開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 178 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.167 秒

ページ数：　9 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
08/28 20:33 4198 テンダ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 当社では、最高経営責任者として求められる資質を著しく欠くと判断される場合又はそのおそれがある場合、取締役会は、客観性・適時性・透明 性等を踏まえ速やかに調査を行い、本人に聴聞の機会を設けるとともに、社外取締役及び必要に応じて外部専門家の意見を求めたうえで、最高 経営責任者としての解職の可否を決定します。また、取締役としての解任が必要と判断した場合には、株主総会への解任議案の付議を決定いた します。 【 補充原則 4-142】( 取締役のトレーニング方針 ) 当社では、特段の体系的なトレーニング方針は設けておりませんが、就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得するべ く自発
08/28 17:33 7777 スリー・ディー・マトリックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 菅野みずき 氏名 弁護士 ※ 会社との関
08/28 16:57 581A ＧＯ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 桑原清幸 雨宮美季 寺田航平 氏名 属性 公認会計士 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」におい
08/28 16:23 4829 日本エンタープライズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティを巡る取り組みに関す る基本方針の策定については検討中であります。また、人的資本や知的財産等の経営資源の配分についても、基本方針に基づき計画を策定し、 取締役会による実効性のある監督が機能するよう努めてまいります。 < 補充原則 4-10-1: 指名・報酬の諮問委員会 > 当社は独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部、取締役の指名・報酬に ついては下記のとおり定めることとしております。 経営陣幹部の新任・再任及びその報酬に係る規定については、独立社外取締役の意見も踏まえて、慎重に審議の上、取締役会において決議し ております。 取
08/28 16:02 505A ギークリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、最適な候補者を指名することとしております。 選任手続においては、監査等委員会の意見を踏まえるとともに、取締役会において十分な審議を行うことで、手続の客観性・適時性・透明性の 確保に努めております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、代表取締役社長が法令・定款などに違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合など、客観的に解任が相当と判断され る事由が生じた場合、監査等委員会の意見などを踏まえた上で、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くし決定すること としております。 なお、今後も解任プロセスの客観性・適時性・透明性の更なる向上に向
08/28 16:01 3810 サイバーステップホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の重要性については十分に認識しておりますので、今後の中長期的な課題として対応を検討いたします。 < 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役で構成する助言機関等 > 当社は、現時点において独立社外取締役を3 名選任しておりますが、今後、中長期的な課題として、必要に応じて、取締役会の下に独立社外取 締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置すること等により、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討に当たりジェンダー等の多 様性やスキルの観点を含め、これらの適切な関与・助言を得る体制の整備を検討いたします。 < 補充原則 4-11-1 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多
08/28 15:54 353A エレベーターコミュニケーションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当該取引を行う場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般取引と同様の条件であることを前提とし、忠実義 務の観点から、少数株主の利益及び権利を害することのないよう適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ー Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人
08/28 15:40 3236 プロパスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示による透明性の 高い経営を確保することで、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応し、同時に健全で持続的な成長を持続すべく、組織体制の整備・強化に努め てまいります。 当社は、第 38 期の定時株主総会決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これは、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とし て、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を 実現し、取締役会の監督機能をより強化する等、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、ステークホルダーの期待により的確に応 えうる体制の構築を目指したもので
08/28 15:30 6505 東洋電機製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
金銭報酬としております。金銭報酬は、毎月支給する基本報酬と原則として年 1 回 7 月に支給する賞 与で構成されています。なお、社外取締役への賞与は独立性を確保する観点からありません。非金銭報酬は、社外取締役を除く取締役を対象と して、譲渡制限付株式報酬を年 1 回 10 月に割り当てることとしています。取締役の報酬決定に関しては、役員報酬の決定プロセスの客観性と透明 性を高めるため、取締役会で決議した「 指名・報酬諮問委員会規程 」に基づき、金銭報酬は、「 指名・報酬諮問委員会 」において審議・決定し、非金 銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )は、取締役会で決定することとしております。 基本報
08/28 15:30 5575 Ｇｌｏｂｅｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中村孝男 中山寿英 北村賢二郎 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
