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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/02 | 16:49 | 463A | インテリックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、定時株主総会招集ご通知の「 株主総会参考書類 」の【 取締役候補者とした理由 】【 社外取 締役候補者とした理由 】において公表してまいります。 【 補充原則 3-1-3】 (サステナビリティに関する取り組み) 当社は、単独株式移転の方法により2025 年 12 月 1 日に設立された会社であるため、当社の中核子会社である株式会社インテリックスの有価証 券報告書の第一部企業情報第 2【 事業の状況 】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 を参照ください。 ( 知的財産への投資に関する取り組み) 当社グループは、知的財産権の創出を推進しております。企業活動を通して創出された | |||
| 03/02 | 16:17 | 2379 | ディップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 | |||
| 03/02 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名及び執行役員の選任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、 当社のペガサスマインドを理解・実践し、将来に亘る持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、 独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計 4 名で構成される「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、 取締役会に上程、決定しております。 また、監査役候補者の指名にあたっては、「 指名・報酬委員会 」にて審議を経たのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、 決定しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解任理由につい | |||
| 03/02 | 14:46 | 7551 | ウェッズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会と監査役会は、社会・経済環境の変化に迅速に対応するとともに法令遵守や投資家に対する適時開示等に留意しながら経営執行並びに 経営監督に努めております。 当社は監査役会設置会社であります。3 名の監査役のうち2 名が社外監査役となっております。取締役会は7 名で構成され、うち2 名は社外取締 役です。 1 名は株主視点での意見を代表する社外取締役で、もう1 名は弁護士として豊富な経験と知見を有しており、企業法務に精通されていることから、 コンプライアンス強化など法的視点にたったアドバイスを期待している社外取締役で、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと 判断したため独立社外取締役と | |||
| 03/02 | 14:43 | 7997 | くろがね工作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ( 補充原則 4-13) 当社は、取締役会で後継者の計画に関する計画を明確には定めておりませんが、人格・識見・実績等を勘案し適当な後継者と認められる者の中 から取締役会で選任することとしております。 ( 補充原則 4-21) 現在、中長期的な業績と連動する自社株報酬制度は導入しておりません。今後については持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む 新たな制度の導入について検討してまいります。 ( 補充原則 4-101) 取締役の選任・後継者計画・報酬などの検討にあたり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ていませんが、独立社外取締役による社外役員 会より適切な関与・助言を得ることを検 | |||
| 03/02 | 14:21 | 7501 | ティムコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た業務執行取締役 4 名により構成されています。さらに独 立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しております。また当社は、 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や国籍等を問わず、知識・経験・能力等のバラン スを十分配慮して選任できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、各取締役の評価、取締役会の実効性の分析・評価を株主総会の意思に委ねるべきものと考え、取締役会の実効性について分析・評価を 行い、その結果の概要を開示することは行っておりませ | |||
| 03/02 | 13:42 | 1333 | マルハニチロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中期経営計画の達成度を評価基準としてい ます。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (5) 社 | |||
| 03/02 | 13:30 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります。経 | |||
| 03/02 | 09:54 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、社外取締役の意見を踏まえ、取締役候補者としてその任にふさわしい豊富な経験・高い見識・高度な専門性を有する人物の 指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審議・検証を経て、取締役会 で決定することとしております。監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員である取締役を含む)の候補者は、指名・報酬諮問委員会における審 議・検証ならびに監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定することとしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の | |||
| 03/01 | 15:06 | 9846 | 天満屋ストア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を図ることを最重要課題と考えます。その実現のため、経営の透明性や健全性を 高め、コ-ポレ-ト・ガバナンスの強化に取り組むとともに、その基盤となるコンプライアンスについても積極的に推進します。 上記の基本的な考え方に従い、コーポレート・ガバナンスを支える体制及びその基本方針の概要は、次のとおりです。 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を選任し、また、監査役のうち社外監査役は半数以上とします。 このような体制により、客観的な視点からの経営監督の機能を維持します。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の意思決定 | |||
