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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/27 | 12:14 | 9558 | ジャパニアス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために当社は、社外取締役の視点から経営監督及び監視機能の強化を図るとともに、情報開示に係る 内部統制体制を整備し、公正かつタイムリーな情報開示を行って参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 株式会社ウェストリバー 1,600,000 40.36 西川三郎 620,700 15.66 PERSHING | |||
| 02/27 | 12:08 | 463A | インテリックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、定時株主総会招集ご通知の「 株主総会参考書類 」の【 取締役候補者とした理由 】【 社外取 締役候補者とした理由 】において公表してまいります。 【 補充原則 3-1-3】 (サステナビリティに関する取り組み) 当社は、単独株式移転の方法により2025 年 12 月 1 日に設立された会社であるため、当社の中核子会社である株式会社インテリックスの有価証 券報告書の第一部企業情報第 2【 事業の状況 】 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 を参照ください。 ( 知的財産への投資に関する取り組み) 当社グループは、知的財産権の創出を推進しております。企業活動を通して創出され | |||
| 02/27 | 11:57 | 3930 | はてな |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) リチャード・チェン 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 02/27 | 11:23 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 橋本玄 中野信治 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||
| 02/27 | 11:19 | 228A | オプロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 内田健治 長井利仁 氏名 税理士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 02/27 | 10:49 | 280A | ＴＭＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、原則として支配株主との間で取引を行わない方針としておりますが、支配株主との取引を検討する場合、少数株主の利益を損なうことの ないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、独立役員である社外取締役・社外監査役を含む取締役 会において充分に審議・決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特記すべき事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1 | |||
| 02/27 | 10:44 | 3698 | ＣＲＩ・ミドルウェア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員の選解任にあたっては、会社の業績等の評価を踏まえ、指名・報酬委員会の答申を受けて取締役会で決議し、取締役の 選解任議案を株主総会に付議します。ただし、監査等委員である取締役の選解任議案を株主総会に提出するにあたっては、事前に監査等委員 会の同意を得ます。 ・当該社外取締役が他の会社の取締役等を兼任する場合には、当社での役割に応じた責務を遂行するために必要となる時間・労力を確保するの に適切な兼任状況であることを確認します。 (5) 個 々の取締役候補者の指名理由 第 25 回定時株主総会の取締役選任議案における、個 々の取締役候補者の指名理由は、以下のとおりです。 〈 取締役 ( 監査等委員 | |||
| 02/27 | 10:36 | 505A | ギークリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、代表取締役社長の解任について、法令・定款等に違反し当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判 断される場合に、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、判断することとしております。 なお、代表取締役の解任については一層の客観性・適時性・透明性のある手続きの検討を継続してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は経営上の最高意思決定機関である株主総会にて選任された取締役 6 名 ( 代表取締役 1 名、常勤取締役 3 名、社外取締役 2 名 )で構成され | |||
| 02/27 | 10:23 | 6664 | オプトエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目的とした資本提携を実施し、新たな経営体制へ移行しております。 今後は、持続的な成長を見据え、後継者を含む経営人材の計画的な育成及び選任の在り方について、社外取締役及び非業務執行取締役を含む 監督機能を有する取締役会において、継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 取締役会の実効性評価については、経営体制の変更を踏まえ、毎年実施することを基本方針とし、自己評価方式による評価の実施を予定してお ります。評価結果の概要については、適切な時期に開示することを検討しております。。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策 | |||
| 02/27 | 10:03 | 5341 | ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に努めております。 ( 補充原則 4-3-2) 当社では、最高経営責任者の選任にあたっては、一律の評価基準や選任要件を定めておりませんが、会社業績等を踏まえた最高経営責任者の 機能を保有しているかについて、独立社外取締役を含めた取締役相互で協議を行い、その協議結果に基づいて取締役会にて最高経営責任者の 指名を行っております。 ( 補充原則 4-3-3) 当社では、最高経営責任者の解任にあたっては、一律の評価基準や解任要件を定めておりませんが、会社業績等を踏まえた最高経営責任者の 機能を保有しているかについて、独立社外取締役を含めた取締役相互で協議を行い、その協議結果に基づいて取締役会にて最高経 | |||
