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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/26 | 10:15 | 9434 | ソフトバンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項を決定しています。 また、意思決定・執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入し、「 取締役会規則 」に定める事項以外の業務執行事項については、執行役員 が決定できるようにするなど、適切な範囲で権限の委譲を進めています。 【 補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画、補充原則 4-3 2・3 CEOの選解任 】 当社は、経営陣において特に中心的な役割を担うCEOの選解任の基準・方針および後継者計画の策定・実施を、当社におけるもっとも重要な戦 略的意思決定であると位置付けています。 (1)CEOの選任・解任プロセス CEOの選解任にあたっては、独立社外取締役を中心に構成する任意の指名委員会から | |||
| 02/25 | 19:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岡本紫苑 デーヴィッド・マークス 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 02/25 | 18:29 | 4540 | ツムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「 経営の透明 性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp/sustainability/governance/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 当社は | |||
| 02/25 | 18:03 | 7351 | グッドパッチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 広木大地 佐藤あすか 小塚裕史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 02/25 | 17:04 | 3077 | ホリイフードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独 立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で、資質を備えた代表取締役を選任しております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、代表取締役を解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。ただし、代表取締役の職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、代表取締役の解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締 役会において十分に審議した上で決議いたします。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の | |||
| 02/25 | 16:17 | 3139 | ラクト・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て任意の委員会である指名・報酬諮 問委員会を設置しております。同委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議し、取締役会に提案 しております。取締役の報酬は、当社定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で決定されるものとし、指名・報酬諮問委員会の審 議を経て、取締役会において決定されます。個別の報酬の決定方法、構成については、有価証券報告書、ならびに本書 「Ⅱ 経営上の意思決定、 執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」「 取締役報酬関係・報 酬の額又はその算定方法の決 | |||
| 02/25 | 16:05 | 9872 | 北恵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報開示・提供 】 現在、当社の株主構成において海外投資家の比率は限定的であるため、招集通知等の英語開示は行っておりませんが、英文ホームページを用 意し、会社概要や決算短信の英訳版等を公表しております。 なお、英語での情報開示については、今後の株主構成の変化やグローバルな投資家との対話の重要性を踏まえ、必要に応じて柔軟に対応を検 討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画 】 当社の取締役会は、後継者について具体的な計画は策定しておりませんが、人格・識見・能力等を勘案し、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬委員会とも協議の上、最適の人物を取締役会で選定いたします。 【 原則 | |||
| 02/25 | 15:56 | 3201 | 日本毛織 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 <ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン3.(2).(a)> 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン」にて、社外役員の独立性判断基準を定め、開示しております。 <ニッケコーポレートガバナンス・ガイドライン3.(5).(b)> 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、社外の識者からの監視並びに情報を受ける仕組みとして、独立社外取締役が過半数を占めるアドバイザリーボードを設置しており、ア ドバイザリーボードは役員の指名・報酬及び代表取締役から会社経営の根幹にかかる事項について報告を受け諮問に応じております | |||
| 02/25 | 14:20 | 4995 | サンケイ化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 川畑寛次税理士 ○ 高山清他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に | |||
| 02/25 | 14:04 | 3744 | サイオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書にて公表しています。また、知的財産への投資等に係る考え方については、現時点では開示していませんが、今後、当社ホーム ページ等にて公表を予定しています。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会は、後継者計画を重大な課題と認識していますが、現時点では明確に定めていません。具体的な方針・計画については、今後、独立社 外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言も踏まえ、取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2】 当社グループは、「 世界中の人 々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって人 々の課題を解決し、より良い社会の実 現に貢献するこ | |||
| 02/25 | 13:48 | 4025 | 多木化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観点より候補者を選定し、指名・報酬委員会の答申を受け て、取締役会で審議し、決定しております。 社外取締役候補については、代表取締役等が各種の方法により情報を収集し、社内取締役の指名方針に加え、企業経営、財務・会計または法 務等に関する知見のバランスを勘案しつつ、関連当事者との間の利益相反の監督や、他の取締役から影響を受けない強い独立性を有するかどう かについても判断を行い、指名・報酬委員会の答申を受けて、社外取締役も出席する取締役会で審議し、決定しております。なお、監査等委員で ある取締役候補については、監査等委員会の同意を得て決定しております。 また、経営陣幹部の解任につきましては、その任 | |||
| 02/24 | 17:07 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たっての方針と手続 当社は、役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株式価値の増大へ向けて持続的な企業成長を実現することに 対する健全なインセンティブとして機能するよう、その役割・責務を勘案しつつ、固定報酬と株式報酬の割合を適切に設定することを方針としており ます。 コーポレートガバナンス強化の観点から、役員の報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬 委員会を設置しております。その委員は取締役会が選定しており、議長は社外取締役が務めております。役員の報酬は、指名報酬委員会の審議 を経た上で取締役会に答申され、決定しております | |||
| 02/24 | 16:04 | 3541 | 農業総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宮本康平公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||
| 02/24 | 15:47 | 7360 | オンデック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 山根太郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務 | |||
| 02/24 | 15:00 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 02/24 | 11:25 | 8089 | ナイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の設備投資等については、職務権限規程に従い、取締役に委任し ています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、「 東京証券取引所上場管理等に関するガイドライン」における「 実効性の確保に係る審査 」5.(3)の2に該当せず、かつ、総合的にみて、 経営陣から独立した立場であり株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断できることをもって、独立性の判断基準とします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会においては、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役会の決議に基づき 任意の委員会として「 指名・報酬委員会 | |||
| 02/24 | 09:50 | 6136 | オーエスジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任者 (CEO) 及び執行役員に委任し、その 基準は「 職務権限規程 」に明記しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、指名・報酬にかかる議案については、代表取締役が案を作成し、「 指名・報酬委員会 (5 名中 4 名が独立社外取締役 )」の諮問・答申を受け たうえで、独立社外取締役 4 名を含めた取締役会 ( 取締役会構成の7 名中 4 名が独立社外取締役 )での審議を経て、決定しています。 【 補充原則 4-11-1】 当社 | |||
| 02/24 | 08:35 | 4361 | 川口化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、会社経営、事業に関する知識や経験、業務執行に対する監督やリスク管理能力等を総合的に 勘案し、会社の持続的な成長に向けてリーダーシップを発揮しうる者が、代表取締役や主要な取締役による十分な議論を経て指名されておりま す。また、各取締役はそのパフォーマンスを含めて、平素より緊密な意見交換をしており、万一機能が発揮できない取締役がいる場合は、代表取 締役を含めて適時適切に対応してまいります。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社は、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の委員会は設置しておりません。当社の取締役は社外取締役 3 名を含め8 名と少人数でありますの | |||
| 02/24 | 08:25 | 504A | イノバセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 02/20 | 18:44 | 4616 | 川上塗料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針は策定しておりませんが、中長期的な企業価値向上の観点から、経営の重要課題と 認識しております。中期経営計画において、人的資本や知的財産への投資は、重点施策の推進には不可欠なものとして取組んでまいります。 当社のサステナビリティについての取組みの状況は、当社ホームページにて開示してまいります。 < 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)> 現時点では短期的な視点での「 収益性の確保 」および「 配当維持 」を最優先事項としており、短期的なインセンティブとしての業績連動報酬を導入 し、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、役位に応じた堅実な職務執行を促すための固定報酬、前連結会計年 | |||