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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/13 | 17:58 | 6838 | 多摩川ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣の報酬を持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、定額報酬、単年度の業績連動報酬としての賞与、及 び中長期的な業績と連動する報酬としての株式報酬からなる報酬制度を導入しております。 報酬制度の客観性・透明性を確保すべく、中長期的な業績と連動する割合の検討等、引続き、取締役会で適切に検討してまいります。 【 補充原則 4-3-1】 取締役の選任や解任については、当社取締役会において会社の業績等の評価、貢献度を踏まえて決定しています。 具体的な手続きは制定していないものの、引続き、社外取締役を含む、複数の役員の意見を踏まえて取締役会に上程する等、公正かつ透明性の 高い手順を踏 | |||
| 02/13 | 17:04 | 4657 | 環境管理センター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ません。今後、外国人株主の比率が10%を超える状 況が見込まれた場合、英語での情報開示を検討いたします。 【 補充原則 4-1-3】( 最高経営責任者等の後継者の計画 ) 当社では、最高経営責任者等の後継者の計画を策定しておりません。今後、後継者計画の策定について、その要否を含めて検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 【 補充原則 4-10-1】を参照願います。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締 | |||
| 02/13 | 16:55 | 8945 | サンネクスタグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の指名についての説明は株主総会招 | |||
| 02/13 | 16:48 | 2206 | 江崎グリコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどう か等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社ウェブサイト(https | |||
| 02/13 | 16:07 | 387A | フラー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長屋洋介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 庵原保文他の会社の出身者 ○ ○ 安田裕美子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択 | |||
| 02/13 | 16:04 | 7809 | 壽屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査等委員会設置会社のもと、取締役会の審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めるよう努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は現時点で、政策保有株を有しておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合は、取締役会において社外取締役や監査等委員からの意見を求め審議した上で | |||
| 02/13 | 16:00 | 9162 | ブリーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、会社経営の健全性 の観点より、取引を行うこと自体に合理性があること及び取引条件の妥当性があることが担保され、当社利益が損なわれる状況にないかを慎重 に判断した上で、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選 | |||
| 02/13 | 15:52 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会に社外取締役の客観的な視点や、女性取締役等の属性に関わらない構成による多様な価値観を反映しながら、経営の透明性・客観性 を確保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、人財の多様化とそれら人財の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中核人財の登用等による多様性の確保を重要な経 営課題の一つと認識しております。また、当社は社員の属性 ( 性別、国籍、年齢、勤続年数、中途採用者 )に関わらず、誰もが自分らしさを存分に 発揮できるよう、等しく機会を提供しております。 当社は | |||
| 02/13 | 15:35 | 6310 | 井関農機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる か、との観点から総合的に検討しております。 監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有 しているか、との観点から総合的に検討しております。 社外取締役および社外監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、会社法に定める社外性要件に加え、出身の各分野におけ る豊富な知識や経験等により、当社経営の監督機能強化に活かせるか、との観点から総合的に検討しております。 なお、独立役員選任に関する当社の考え方・基 | |||
| 02/13 | 15:16 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者 | |||
| 02/13 | 13:27 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 神宮明彦 北島正一 氏名 属性 他の会社の出身者 税理士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟 | |||
| 02/13 | 12:41 | 2373 | ケア２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として取締役会の専決事項とし、それら以外の意思決定を代表取締役に委任する ことで、代表取締役による迅速な業務執行を行っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 6 名中、独立社外取締役が2 名であり3 分の1を占めております。取締役会において独立した客観的な立場から発言するな ど、その責務を充分に果たしており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与しております。 加えて、監査役 3 名中、社外監査役は2 名、そのうち1 名が独立社外監査役であり、取締役会において積極的に発言し、議論に参加しておりま す。 これら3 名の独立社外役員により、経 | |||
| 02/13 | 12:38 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| なリ スク管理能力及び的確かつ迅速な意思決定能力などを総合的に勘案して選定することとしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締役 | |||
| 02/13 | 12:11 | 1382 | ホーブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| やすく、短期的に事業環境が 変動しやすいためであります。現在は、毎月の取締役会での業績の分析、進捗を踏まえて、必要に応じて目標等の見直しを行い、毎年、決算説明 会や株主総会にて当社の決算情報や対処すべき課題、今後の方針について説明を行っております。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。今後、後継者については、経営方針や具体的な経営戦 略、事業環境を踏まえ、経験、能力、適性等を勘案して社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において、総合的に検討してまいりたい と考えております。 【 補充原則 4-2-2】 当社は | |||
| 02/13 | 10:32 | 7012 | 川崎重工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /pdf/25_houkokusyo.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 及び有価証 券報告書にて開示しています。 なお、当社取締役の報酬は、議長及び構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会における審議結果を踏まえ、社長が取締役会の委 任を受け、取締役会において決定した取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従って決 定しています。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う | |||
| 02/13 | 10:26 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有する場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは | |||
| 02/13 | 08:06 | 500A | ＴＯブックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、 適切な情報開示を行いながら、持続可能な社会の実現と企業価値の向上の両立を追求してまいります。 【 補充原則 4-1-1. 取締役会の役割・責務 】 当社は、取締役会に付議する事項を「 取締役会規程 」に定めるとともに、「 職務権限規程 」において、 各取締役に委任できる範囲を明確に定めております。また取締役会を毎月開催して重要な業務執行の意 思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況について報告されております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性については、会社法の社外要件及び東京証券取引所の独立性基準に準拠 し、一般株主との間に利 | |||
| 02/12 | 16:34 | 386A | みのや |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステナビリティに関する基本方針及び推進計画の立案、ESG 課題の抽出を行い、取組み状況等についての報告や意見交換等を行ってまいりま す。 なお、人的資本や知的財産への投資等に関する情報の開示・提供は、現時点では実施しておりませんが、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 当社は、情報共有のため、独立社外取締役及び監査役との間で定期的に意見交換を行う場を設けるなど、独立社外役員に対する十分な情報提 供及び意見交換に努めております。なお、当社は筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、独立社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査役 会との連携に問題はないと考えて | |||
| 02/12 | 16:21 | 4396 | システムサポートホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委 員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照ら して取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしておりま す。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の | |||
| 02/12 | 15:40 | 423A | ライオン事務器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の株主構成については、海外投資家の比率が極めて低いため、株主総会招集通知や決算説明会資料につきましては英語 版を作成しておりません。今後は、株主構成の変化や株主の利便性等を総合勘案して英訳を検討してまいります。 【 原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。一方当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置 ( 社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成 )しており、今後後継者候補 の選任については同委員会の中で十分な時間と資源をかけ | |||