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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/25 | 17:04 | 3077 | ホリイフードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独 立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えた代表取締役を選任しております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、代表取締役を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。ただし、代表取締役の職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、代表取締役の解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締 役会において十分に審議した上で決議いたします。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の | |||
| 02/25 | 16:17 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」「 取締役報酬関係・報 酬の額又はその算定方法の決 | |||
| 02/25 | 16:05 | 9872 | 北恵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報開示・提供 】 現在、当社の株主構成において海外投資家の比率は限定的であるため、招集通知等の英語開示は行っておりませんが、英文ホームページを用 意し、会社概要や決算短信の英訳版等を公表しております。 なお、英語での情報開示については、今後の株主構成の変化やグローバルな投資家との対話の重要性を踏まえ、必要に応じて柔軟に対応を検 討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画 】 当社の取締役会は、後継者について具体的な計画は策定しておりませんが、人格・識見・能力等を勘案し、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬委員会とも協議の上、最適の人物を取締役会で選定いたします。 【 原則 | |||
| 02/25 | 15:56 | 3201 | 日本毛織 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 <ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン3.(2).(a)> 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン」にて、社外役員の独立性判断基準を定め、開示しております。 <ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン3.(5).(b)> 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、社外の識者からの監視並びに情報を受ける仕組みとして、独立社外取締役が過半数を占めるアドバイザリーボードを設置しており、ア ドバイザリーボードは役員の指名・報酬及び代表取締役から会社経営の根幹にかかる事項について報告を受け諮問に応じております | |||
| 02/25 | 14:20 | 4995 | サンケイ化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 川畑寛次税理士 ○ 高山清他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に | |||
| 02/25 | 14:04 | 3744 | サイオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書にて公表しています。また、知的財産への投資等に係る考え方については、現時点では開示していませんが、今後、当社ホーム ページ等にて公表を予定しています。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会は、後継者計画を重大な課題と認識していますが、現時点では明確に定めていません。具体的な方針・計画については、今後、独立社 外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言も踏まえ、取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社グループは、「 世界中の人 々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって人 々の課題を解決し、より良い社会の実 現に貢献するこ | |||
| 02/25 | 13:48 | 4025 | 多木化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観点より候補者を選定し、指名・報酬委員会の答申を受け て、取締役会で審議し、決定しております。 社外取締役候補については、代表取締役等が各種の方法により情報を収集し、社内取締役の指名方針に加え、企業経営、財務・会計または法 務等に関する知見のバランスを勘案しつつ、関連当事者との間の利益相反の監督や、他の取締役から影響を受けない強い独立性を有するかどう かについても判断を行い、指名・報酬委員会の答申を受けて、社外取締役も出席する取締役会で審議し、決定しております。なお、監査等委員で ある取締役候補については、監査等委員会の同意を得て決定しております。 また、経営陣幹部の解任につきましては、その任 | |||
| 02/24 | 17:07 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たっての方針と手続 当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに 対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としており ます。 コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬 委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議 を経た上で取締役会に答申され、決定しております | |||
| 02/24 | 16:04 | 3541 | 農業総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宮本康平公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||
| 02/24 | 15:47 | 7360 | オンデック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 山根太郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務 | |||
| 02/24 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 02/24 | 11:25 | 8089 | ナイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の設備投資等については、職務権限規程に従い、取締役に委任し ています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、「 東京証券取引所上場管理等に関するガイドライン」における「 実効性の確保に係る審査 」5.(3)の2に該当せず、かつ、総合的にみて、 経営陣から独立した立場であり株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断できることをもって、独立性の判断基準とします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会においては、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役会の決議に基づき 任意の委員会として「 指名・報酬委員会 | |||
| 02/24 | 09:50 | 6136 | オーエスジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任者 (CEO) 及び執行役員に委任し、その 基準は「 職務権限規程 」に明記しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、指名・報酬にかかる議案については、代表取締役が案を作成し、「 指名・報酬委員会 (5 名中 4 名が独立社外取締役 )」の諮問・答申を受け たうえで、独立社外取締役 4 名を含めた取締役会 ( 取締役会構成の7 名中 4 名が独立社外取締役 )での審議を経て、決定しています。 【 補充原則 4-11-1】 当社 | |||
| 02/24 | 08:35 | 4361 | 川口化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、会社経営、事業に関する知識や経験、業務執行に対する監督やリスク管理能力等を総合的に 勘案し、会社の持続的な成長に向けてリーダーシップを発揮しうる者が、代表取締役や主要な取締役による十分な議論を経て指名されておりま す。また、各取締役はそのパフォーマンスを含めて、平素より緊密な意見交換をしており、万一機能が発揮できない取締役がいる場合は、代表取 締役を含めて適時適切に対応してまいります。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社は、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会は設置しておりません。当社の取締役は社外取締役 3 名を含め8 名と少人数でありますの | |||
| 02/24 | 08:25 | 504A | イノバセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 02/20 | 18:44 | 4616 | 川上塗料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針は策定しておりませんが、中長期的な企業価値向上の観点から、経営の重要課題と 認識しております。中期経営計画において、人的資本や知的財産への投資は、重点施策の推進には不可欠なものとして取組んでまいります。 当社のサステナビリティについての取組みの状況は、当社ホームページにて開示してまいります。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年 | |||
| 02/20 | 17:04 | 7711 | 助川電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 績と連動する報酬の割合や自社株報酬につきましては、今後もその必要性を含め検討を進めて まいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者の解任手続き】 当社の取締役会は、最高経営責任者の具体的な解任基準は定めておりませんが、代表取締役社長が法令及び定款に違反する行為があった場 合等、客観的に解任が相当と考えられる事態が発生した際には、社外取締役を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で解任の適否を判 断してまいります。 【 原則 4-10、補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会 】 現在当社では、指名委員会・報酬委員会等の任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名等に関連 | |||
| 02/20 | 15:57 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バリュー」よりご覧ください。 当社は、今後もコーポレート・ガバナンス体制を実効性のあるものとするための各種取組のあり方を追求し、その充実に継続的に取り組んでまいり ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬については、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めるため、報酬の一定割合につき業績連動させ る仕組みを導入する方針としております。但し、社外取締役は、業績連動報酬の対象外としております。取締役の報酬体系の詳細については本報 告書 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 | |||
| 02/20 | 15:55 | 3186 | ネクステージ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経た上で、取締役会で決議することとしております。 (ii) 監査役候補の選解任について 監査役候補者の選任につきましては、当社の経営理念を理解し、高い専門性と多様な見識を以て独立的・中立的な視点から監査を実施できるこ と、取締役の職務執行が法令及び定款を遵守して行われているかを監査し、当社グループの透明性と企業価値を高められることなどを総合的に 判断し、監査役会の同意を得た上で取締役会にて審議し、決定しております。また、解任につきましては、社外取締役ならびに各監査役の意見を 踏まえ、監査役会の同意を得た上で取締役会にて検討し、株主総会にて決定いたします。 (5) 取締役会が上記を踏まえて経営陣 | |||
| 02/20 | 13:39 | 3524 | 日東製網 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れていないため、見直しを検討しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会・報酬委員会等を設置しておりませんが、取締役の報酬の決定、当社取締役と監査役候補の指名を行うにあたっては、独 立社外取締役が関与しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、営業、製造、経営管理の業務に精通し、それぞれの分野で知見と経験を有した取締役等と社外取締役で構成されておりま す。 当社の監査役のうち常勤監査役 2 名は、当社の取締役の経験、財務・経理の知見・経験を有し、社外監査役 2 名は、企業経営に知見・経験及び | |||