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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/19 | 09:49 | 6654 | 不二電機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 5 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、1 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については | |||
| 02/19 | 09:37 | 8860 | フジ住宅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ば、書面決議による取締役会を開催しております。取締役会は、現在 7 名で社外取締役 2 名を含む複数の取締役で構成 されており、社外取締役の助言などにより、取締役会の監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な 意思決定を行っております。 各取締役は、法令、定款、取締役会規程等に基づき、会社の業務執行にあたっております。代表取締役は、会社を代表し、業務執行全般 を統括しております。また、各取締役は、取締役会決議に基づき、それぞれの担当部門の業務を執行し、取締役会規程等に定める重要な 事項については、取締役会に付議し、その承認を得るとともに、業務執行の状況について | |||
| 02/18 | 10:27 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が議決権を有するものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家が自ら株主総会に出席し、議決権の行使等を行うことは原則認めておりません。今後は動向を注視しながら信託銀行と協議し、対応 をしてまいります。 【 原則 4.8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4.8.1.】 当社の独立社外取締役は、その豊富な知見を活かして、客観的な立場から取締役会における議論に貢献しております。当社は、現時点では独 立社外者のみを構成員とする定期的な会合は開催しておりませんが、今後は、独立社外者要望等を踏まえ、その要否を検討してまいります。 【 補充原則 4.8.2.】 社外取締役は、取締役 | |||
| 02/17 | 15:25 | 2782 | セリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、指名・報酬委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において指名・報酬の意見を決定し、取締 役会において監査等委員会の意見を反映させ、決定しております。このため、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会におい て決定しており、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、現在、政策保有目的の上場株式を保有しておりません。今後、保有した際には、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有 の目的・合理性に | |||
| 02/16 | 17:54 | 5956 | トーソー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役会の決議を経て、株主総会に上程いたします。 (5) 個 々の選任・指名について 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)の各候補及び経歴、社外取締役の選任理由は「 株主総会招集ご通知 」に記載しております。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 1.サステナビリティについての取組み 当社グループは、経営理念に「 地球環境保全 」を掲げ、環境を重視した事業活動を続けております。また、企業の社会的責任を果たすことが、持 続可能な社会の実現、ひいては当社が将来にわたって持続可能であるために不可欠であると認識しております。近年の様 | |||
| 02/16 | 16:55 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動ならびに企 業価値創造の対価としての適切なインセンティブとして機能するよう構築を図ることを基本的な方針としております。 また、当社は、取締役報酬の内容及び支給額の決定に関し、その決議に係るプロセスの独立性・客観性を確保するため、委員の過半数を独立社 外取締役で構成し、委員長も独立社外取締役とする報酬諮問委員会での審議を経て取締役会にて決定します。 なお、当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨してお ります。特に、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を果たす取締役及び取締役候補者については、以下の | |||
| 02/16 | 16:47 | 7781 | 平山ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立社外取締役の適切な関与・助 言を得たうえで、知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や経営課題に応じて最適と考える人物を選定しております。 当社は、最高経営責任者等の後継者計画が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値のための重要な課題であると考えており、今後、取締役 会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。 【 補充原則 4-32】 当社は、CEO の選任が会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上のための重要課題であると認識しており、取締役会において、独立社 外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、知識・経験・能力を勘案し、当社を取り巻く状況や経営課題に応じて最 | |||
| 02/16 | 16:44 | 1383 | ベルグアース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り当て る報酬制度に係る報酬枠を決定いたしました。これにより、取締役に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、今後につい ては、長期的な成長へ向けたインセンティブを含む制度についても検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時 点では社外取締役を登録しておりません。今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を選任する必要性が発生した場合には、候補 者の選定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組 | |||
