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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	16:24	7102	日本車輌製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダー との協働に努め、企業理念の実践を通じて社会貢献を行うことが経営の基本であると考えており、取締役会が適切な監督機能を担うとともに、経 営環境の変化に迅速に対応できる高い実効性と公正性・透明性を有する経営システムを構築することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に 取り組むこととしております。 取締役の職務を適正かつ効率的に遂行するためには、業務執行の責任明確化及び監督機能の強化並びに経営の意思決定の迅速化を図るこ とが肝要であり、執行役員制度を導入するとともに、社外取締役を含む少数の取締役により機動的に取締役会を運営することが有効であると考え ております。 また、取締役の職務執行の状況
06/26	16:24	3878	巴川コーポレーション
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・適切な助言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2026 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特
06/26	16:24	2139	中広
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報酬制度の設計と報酬額の決定 】 当社は、取締役の報酬については、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や潜在的リスク、経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会 の決議により決定しております。現在のところ、長期的な業績および株主価値との連動性を高めるための業績連動報酬・株式報酬等は実施してお りませんが、今後の導入に向けて引続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3 3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりせんが、取締役会は独立社外取締役を含め構成されるととも に、議案等に関し複数の独
06/26	16:23	6706	電気興業
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ます。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補の
06/26	16:22	6676	バッファロー
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)」を掲げ、4つの行動指針 (Fair and Open、Logical Thinking、 Simple and Speedy、Leading Edge)を実践することで、付加価値の創出による持続的な成長とステークホルダーへの分配を通して、社会への貢献 を目指しております。 それに基づき、経営と執行の役割分担を明確化し、意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。これにより執行の判断を迅 速化する一方で、経営戦略の策定や遂行を社外取締役を含めた取締役会が効果的に監督することで、内部者全員が企業価値の最大化に取り組 める企業文化を醸成することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考
06/26	16:22	1822	大豊建設
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。 【 補充原則 4-11】 当社では、経営方針の最終決定・監督機関としての取締役会と経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行う経営会議、各本部 の責任者・執行役員を設け、経営方針の決定と業務執行の分離を行っております。 取締役会は、取締役会規程に基づき重要事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。 経営会議は、経営上重要な事項について取締役会決議の事前審議を行うとともに、業務執行上の意思決定を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性判断基準を踏まえ、当社独自の判断基準を策定し、当社
06/26	16:20	5801	古河電気工業
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任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、客観的な立場からの業務執行監督機能 の実効化を図る。 (v) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社は、各原則の遵守に向けて検討を行った結果をまとめ、「 古河電気工業株式会社コーポレートガバナンスに関する基本方針 」( 以下、「 基 本方針 」という)を策定しております。 なお、基本方針は、当社ウェブサイトにおいて
06/26	16:19	4488	ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ
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に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 佐藤孝幸 加川亘 蔵元左近 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出
06/26	16:17	7247	ミクニ
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年から2023 年までCSR 報告書、2024 年からは統合報告書を発行しており、報告書のなかで環境、社会とのかかわり、ガバナ ンスを説明し、サステナビリティを巡る取り組みを紹介しております。基本的な方針については当初より「 私たちは地球的視野にたち、人と技術を活 かし豊かな社会づくりに貢献します」という企業理念に忠実に活動しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断については、会社法における社外役員の資格要件並びに東京証券取引所の独立性基準に基づいて判断してお ります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した委員会の設置 】 経
06/26	16:15	9503	関西電力
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ております。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担う観点から、株式会社東京証券取引所が定め る独立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章
06/26	16:12	1514	住石ホールディングス
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用しておりま せん。 ( 補充原則 4-101 指名・報酬などへの独立社外取締役への適切な関与 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の報酬諮問委員会は設置しておりませんが、報酬について取締役会で審議を行うに先立ち、原案 を作成した代表取締役社長が、独立社外取締役含む取締役会メンバーに対して事前説明を行ない、十分な意見交換を実施しております。なお、 独立社外取締役で構成される任意の指名委員会については、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議により設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) (1) 政策保有の方
06/26	16:11	7367	セルム
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ると考え、経営上の重要課題であると認識しております。このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理 的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価と開示 】 取締役会には、監査等委員である独立社外取締役 3 名が出席しており、それぞれの専門分野に おける豊富な経験と知識に基づき、経営の監督だけでなく、適切な助言・提言が行われております。更に、事前に取締役会資料を共有しており、活 発な
06/26	16:09	9005	東急
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え方を定めた「コーポレートガバナンスガイドライン」を制定して おり、これを当社ホームページにて開示しております。 (コーポレートガバナンスガイドライン: https://ir.tokyu.co.jp/ja/ir/management/governance.html ) (ⅲ) 当社では、取締役の報酬等の決定に関する方針を取締役会において決定し、事業報告および本報告書にて開示しております。 (ⅳ) 当社では、人格および見識にすぐれた高い経営能力を有する幹部社員を取締役に選任するとともに、豊富な経験および幅広い見識を有する 人材を社外取締役として招聘することにより、知見、年齢等のバランスがとれた経
06/26	16:09	1777	川崎設備工業
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/ 【 補充原則 4-1-1】 取締役から経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、法令および定款により取締役会が決定すべき事項その他経営上の重要事項の意思決定を行うこととしており、その基準は取締役 会規則で明確化しております。それ以外の事項は職務権限規程により、社長以下の各役職階層に権限を委任しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社における社外取締役および社外監査役 ( 以下、総称して「 社外役員 」という)のうち、当社が上場する金融商品取引所の定める基準および以 下の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有するものと判断します。 1. 当社を主要な取
06/26	16:08	7021	ニッチツ
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)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ 1. 基本的な考え方に記載しておりますほか、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの概要 」 並びに第 101 回定時株主総会 招集ご通知交付書面への記載を省略した事項の「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適 正を確保するための体制 」に詳述しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項に記載しております。 取締役の報酬決定にあたり、独立社外取締役及び代表取締役社長にて構成される報酬
06/26	16:07	7721	東京計器
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社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処するための体制を強化する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 a) 補充原則 4-8-1 ( 社外取締役間での客観的な立場に基づく情報交換、認識共有を図る目的での意見交換会等の開催について) 当社の独立社外取締役は3 名と少数であり、独立社外
06/26	16:07	4547	キッセイ薬品工業
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ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締
06/26	16:06	7912	大日本印刷
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て います。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会において、的確な意思決定をタイ ムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意 識を高めるための研修・教育を徹底しています。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要を取締役会で 決議しています。また、過半数の社外監査役で構成する監査役会が経営を監査し、取締役会に参加することで、コーポレート・ガバナンスを有効に 機能
06/26	16:06	7296	エフ・シー・シー
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の方針 )をご参照ください。 (5) 取締役候補の個 々の指名についての説明 「 定時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決定事項および経営陣に対する委任の範囲 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 8 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照ください。 【 原則 4-9】 社外役員の独立性判断基準 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 9 条 ( 取締役会の構成 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の独立性、権限・役割等 指名・報酬諮問委員会は、過半数を独立社外取締役で構成しております
06/26	16:06	1515	日鉄鉱業
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指名委員会・報酬委員会の設置 」 本報告書のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を