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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/26 | 14:51 | 3994 | マネーフォワード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社のグループ会社に対しては、原則としてグループ会社管理規程を制定し、各グループ会社の一定の意思決定プロセスに当社の関与を求める こととしておりますが、上場子会社においては当該規程の制定、施行を行わず権限上の自由度を与えることで、上場子会社としての独立性を担保 しています。 なお、当社の連結子会社であるアウトルックコンサルティング株式会社は東京証券取引所に上場しております。同社における取締役の選任につい ては、当社から独立した立場で、上場企業として適正かつ透明なプロセスを経て、企業価値・株主利益の向上に資するかという観点から検討を 行っていると認識しています。 当社は、同社の社外取締役に対する選 | |||
| 02/26 | 14:26 | 5250 | プライム・ストラテジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -13 後継者計画 】 当社は、企業が将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。取締役会、指 名・報酬委員会及び部門長会議等を通じ、グループ全体として適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画 (プランニング)の策定・運用につい ては社外取締役も交えて議論を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は現在 「 筆頭独立社外取締役 」を選定しておりませんが、経営陣との連絡等は十分行えております。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要 】 当社は、現時点では定期的な取締 | |||
| 02/26 | 13:59 | 9972 | アルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がある場合は、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社のホームページで開示しております。また、2026 年 1 月 27 日付でホームページに「 中長期ビジョンならびに中期経営 計画 2026-2028」を掲載し、企業理念等に基づく中長期ビジョンや中長期戦略、中期経営計画等を開示しております。また、定期的に行う投資家 向け説明会において計画の進捗状況等について発表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は | |||
| 02/26 | 13:32 | 1926 | ライト工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連動を重視した最適な報酬制度を構築すること、並びに報酬制度の体系及びその決 定のプロセスに合理性、公正性及び透明性を確保することを基本方針とし、当該方針に基づき、取締役の報酬は、役位毎にその職責に応じた「 固 定報酬 」と各期の会社業績及び成果を反映する「 業績連動報酬 」 及び株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績及 び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として「 業績連動型株式報酬 」で構成しております。また、報酬の額については、経営環境、 社外専門機関調査などを考慮して適切な水準で設定しております。なお、社外取締役については独立性・客観性を保つ観点か | |||
| 02/26 | 13:11 | 5527 | ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に機能することが不可欠であると考えており、適 時適切な情報開示による経営の透明性の確保、事業環境の変化に応じた迅速な意思決定と業務執行の実現、社外取締役や監査役会による業 務執行の監視機能の充実、不正防止のための内部統制機能の強化等に取り組んでおります。 これらのコーポレート・ガバナンス体制の強化、充実により、株主、従業員、顧客、取引先をはじめ、すべてのステークホルダーの利益・権利を保護 し、強固な信頼関係の維持発展に努め、当社グループの持続的な成長を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施 | |||
| 02/26 | 13:02 | 3907 | シリコンスタジオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運用に体系的に関与する体制も現時点では整備しておりません。 今後は、中長期的な経営の安定性・継続性を確保する観点から、サクセッション・プランの重要性を認識し、必要な体制の整備を検討してまいりま す。 【 原則 4-2】( 取締役会の役割・責務 ) 【 補充原則 4-21】( 報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定 ) 当社では、現時点において取締役の報酬について、固定報酬を基本としており、業績連動報酬や株式報酬等の中長期的なインセンティブ報酬制 度は導入しておりません。 報酬決定に際しては社外取締役と代表取締役との間での定期的な意見交換の機会を通じ、報酬に対する意見を反映させるよう努めています | |||
| 02/26 | 11:17 | 2493 | イーサポートリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 適材適所の観点から総合的に検討しており、公 平性、透明性の高い体制を整えるよう毎年最適な体制となるよう見直すとともに、最高経営責任者等を選定する体制を取っております。後継者の 育成については、企業が将来にわたって継続的に成長していくための重要な要素であると認識しており、今後時期に応じて必要な検討を行ってま いります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務及び報酬 】 取締役会は、経営に係わる重要な事項の実施判断において、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境を整え、各種規程に則りリスク 管理体制を構築し運用しております。また、取締役会では情報を収集・分析し、社外取締役による独立・客 | |||
| 02/26 | 10:40 | 7227 | アスカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| についての取組みは「EMS 委員会 」を設置して、消費エネルギーの 削減等に向けて、製造工程の見直しや省エネ活動等の実施と改善に取組んでおります。今後、新たな経営計画策定の際に、人的資本及び知的 財産への投資等を計画に盛り込む場合は、当該情報について開示提供を検討いたします。 [ 原則 4-8] 当社は現在、独立社外取締役を1 名選任しております。選任は1 名ですが、現在の当社事業規模から見て、充分な実効性は確保されていると認 識しております。将来的な増員については、当社事業規模の拡大に応じてその都度検討いたします。 [ 原則 4-11] 当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、当 | |||
