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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/04 | 20:25 | 6634 | ネクスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、変化の激しい事業環境に柔軟に対応できる体制を構築してまいります。 今後も人的資本および知的財産への戦略的投資を継続し、持続的な価値創造の基盤を強化してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、取締役会の議案と資料を事前に各役員へ配布しております。業績連動報酬に関する施策は、現在実施しておりません。中長期的な業績 と連動する報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-32】 取締役会は、代表取締役社長の選解任について、当社における最重要戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に 従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間 | |||
| 03/04 | 17:39 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| んが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく 不適任と取締役会が判断した場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役で構成されています。社外取締役の菅氏は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験 と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おおぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援 等にも従事されています。同氏の知見を活かし、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役としての役割・責務を十 分果たしております。当社は | |||
| 03/04 | 17:22 | 8798 | アドバンスクリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するため、コーポレートガ バナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。 当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の 機関として、株主総会、取締役会を設置しております。このほか「 経営会議 」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的 対応を図っております。加えて、独立社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬・ガバナンス委員会 」を設置しており、取締役会の諮問を受け て、取締役等の指名・報酬に関する事項並びにコーポレートガバナンスに関する事項を審議し、答申しており | |||
| 03/04 | 16:42 | 7282 | 豊田合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 渡制限付株式報酬を導入しています。 ・取締役の金銭報酬の額は、2020 年 6 月 12 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 6 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 6 千 5 百万円以 内 )と決議しています( 使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9 名 (うち、社外取締役は3 名 )です。なお、そのうち社外取締役分は、2024 年 6 月 14 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 1 億円以内に改定することを決議していま す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10 名 (うち、社外取締役は5 名 )です。 ま | |||
| 03/04 | 11:52 | 5241 | 日本オーエー研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役を1 名選任し、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換、また取締役会へも意見具申を 行っていることから、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、現在は、規模や特性等を総合的に勘案し、十分なガバナ ンス体制を整えているものと考えておりますが、今後におきましては、会社の成長に併せ、2 名以上の社外取締役の選任あるいは監査等委員会設 置会社への移行について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は支配株主を有しておりますが、3 分の1 以上の独立 | |||
| 03/03 | 17:34 | 6897 | ツインバード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示をおこなうこと が必要不可欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を | |||
| 03/03 | 14:56 | 6217 | 津田駒工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。提出日現在、取締役 6 名のうち3 名の社外取締役を、監査役 4 名のうち2 名の社外監査役を選任しております。 現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由は、現状の法令および企業の状況に照らして現在の体制が適正であり有効と判断する ためであります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社の株主における海外投資家等の比率が低いことから、議決権の電子行使や招集通知の英訳は行っておりません。今後は、株主構成比率や 株主の要望等も勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳について判断いたします。 【 補充原則 2-4-1】 当社 | |||
| 03/03 | 13:55 | 7879 | ノダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 与で構成さ れており、インセンティブとして機能していると考えています。なお、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度を含む役員報酬体系 については、今後も、引続き検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 客観性・適時性・透明性のあるCEO 解任手続き 会社の業績評価を踏まえた代表取締役社長の解任手続きについては、現在、確立しておりませんが、取締役が法令や定款に違反し、当社の企 業価値を著しく毀損したと認められるなど、解任する正当な理由があると客観的に判断できる場合は、当該取締役の解任について、独立性の高い 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くし、決議する方針として | |||
| 03/03 | 12:02 | 5830 | いよぎんホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会が経営陣に委任する範囲については規程において明確に定めており、その概要については、当社ホームページにて公表しております 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「 取締役会の責務 ( 第 14 条第 1 項および第 2 項 )」に掲載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」については、本報告書の「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載しておりま す。 【 補充原則 4-10-1】 取締役等の指名・報酬およびその他重要な事項を審議する任意の委員会として、代表取締役社長および監 | |||
| 03/03 | 11:29 | 6076 | アメイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中洲良一 首藤慶史 大場善次郎 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業 | |||
| 03/03 | 10:28 | 5942 | 日本フイルコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 また、取締役就任後は、取締役としての知識・能力をより向上させるため研修の機会を設けているほか、取締役会において、特に社外役員との 議論を通じ、代表取締役社長の後継者育成を図っており、取締役会は後継者候補としての適性を監督しております。 なお、2026 年 2 月 25 日付で任意の指名・報酬委員会を設置しており、今後、代表取締役および取締役の後継者計画についても審議する予定と なっております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 CEOの選解任の客観性・適時性・透明性ある手続き】 当社は、独立社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。)が出席する取締役会において、取締役候補者の | |||
| 03/02 | 16:57 | 5243 | ｎｏｔｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 田邉美智子 水野祐 竹川美奈子 氏名 属性 公 | |||
| 03/02 | 16:49 | 463A | インテリックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、定時株主総会招集ご通知の「 株主総会参考書類 」の【 取締役候補者とした理由 】【 社外取 締役候補者とした理由 】において公表してまいります。 【 補充原則 3-1-3】 (サステナビリティに関する取り組み) 当社は、単独株式移転の方法により2025 年 12 月 1 日に設立された会社であるため、当社の中核子会社である株式会社インテリックスの有価証 券報告書の第一部企業情報第 2【 事業の状況 】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 を参照ください。 ( 知的財産への投資に関する取り組み) 当社グループは、知的財産権の創出を推進しております。企業活動を通して創出された | |||
| 03/02 | 16:17 | 2379 | ディップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 | |||
| 03/02 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び執行役員の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、 当社のペガサスマインドを理解・実践し、将来に亘る持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、 独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計 4 名で構成される「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、 取締役会に上程、決定しております。 また、監査役候補者の指名にあたっては、「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、 決定しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解任理由につい | |||
| 03/02 | 14:46 | 7551 | ウェッズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会と監査役会は、社会・経済環境の変化に迅速に対応するとともに法令遵守や投資家に対する適時開示等に留意しながら経営執行並びに 経営監督に努めております。 当社は監査役会設置会社であります。3 名の監査役のうち2 名が社外監査役となっております。取締役会は7 名で構成され、うち2 名は社外取締 役です。 1 名は株主視点での意見を代表する社外取締役で、もう1 名は弁護士として豊富な経験と知見を有しており、企業法務に精通されていることから、 コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待している社外取締役で、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと 判断したため独立社外取締役と | |||
| 03/02 | 14:43 | 7997 | くろがね工作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ( 補充原則 4-13) 当社は、取締役会で後継者の計画に関する計画を明確には定めておりませんが、人格・識見・実績等を勘案し適当な後継者と認められる者の中 から取締役会で選任することとしております。 ( 補充原則 4-21) 現在、中長期的な業績と連動する自社株報酬制度は導入しておりません。今後については持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む 新たな制度の導入について検討してまいります。 ( 補充原則 4-101) 取締役の選任・後継者計画・報酬などの検討にあたり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ていませんが、独立社外取締役による社外役員 会より適切な関与・助言を得ることを検 | |||
| 03/02 | 14:21 | 7501 | ティムコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た業務執行取締役 4 名により構成されています。さらに独 立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しております。また当社は、 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や国籍等を問わず、知識・経験・能力等のバラン スを十分配慮して選任できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、各取締役の評価、取締役会の実効性の分析・評価を株主総会の意思に委ねるべきものと考え、取締役会の実効性について分析・評価を 行い、その結果の概要を開示することは行っておりませ | |||
| 03/02 | 13:42 | 1333 | マルハニチロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中期経営計画の達成度を評価基準としてい ます。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (5) 社 | |||
| 03/02 | 13:30 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります。経 | |||