| 02/27 | 19:14 | 5250 | ＧＭＯプライム・ストラテジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-13 後継者計画 】 当社は、企業が将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。取締役会、指 名・報酬委員会及び部門長会議等を通じ、グループ全体として適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画 (プランニング)の策定・運用につい ては社外取締役も交えて議論を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は現在 「 筆頭独立社外取締役 」を選定しておりませんが、経営陣との連絡等は十分行えております。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要 】 当社は、現時点では | |||
| 02/27 | 18:54 | 3454 | ファーストブラザーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本・知的財産への投資 】に記載いたしましたとおり当社はサステナビリティの観点から人的資本や自己勘定投 資における取り組みを行っておりますが、基本的な方針の策定については引き続き取締役会において議論し、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報交換及び認識共有 】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べること等を通じて、取締役及び監査役と情報交換及び認識共有を行っておりま す。現在は、独立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後、独立社外取締役が必要と判断した場合には開催いた します。 【 補充原則 4-11-1 取締役会 | |||
| 02/27 | 18:35 | 9215 | ＣａＳｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 2 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 13 名 1 年 社長 6 名 選任している 3 名 2 名 数 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 平野圭二他の会社の出身 | |||
| 02/27 | 17:55 | 7388 | ＦＰパートナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナン ス方針として開示を予定しております。 (ⅲ) 当社は、定時株主総会において決議された取締役の報酬額の総額の範囲内で、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報 酬委員会の諮問を経たうえで、取締役の任期である1 年ごとに各取締役の役位、職責、在任年数、業績貢献、他社の役員報酬や当社従業員給与 の水準との比較を総合的に勘案して、取締役会にて決定しております。 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、月例の固定報酬としての基本報酬 ( 金銭報酬 )と株式報酬である譲渡制限付株式報酬 ( 非金銭報酬等 ) で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬 ( 金銭報酬 )の | |||
| 02/27 | 17:23 | 418A | ウリドキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 冨永重寛 福田純 本橋広行 義経百合子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 02/27 | 17:00 | 3266 | ファンドクリエーショングループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬等の内容に係る決定方針 」に基づいて決定しております。 (ⅳ) 経営幹部の選解任、取締役候補者の指名については、これまでの業績、知識、人格等を総合的に勘案した上で、その責務にふさわしい人物 を選定し取締役会において決定しております。監査等委員である取締役候補者については監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定して おります。 (ⅴ) 各社外取締役候補者の選任理由につきましては、株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-1-3】サスティナビリティへの取組み 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ( 持続可能性 )を巡る課題を重要な経営課題と位置づけ、持続可能 | |||
| 02/27 | 16:15 | 7083 | ＡＨＣグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 寺部達朗他の会 | |||
| 02/27 | 16:13 | 6474 | 不二越 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示については、当社の当社ウェブサイト「 不二越グループのサステナビリティ」や 環境レポート、有価証券報告書などをご参照ください。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 当社は、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役へ委任し、経営の意思決定の迅速化をはかるとともに、取締役会の審議内容を 経営方針・経営戦略を中心とし、中長期的な企業価値向上に努めております。さらに、執行役員制度を導入し、機動的な意思決定と業務執行を はかっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえた「 独立性判断基 | |||
| 02/27 | 15:58 | 2471 | エスプール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 勘案し、社内外の適当と認められる者 の中から選定することを想定しております。 また、後継者計画の監督を行う体制については、後継者計画と同様に現時点では定めておりません。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は監査役会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役候補者の指名や取締役の報酬などに 係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するための任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりま せん。 これは、当社の取締役会出席者の構成が、取締役 7 名のうち3 名が社外取締役、監査役 3 名全員が社外監査 | |||
| 02/27 | 15:38 | 6310 | 井関農機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる か、との観点から総合的に検討しております。 監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有 しているか、との観点から総合的に検討しております。 社外取締役および社外監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、会社法に定める社外性要件に加え、出身の各分野におけ る豊富な知識や経験等により、当社経営の監督機能強化に活かせるか、との観点から総合的に検討しております。 なお、独立役員選任に関する当社の考え方・基 | |||