| 02/16 | 16:10 | 6291 | 日本エアーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会にて、十分な協議、検討を 重ねた上で、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その 職責を全うできるバランスのとれた適任者を候補者として、取締役会で選任しております。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引 所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えておりま す。 なお、経営陣幹部の選任については、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、指 | |||
| 02/16 | 16:00 | 8077 | トルク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き】 当社は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環境の 変化等を踏まえ協議し、適切に決定しております。 今後は客観性・適時性・透明性のある基準や手続きの策定について検討してまいります。 補充原則 4-10-1【 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役は現在 4 名で、取締役会員数の過半数に達しておりませんが、取締役の指名や報酬について、取締役会で適切な関与・助言を 行っており、十分にガバナンスが機能していると考えております。 今後、当社事業規模や経営環境の変化等を踏まえながら、必要に応じて任意の諮問委員会の要否を検 | |||
| 02/16 | 13:27 | 3248 | アールエイジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。現在は競争力の高い良質な賃貸事業用不動産の開発と社内環境整備に注力しており、今後も審議検証を継続してまいります。 【 原則 4-8 独立社外役員の有効な活用 】 当社は現在、全取締役 7 名のうち独立社外取締役を1 名選任しております。長年にわたる金融業界での勤務及び上場会社の監査役の実績から、 専門知識と豊富な経験を有しており、取締役会における役割・責務を十分果たしているため、現時点では1 名の選任としております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみによる会合 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭社外取締役の決定 】 現状、独立社外取締役が1 名のため、独立社外取締役が複数名にな | |||
| 02/16 | 12:06 | 6730 | アクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いま す。 現時点では「 管理職に占める女性労働者の割合 」 以外は、中核人材の登用等における具体的な目標等を定めるには至っていません。今後はこの 点についても取り組んでいきます。なお、人材育成方針と社内環境整備方針については、有価証券報告書及び当社 WEBサイトで開示しています。 当社としては、多様性ある人材育成と多様な人材が働きやすい環境の継続的な整備・充実に留意しながら、これらの課題に取り組んでいきたいと 考えています。 補充原則 4-10-1【 任意の仕組みの活用 】 現在当社では、指名委員会・報酬委員会等の任意の諮問委員会は設置していませんが、当社取締役会は独立社外取締役が3 分の1 | |||
| 02/13 | 17:58 | 6838 | 多摩川ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣の報酬を持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、定額報酬、単年度の業績連動報酬としての賞与、及 び中長期的な業績と連動する報酬としての株式報酬からなる報酬制度を導入しております。 報酬制度の客観性・透明性を確保すべく、中長期的な業績と連動する割合の検討等、引続き、取締役会で適切に検討してまいります。 【 補充原則 4-3-1】 取締役の選任や解任については、当社取締役会において会社の業績等の評価、貢献度を踏まえて決定しています。 具体的な手続きは制定していないものの、引続き、社外取締役を含む、複数の役員の意見を踏まえて取締役会に上程する等、公正かつ透明性の 高い手順を踏 | |||
| 02/13 | 17:04 | 4657 | 環境管理センター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ません。今後、外国人株主の比率が10%を超える状 況が見込まれた場合、英語での情報開示を検討いたします。 【 補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 補充原則 4-10-1】を参照願います。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締 | |||
| 02/13 | 16:55 | 8945 | サンネクスタグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の指名についての説明は株主総会招 | |||
| 02/13 | 16:48 | 2206 | 江崎グリコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどう か等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社ウェブサイト(https | |||
| 02/13 | 16:07 | 387A | フラー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長屋洋介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 庵原保文他の会社の出身者 ○ ○ 安田裕美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択 | |||
| 02/13 | 16:04 | 7809 | 壽屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査等委員会設置会社のもと、取締役会の審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めるよう努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は現時点で、政策保有株を有しておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合は、取締役会において社外取締役や監査等委員からの意見を求め審議した上で | |||
| 02/13 | 16:00 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、会社経営の健全性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選 | |||
| 02/13 | 15:52 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会に社外取締役の客観的な視点や、女性取締役等の属性に関わらない構成による多様な価値観を反映しながら、経営の透明性・客観性 を確保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、人財の多様化とそれら人財の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中核人財の登用等による多様性の確保を重要な経 営課題の一つと認識しております。また、当社は社員の属性 ( 性別、国籍、年齢、勤続年数、中途採用者 )に関わらず、誰もが自分らしさを存分に 発揮できるよう、等しく機会を提供しております。 当社は | |||