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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/20 | 11:51 | 3286 | トラストホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て増加傾向が強まることが見込まれる場合は、対応を前向きに検討してまいります。 【 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社における外国人投資家の比率は、現在 10% 未満と低いため、英語での情報開示は行っておりません。今後、外国人投資家の比率について 増加傾向が強く見込まれる場合は、英語での情報開示を前向きに検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、2026 年 2 月 9 日付で独立社外取締役 1 名が辞任し、独立社外取締役は1 名となりました。企業価値とガバナンス向上のため、今後、独立 社外取締役を選任 | |||
| 02/20 | 10:49 | 4452 | 花王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 篠辺修他の会社の出身者 △ 桜井恵理子他の会社の出身者 △ 西井孝明他の会社の出身者 △ 髙島誠他の会社の出身者 △ サラ・カサノバ 他の会社の出身者 4 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 02/20 | 10:46 | 7539 | アイナボホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ハイブリットカー化 ・廃棄予定の材料を加工し、新しい材料へ再利用による環境改善と利益向上 ・グループ内に設立した特例子会社での障害者雇用の促進と特性に合わせた業務での戦力化 ・将来の労働力減少を見据えたグローバルな事業戦略 ・人材の多様性の確保を含む人材育成、社内環境整備 (2) 経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行・監督について 当社は単一事業を営んでいるため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は現在特に定めてはおりません。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の過半数を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬 | |||
| 02/19 | 16:54 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 1 兆円以上 直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 | |||
| 02/19 | 16:54 | 7965 | 象印マホービン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の変化に迅速に対応し、企業価値を向上させ成長するため、企業体質の強化、経営効率の向上を図り、かつ、監査・統 制機能の強化に取り組み、経営の迅速性、健全性、透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを充実させてまいりたいと考えております。 (3) 経営陣幹部・取締役報酬の決定方針と手続 取締役報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、独立社外取締役を含む取締役会で定められた内規に基づき、取締 役会の決議に先立ち、内規に基づき算出される各年度の具体的報酬について、指名・報酬委員会への諮問を行い、その答申内容をふまえた上で 取締役会で決定を行っております。 なお、報酬につきましては | |||
| 02/19 | 16:00 | 8233 | 髙島屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 売却の意向を示された場合の対応方針 当社の株式を政策保有株式として保有する会社から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆するなどの売却を妨げる事は行っておらず、 適切に対応を行っております。 補充原則 4-101【 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、決定プロセスにおける公正性・透明性を確保する目的で、社外取締役をメンバーに含む任意の指名・報酬委員会を設置し、それぞれ取締 役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行っております。 指名委員会について: 当社は国内百貨店事業を中核事業とする事業持株会社であり、その特性上、取締役が経営監督と業務執行を一定程度兼務する必要性を有して おります | |||
| 02/19 | 14:23 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 上記に加え、女性活躍推進委員会が中心となり、能力開発等も積極的に行っております。その他、人事部門が、入社時研修、3 年目研修、5 年目 研修、管理職研修等、各種研修を実施しております。 取締役会は、従前より、女性の独立社外取締役を選任しておりますが、2023 年 6 月開催の定時株主総会において、新たに女性の独立社外取締役 を1 名選任し、取締役会の多様性確保に取り組んでおります。 また、人材育成方針及び社内環境整備方針を掲げ、中長期的な人材育成に取り組んでおります。 〔 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 〕 将来の給付原資を安定的に確保するという資産運用の目的 | |||
| 02/19 | 13:46 | 9441 | ベルパーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 1 業務執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式 又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたし ます。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役が社外取締役の意見も考慮 の上、代表取締役候補者を推薦し取締役会で決定いたします。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の選解任は、当社におけ | |||
| 02/19 | 09:49 | 6654 | 不二電機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 5 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については | |||
| 02/19 | 09:37 | 8860 | フジ住宅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ば、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会は、現在 7 名で社外取締役 2 名を含む複数の取締役で構成 されており、社外取締役の助言などにより、取締役会の監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な 意思決定を行っております。 各取締役は、法令、定款、取締役会規程等に基づき、会社の業務執行にあたっております。代表取締役は、会社を代表し、業務執行全般 を統括しております。また、各取締役は、取締役会決議に基づき、それぞれの担当部門の業務を執行し、取締役会規程等に定める重要な 事項については、取締役会に付議し、その承認を得るとともに、業務執行の状況について | |||
| 02/18 | 10:27 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役 | |||