08/28 15:26 7487 小津産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表取締役が取締役会に上程し、決議しております。 なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得て決定しております。 2 取締役・監査役の職務執行に不正または法令・定款等への違反があった場合、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等客観的に解 任が相当と判断される場合には、取締役会で審議・検討し、実際の手続
08/28 15:20 3892 岡山製紙
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の過半数を独立社外取締役で構成する任意の 委員会である「 指名委員会 」、「 報酬委員会 」を設置しておりますが、なお一層ガバナンス機能の充実を目指し、社会の要請に応えてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載しています。】 【 補充原則 1-24 議決権行使プラットフォームの利用、招集通知英訳 】 当社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率、株主総会の運営状況を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主 総会招集通知の英訳は、いずれも行っておりません。今後については
08/28 15:09 7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
改善を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に努めてお ります。 なお、当社は、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」を制定し、当社ホームページに開示しております。 https://www.takara-company.co.jp/ir/policy/cg.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載しています。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 】 当社の独立社外取締役は、経営陣と十分な情報交換、認識共有を行っており、「 筆頭独立社外取締役 」の決定は、要しない旨の判断
08/28 14:25 5885 ジーデップ・アドバンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会による後継者育成等の監督 > 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図っていく上で、経営理念等や具体的な経営戦略を踏まえた経営陣幹部等、後継者の育成 及び人選は重要課題の一つであると認識しております。 現在、後継者計画といった具体的な手続き等を策定しているものではありませんが、取締役・執行役員に対する定期的な能力・業績評価を通じ、 経営感覚の醸成をはじめ、後継者候補としての能力開発を進めることで後継者候補の選定および育成に向けた環境の整備に努めております。 なお、当社では代表取締役を含む取締役、執行役員の選任について、独立社外取締役を委員長として社外役員を主要な構成員とする任意
08/28 14:07 7673 ダイコー通産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、健全性及び透明性を確保し、社会からの信頼を得るためには、情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に対し正確な情報を迅速・公正に伝達する方針です。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役報酬決定についての方針と手続き 株主総会で承認された役員報酬総額の上限額の範囲内において、期待される役割とそれに応じた責任を考慮したうえで、、取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)の報酬は、社外取締役を過半数とする報酬委員会への諮問・答申を経て取締役会にて決定しております。監査等委員である取 締役の報酬は、監査等委員会の協議により個 々の監査等委員ごとに報酬を
08/28 13:59 2462 ライク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。なお、社外取締役は、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一 層高める役割を担っております。 5. 株主との対話 グループの企業価値の極大化のため株主との対話を重視しており、株主からの対話の申し込みに対しては随時対応しております。株主との対話 は、管理本部のIR 担当部署、経営陣幹部が必要に応じて行っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき作成しております。 【 補充原則 2-4-1】 当社は「...planning the Future~ 人を活かし、未来を創造する~」の企業理念のも
08/28 13:54 1401 エムビーエス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 伊藤尚毅 前田隆 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との
08/28 13:42 3824 メディアファイブ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡崇史 桝本美穂 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士
08/28 13:40 2722 ＩＫホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、管掌部門の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能 力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、スキル・マトリックスを作成の上、任意の指名・報酬委員 会に諮問し、選定及び指名を行なっております。 (2) 監査等委員候補の選定について 当社の経営理念に基づき、取締役の職務を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社の健全な経営と社会的信用の維持向 上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選定及び指名を行なっており ます。 (3) 社外役員候補の選定について 社外取締役に
08/28 10:28 4885 室町ケミカル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、次の3つを実施することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 a. 執行側から独立した社外取締役を含む取締役会が、経営に対する実効性の高い監督を行い、透明かつ公正な経営の仕組みを構築する。 b. 取締役会が経営に関する基本方針やその他重要事項について決定するとともに、役員と各本部長等により構成される経営会議を毎月開催し、 業務執行に関する迅速な意思決定を行う。 c. 監査等委員会は、社外取締役や内部監査室、会計監査人と緊密な連携を図ることにより、有効性、実効性の高い監査を実施する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2. 株主総会におけ