| 02/27 | 09:47 | 2734 | サーラコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の概要 】 ・当社の取締役会では法令、定款で定められたもののほか、重要度の高い項目を取締役会規則に定め、決議を行うこととしています。また、当社 は2020 年 2 月に監査等委員会設置会社へ移行した際に、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役 ( 社外取締役を除く。)を構成員と する経営会議へ委任しております。経営会議は毎月 1 回以上開催し、取締役会からの委任事項のほか、経営方針、経営戦略等の審議を行い、グ ループ経営の効率化、意思決定の迅速化及び情報の共有化に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立役員の資格を充たす4 名を全て独立役員に指定して | |||
| 02/27 | 09:31 | 9313 | 丸八倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 算出しており、株主総会の決議を経て支給されております。 なお、役位ごとの固定報酬と退職慰労金の合計の報酬額は2017 年以降固定水準としております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ( 諮問委員会等の設置 )】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役の指名・報酬等の重要事項の検討に当り、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る体制 が構築されています。その為、現時点で任意の諮問委員会を設置する必要はないと判断しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会の実効性を高めるため、取締役の社内・社外のバランスを重視しています | |||
| 02/27 | 08:47 | 4992 | 北興化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社ウェブサイトを通じて公表しております。 https://www.hokkochem.co.jp/ir/corporate-governance/governance-policy-2 なお、代表取締役の選定および解職については「 取締役会規則 」に、執行役員の選解任については「 執行役員規程 」にそれぞれ定めておりま す。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 上記 (ⅳ)の方針に基づき、社外取締役と社外監査役を選任した個 々の理由については、後記 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経 | |||
| 02/27 | 08:46 | 3267 | フィル・カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査等委員会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、 当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、独立社外取締役が過半数を占める取締役会で審議の上、 決定しております。 取締役会において取締役の解任基準、手続を定めております。これらの解任基準、手続に基づき、取締役会で審議しております。 (ⅴ) 取締役の選解任・指名についての説明 取締役の選任理由については、招集通 | |||
| 02/26 | 16:30 | 4187 | 大阪有機化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行するための各分 野での豊富な知識や経験および高い能力を有する社内取締役と成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見や問題提起を行うことので きる能力を有する社外取締役により、現在、監査等委員でない取締役 6 名 ( 定款で定める員数 8 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 定款で定める員 数 4 名 )の規模で構成され、社外取締役は4 名以上とすることとしております。 なお、株主総会参考書類にスキル・マトリックスを掲載しており、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキルにつきまして、すべての項目について いずれかの取締役が必要なスキルを保有しておりますが、他社での経営経験を有する者 | |||
| 02/26 | 16:19 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な成長力・持続可能性を向上させるとともに、事業を通じて持続 可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022 年 9 月に社外取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しました。同委員会の 委員は5 名で構成され、その内 4 名が社外役員となります。 サステナビリティ委員会は取締役会の諮問機関として設置され、サステナビリティに関する方針や目標、実行計画の策定、目標に対する進捗管 理・評価、個別施策の審議などを行い、取締役会に対して答申を行います。また、サステナビリティ委員会において、事業活動におけるサステナビ リティに関するリスクについて影響度・発生可能性の観点から評価を行ってお | |||
| 02/26 | 16:04 | 6558 | クックビズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉崎浩一郎他の会社の出身者 ○ 嶋内秀之他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 02/26 | 16:00 | 138A | 光フードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 加藤博康 藤澤昌隆 横井ゆきえ 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場 | |||
| 02/26 | 15:33 | 5246 | ＥＬＥＭＥＮＴＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1 | |||
| 02/26 | 15:30 | 4250 | フロンティア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値の向上を目指してお ります。そのために経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定を行うための組織体制の整備や経営の執行及び監督機能の充実を図って まいりました。このため、監査役会の定例開催日を取締役会と同一日の開催とすることで、監査役の取締役会出席率を高め取締役会での迅速な 監視が可能となっているほか、社外取締役、社外監査役は企業経営者、弁護士、公認会計士、社会保険労務士を含め総勢 7 名の体制としており ます。これらのことにより適切な情報の開示と説明責任の遂行に努めることは可能と考えており、経営の公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガ バナンスの一層の充実に努めてまいります | |||