| 02/26 | 10:15 | 9434 | ソフトバンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項を決定しています。 また、意思決定・執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入し、「 取締役会規則 」に定める事項以外の業務執行事項については、執行役員 が決定できるようにするなど、適切な範囲で権限の委譲を進めています。 【 補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画、補充原則 4-3 2・3 CEOの選解任 】 当社は、経営陣において特に中心的な役割を担うCEOの選解任の基準・方針および後継者計画の策定・実施を、当社におけるもっとも重要な戦 略的意思決定であると位置付けています。 (1)CEOの選任・解任プロセス CEOの選解任にあたっては、独立社外取締役を中心に構成する任意の指名委員会から | |||
| 02/25 | 19:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 02/25 | 18:29 | 4540 | ツムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「 経営の透明 性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp/sustainability/governance/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 当社は | |||
| 02/25 | 18:03 | 7351 | グッドパッチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 広木大地 佐藤あすか 小塚裕史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 02/25 | 17:04 | 3077 | ホリイフードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独 立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えた代表取締役を選任しております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、代表取締役を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。ただし、代表取締役の職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、代表取締役の解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締 役会において十分に審議した上で決議いたします。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の | |||
| 02/25 | 16:17 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」「 取締役報酬関係・報 酬の額又はその算定方法の決 | |||
| 02/25 | 16:05 | 9872 | 北恵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報開示・提供 】 現在、当社の株主構成において海外投資家の比率は限定的であるため、招集通知等の英語開示は行っておりませんが、英文ホームページを用 意し、会社概要や決算短信の英訳版等を公表しております。 なお、英語での情報開示については、今後の株主構成の変化やグローバルな投資家との対話の重要性を踏まえ、必要に応じて柔軟に対応を検 討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画 】 当社の取締役会は、後継者について具体的な計画は策定しておりませんが、人格・識見・能力等を勘案し、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬委員会とも協議の上、最適の人物を取締役会で選定いたします。 【 原則 | |||
| 02/25 | 15:56 | 3201 | 日本毛織 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 <ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン3.(2).(a)> 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン」にて、社外役員の独立性判断基準を定め、開示しております。 <ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン3.(5).(b)> 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、社外の識者からの監視並びに情報を受ける仕組みとして、独立社外取締役が過半数を占めるアドバイザリーボードを設置しており、ア ドバイザリーボードは役員の指名・報酬及び代表取締役から会社経営の根幹にかかる事項について報告を受け諮問に応じております | |||
| 02/25 | 14:20 | 4995 | サンケイ化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 川畑寛次税理士 ○ 高山清他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に | |||
| 02/25 | 14:04 | 3744 | サイオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書にて公表しています。また、知的財産への投資等に係る考え方については、現時点では開示していませんが、今後、当社ホーム ページ等にて公表を予定しています。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会は、後継者計画を重大な課題と認識していますが、現時点では明確に定めていません。具体的な方針・計画については、今後、独立社 外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言も踏まえ、取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社グループは、「 世界中の人 々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって人 々の課題を解決し、より良い社会の実 現に貢献するこ | |||
| 02/25 | 13:48 | 4025 | 多木化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観点より候補者を選定し、指名・報酬委員会の答申を受け て、取締役会で審議し、決定しております。 社外取締役候補については、代表取締役等が各種の方法により情報を収集し、社内取締役の指名方針に加え、企業経営、財務・会計または法 務等に関する知見のバランスを勘案しつつ、関連当事者との間の利益相反の監督や、他の取締役から影響を受けない強い独立性を有するかどう かについても判断を行い、指名・報酬委員会の答申を受けて、社外取締役も出席する取締役会で審議し、決定しております。なお、監査等委員で ある取締役候補については、監査等委員会の同意を得て決定しております。 また、経営陣幹部の解任につきましては、その任 | |||
| 02/24 | 17:07 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たっての方針と手続 当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに 対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としており ます。 コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬 委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議 を経た上で取締役会に答申され、決定しております | |||