| 02/17 | 15:25 | 2782 | セリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、指名・報酬委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において指名・報酬の意見を決定し、取締 役会において監査等委員会の意見を反映させ、決定しております。このため、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会におい て決定しており、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、現在、政策保有目的の上場株式を保有しておりません。今後、保有した際には、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有 の目的・合理性に | |||
| 02/16 | 17:54 | 5956 | トーソー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会の決議を経て、株主総会に上程いたします。 (5) 個 々の選任・指名について 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の各候補及び経歴、社外取締役の選任理由は「 株主総会招集ご通知 」に記載しております。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 1.サステナビリティについての取組み 当社グループは、経営理念に「 地球環境保全 」を掲げ、環境を重視した事業活動を続けております。また、企業の社会的責任を果たすことが、持 続可能な社会の実現、ひいては当社が将来にわたって持続可能であるために不可欠であると認識しております。近年の様 | |||
| 02/16 | 16:55 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動ならびに企 業価値創造の対価としての適切なインセンティブとして機能するよう構築を図ることを基本的な方針としております。 また、当社は、取締役報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社 外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での審議を経て取締役会にて決定します。 なお、当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨してお ります。特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を果たす取締役及び取締役候補者については、以下の | |||
| 02/16 | 16:47 | 7781 | 平山ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役の適切な関与・助 言を得たうえで、知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や経営課題に応じて最適と考える人物を選定しております。 当社は、最高経営責任者等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であると考えており、今後、取締役 会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社は、CEO の選任が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上のための重要課題であると認識しており、取締役会において、独立社 外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や経営課題に応じて最 | |||
| 02/16 | 16:44 | 1383 | ベルグアース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り当て る報酬制度に係る報酬枠を決定いたしました。これにより、取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、今後につい ては、長期的な成長へ向けたインセンティブを含む制度についても検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時 点では社外取締役を登録しておりません。今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を選任する必要性が発生した場合には、候補 者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組 | |||
| 02/16 | 16:10 | 6291 | 日本エアーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会にて、十分な協議、検討を 重ねた上で、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その 職責を全うできるバランスのとれた適任者を候補者として、取締役会で選任しております。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引 所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えておりま す。 なお、経営陣幹部の選任については、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、指 | |||
| 02/16 | 16:00 | 8077 | トルク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き】 当社は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環境の 変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。 今後は客観性・適時性・透明性のある基準や手続きの策定について検討してまいります。 補充原則 4-10-1【 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役は現在 4 名で、取締役会員数の過半数に達しておりませんが、取締役の指名や報酬について、取締役会で適切な関与・助言を 行っており、十分にガバナンスが機能していると考えております。 今後、当社事業規模や経営環境の変化等を踏まえながら、必要に応じて任意の諮問委員会の要否を検 | |||
| 02/16 | 13:27 | 3248 | アールエイジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。現在は競争力の高い良質な賃貸事業用不動産の開発と社内環境整備に注力しており、今後も審議検証を継続してまいります。 【 原則 4-8 独立社外役員の有効な活用 】 当社は現在、全取締役 7 名のうち独立社外取締役を1 名選任しております。長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、 専門知識と豊富な経験を有しており、取締役会における役割・責務を十分果たしているため、現時点では1 名の選任としております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみによる会合 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭社外取締役の決定 】 現状、独立社外取締役が1 名のため、独立社外取締役が複数名にな | |||
| 02/16 | 12:06 | 6730 | アクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いま す。 現時点では「 管理職に占める女性労働者の割合 」 以外は、中核人材の登用等における具体的な目標等を定めるには至っていません。今後はこの 点についても取り組んでいきます。なお、人材育成方針と社内環境整備方針については、有価証券報告書及び当社 WEBサイトで開示しています。 当社としては、多様性ある人材育成と多様な人材が働きやすい環境の継続的な整備・充実に留意しながら、これらの課題に取り組んでいきたいと 考えています。 補充原則 4-10-1【 任意の仕組みの活用 】 現在当社では、指名委員会・報酬委員会等の任意の諮問委員会は設置していませんが、当社取締役会は独立社外取締役が3 分の1 | |||