酬諮問委員会において客観的な立場から審議され、その答申を踏 まえて取締役会が決定することで、透明性および公正性を確保しております。 (ⅳ) 選解任方針・手続 当社は、指名報酬諮問委員会を設置し、経営陣幹部・取締役・監査役候補の選任および解任に関する基本方針、手続、基準 | |||
| 03/09 | 16:30 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営等に 係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役を新任又は再任するときは、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会への諮問、答申プロセスを経て、当該答申内容を考慮した 上で取締役会において株主総会の付議議案を決議し、最終的に株主総会の決議により決定いたします。 監査役候補者の選任については、取締役会が推薦し、監査役会の同意を得た上で、株主総会へ付議することとしております。 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する | |||
| 03/09 | 13:39 | 3401 | 帝人 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、本人の能力、過去の業績等を勘案 し、指名諮問委員会で審議のうえ、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後 | |||
| 03/06 | 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おり、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-5】( 株主総会における権利行使 ) 当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望等を踏まえ、 必要に応じ信託銀行等 | |||
| 03/06 | 09:34 | 8945 | サンネクスタグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の指名についての説明は株主総会招集 | |||
| 03/05 | 16:04 | 469A | フィットクルー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ─ Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独 | |||
| 03/05 | 15:34 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高い | |||
| 03/05 | 13:39 | 9735 | セコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る企業 」として支持され 続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと が重要であると認識しております。 これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務 執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります | |||
| 03/04 | 20:25 | 6634 | ネクスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、変化の激しい事業環境に柔軟に対応できる体制を構築してまいります。 今後も人的資本および知的財産への戦略的投資を継続し、持続的な価値創造の基盤を強化してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、取締役会の議案と資料を事前に各役員へ配布しております。業績連動報酬に関する施策は、現在実施しておりません。中長期的な業績 と連動する報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-32】 取締役会は、代表取締役社長の選解任について、当社における最重要戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に 従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間 | |||
| 03/04 | 17:39 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| んが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく 不適任と取締役会が判断した場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役で構成されています。社外取締役の菅氏は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験 と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おおぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援 等にも従事されています。同氏の知見を活かし、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役としての役割・責務を十 分果たしております。当社は | |||
| 03/04 | 17:22 | 8798 | アドバンスクリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するため、コーポレートガ バナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。 当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の 機関として、株主総会、取締役会を設置しております。このほか「 経営会議 」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的 対応を図っております。加えて、独立社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬・ガバナンス委員会 」を設置しており、取締役会の諮問を受け て、取締役等の指名・報酬に関する事項並びにコーポレートガバナンスに関する事項を審議し、答申しており | |||
| 03/04 | 16:42 | 7282 | 豊田合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 渡制限付株式報酬を導入しています。 ・取締役の金銭報酬の額は、2020 年 6 月 12 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 6 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 6 千 5 百万円以 内 )と決議しています( 使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9 名 (うち、社外取締役は3 名 )です。なお、そのうち社外取締役分は、2024 年 6 月 14 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 1 億円以内に改定することを決議していま す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10 名 (うち、社外取締役は5 名 )です。 ま | |||
| 03/04 | 11:52 | 5241 | 日本オーエー研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役を1 名選任し、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換、また取締役会へも意見具申を 行っていることから、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、現在は、規模や特性等を総合的に勘案し、十分なガバナ ンス体制を整えているものと考えておりますが、今後におきましては、会社の成長に併せ、2 名以上の社外取締役の選任あるいは監査等委員会設 置会社への移行について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は支配株主を有しておりますが、3 分の1 以上の独立 | |||
| 03/03 | 17:34 | 6897 | ツインバード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を | |||
| 03/03 | 14:56 | 6217 | 津田駒工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。提出日現在、取締役 6 名のうち3 名の社外取締役を、監査役 4 名のうち2 名の社外監査役を選任しております。 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由は、現状の法令および企業の状況に照らして現在の体制が適正であり有効と判断する ためであります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社の株主における海外投資家等の比率が低いことから、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後は、株主構成比率や 株主の要望等も勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳について判断いたします。 【 補充原則 2-4-1】 当社 | |||
| 03/03 | 13:55 | 7879 | ノダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与で構成さ れており、インセンティブとして機能していると考えています。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度を含む役員報酬体系 については、今後も、引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 客観性・適時性・透明性のあるCEO 解任手続き 会社の業績評価を踏まえた代表取締役社長の解任手続きについては、現在、確立しておりませんが、取締役が法令や定款に違反し、当社の企 業価値を著しく毀損したと認められるなど、解任する正当な理由があると客観的に判断できる場合は、当該取締役の解任について、独立性の高い 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くし、決議する方針として | |||
| 03/03 | 12:02 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会が経営陣に委任する範囲については規程において明確に定めており、その概要については、当社ホームページにて公表しております 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役会の責務 ( 第 14 条第 1 項および第 2 項 )」に掲載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」については、本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しておりま す。 【 補充原則 4-10-1】 取締役等の指名・報酬およびその他重要な事項を審議する任意の委員会として、代表取締役社長および監 | |||
| 03/03 | 11:29 | 6076 | アメイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中洲良一 首藤慶史 大場善次郎 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業 | |||
| 03/03 | 10:28 | 5942 | 日本フイルコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 また、取締役就任後は、取締役としての知識・能力をより向上させるため研修の機会を設けているほか、取締役会において、特に社外役員との 議論を通じ、代表取締役社長の後継者育成を図っており、取締役会は後継者候補としての適性を監督しております。 なお、2026 年 2 月 25 日付で任意の指名・報酬委員会を設置しており、今後、代表取締役および取締役の後継者計画についても審議する予定と なっております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選解任の客観性・適時性・透明性ある手続き】 当社は、独立社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。)が出席する取締役会において、取締役候補者の | |||
| 03/02 | 16:57 | 5243 | ｎｏｔｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 田邉美智子 水野祐 竹川美奈子 氏名 属性 公 | |||