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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 11:45 | 8142 | トーホー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.to-ho.co.jp/company/topmessage.html)に開示しております。 (ⅱ) 当社は、経営理念のもと、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対する使命と責任を果たし、持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上を果たすため、透明性・公正性の高い経営を支えるより強固なコーポレートガバナンス体制の構築に取組むことをコーポレートガバナンスに 関する基本的な考え方とし、有価証券報告書等で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬の決定に関する方針と手続きを事業報告や有価証券報告書等に開示しております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬 は、業績連動報酬 ( 業績連 | |||
| 04/30 | 11:42 | 6619 | ダブル・スコープ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、定期的なアンケートにより評価・分析を実施し、良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役は3 名を選任し、全員が社外取締役となっております。特に財務、会計、法務に加え会社経営や監 査業務に専門性を有している人物を選任してお | |||
| 04/30 | 11:35 | 8071 | 東海エレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 補充原則 4-10-1 独立した委員会の活用 】 当社は、取締役に関する指名、報酬については、独立社外取締役の助言を受けていますが、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会 の設置はしておりません。今後、諮問委員会の設置を含め、当社に適したガバナンス体制の構築を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有の縮減に関する方針・考え方 当社は、長期的な視点において | |||
| 04/30 | 11:15 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (うち社外取締役 4 名 )であり、当 社事業、会社経営、財務など、知識・経験に優れたメンバーでバランス良く構成されております。スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有する スキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的とし、政策保有株式を保有しております。 個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益等が当社の企業価値の向上に資するか等を取締役会 において総合的に検証してお | |||
| 04/30 | 11:14 | 5889 | Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、常勤監査等委員は財務・会計に関する深い知見を有しております。 ジェンダーの観点からの多様性を備えることの必要性については、引き続き検討を進めて参ります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社では定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行に対する迅速な意思決定を行っておりますと ころ、これらの取締役会における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取締役会全体の実効性は確保されているものと考えて | |||
| 04/30 | 10:20 | 4238 | ミライアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目標が確定した際には、開示することを予定しています。 【 補充原則 4‐8‐2】( 独立社外取締役と経営陣との連絡 ) 当社取締役会は、独立社外取締役 4 名を選任しています。4 名の独立社外取締役は必要な意見交換を行い業務に当たるとともに、経営陣との連 絡・調整や監査等委員会との連携を行っており、「 筆頭独立社外取締役 」を決定する必要性は無いと判断しています。 【 補充原則 4‐11‐1】( 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 取締役候補の選任につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび今後の経営戦略を考慮し、最終的に取締役会で決 定し | |||
| 04/30 | 09:30 | 4231 | タイガースポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する予定であります。 補充原則 4-1-3 取締役会は、取締役社長の選任について明確な計画を定めておりませんが、原則として取締役のうち、人格・識見・実績等を勘案して、当社を取り 巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-10-1 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会 及び経営会議の判断・行動の公正性をより高め、最良のコーポレートガバナンスを実現するためにイニシアティブをとり、経営の監督を行うこととし ております。また、役員の指名・報酬については、社外取締役を含 | |||
| 04/30 | 09:00 | 277A | グロービング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実を進めてまいります。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定、中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬 と自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社では取締役報酬の総額を株主総会で決定し、各取締役への配分は指名報酬委員会で諮問の上、取締役会で決定しています。今後、中長期 的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との適切な割合等については、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社は現在、独立社外取締役 3 名を含め7 名の取締役を選任しております。取締役として、経営全般や財務 | |||
| 04/28 | 19:05 | 3955 | イムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び指名を行っております。 監査役候補につきましては、経営理念に基づき、取締役の職務の執行を中立的・客観的視点から監査を行い、取締役の法令又は定款違反を未 然に防止するとともに当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めること、並びに経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断 し、選任及び指名を行っております。 社外取締役は「 独立社外取締役の独立性判断基準 」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊 重して選任及び指名を行っております。選任にあたっては、専門的な知見と経験に基づく客観的かつ適切な経営の助言・監督又は監査の役割が 期待され、一般株主と | |||
| 04/28 | 17:47 | 446A | ノースサンド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 楠本美砂 渡邉迅 田中俊太 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との | |||
| 04/28 | 16:30 | 8604 | 野村ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ガイドラインをご参照ください。 https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/main/04/teaserItems1/0/linkList/00/link/cg_guideline.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 本報告書 II.1.「 取締役・執行役報酬関係 」をご参照ください。 なお、当社は、監査委員である常勤取締役および社外取締役に対する業績連動報酬の支給は行っておりません。また、役員の退職慰労金制度 は、2001 年に廃止しております。 (4) 経営陣幹部 | |||
| 04/28 | 16:18 | 9081 | 神奈川中央交通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行う | |||
| 04/28 | 16:14 | 3921 | ネオジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。 報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとす る。 ( 個人別の報酬等の額に関する方針 ) 当社の取締役の基本報酬は月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、ビジョン及び経営理念の実現、中長期的な当社業績への貢献度、従 業員給与の水準等を考慮要素として総合的に勘案して決定する。 非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメン トを持たせること | |||
| 04/28 | 16:09 | 4023 | クレハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし、個人別の額につ | |||
| 04/28 | 14:58 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にあたっての方針と手続き 当社役員に対する報酬制度は、株主との価値共有や役職員の経営意識を高め、 企業価値向上に向け、経営陣の業績責任を明確にできるものであること、 持続的成長に向けたインセンティブとして機能するものであること、役割と責務を遂行するに 相応しい優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であることを基本方針としており、取締役の報酬については、社外取締役と代表取締役からなる指名・報酬委員会において 審議及び答申を行い、取締役会がこれを承認、決定しております。 また、監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、 職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定 | |||
| 04/28 | 14:12 | 7073 | ジェイック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高須恵一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 04/28 | 13:46 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2025 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特殊紙製品 | |||
| 04/28 | 11:54 | 1928 | 積水ハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益、当期純利益及び自己資本利益率 (ROE) 等の目標値、各セグメント別の収 益計画及び事業戦略を明確にし、その進捗を | |||
| 04/28 | 11:41 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 西浦由希子 他の会社の出身者 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい | |||
| 04/28 | 10:37 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役と して選任することを規定し、開示しております。2025 年 6 月末時点における当社の独立社外取締役は計 7 名であり、同規定に基づき、取締役のう ち、過半数を独立社外取締役として選任しております。【 原則 4-8】 ○ 当社は、「SMFGコーポレートガバナンス・ガイドライン」における「 取締役会の任務 」 等の項目で記載している取締役会の役割も踏まえ、「 取締役 候補者の選定基準等 」の項目にて、取締役会全体としての知識、経験及び能力のバランス並びに多様性等を確保するため、取締役候補者の選 定基準及び手続を定めることを規定するとともに、同ガイドラインの参考 4として「 株式会社三井 | |||