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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/12 | 15:40 | 423A | ライオン事務器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の株主構成については、海外投資家の比率が極めて低いため、株主総会招集通知や決算説明会資料につきましては英語 版を作成しておりません。今後は、株主構成の変化や株主の利便性等を総合勘案して英訳を検討してまいります。 【 原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。一方当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置 ( 社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成 )しており、今後後継者候補 の選任については同委員会の中で十分な時間と資源をかけ | |||
| 02/12 | 14:42 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役 | |||
| 02/12 | 14:15 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し | |||
| 02/12 | 13:39 | 3426 | アトムリビンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 略等に関しましては、基本的な方針を策定しておりません。今後は、中長期的な企業価値向上の観点から、当社の基本的な方針を策定することを 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、ガバナンス体制の更なる強化に寄与する役割・責務を果たすことのできる資質を 十分に備えた適任者が確保できるタイミングで独立社外取締役を2 名以上選任することを検討してまいります。当社の独立社外取締役は1 名では ありますが、必要な体制が構築されているものと考えております。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の客観的な立場に基づく情報交換 | |||
| 02/12 | 13:29 | 8041 | ＯＵＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役の報酬は、経営に関する独立性を維持するため、固定報酬のみを支給することとしています。 経営陣幹部・取締役の報酬については、在任中の毎月所定の日に現金にて支給します。 また、経営陣幹部・取締役の個 々の報酬額は、所定の算定方法に関する方針に基づき、取締役会より委任された代表取締役社長が指名・報酬 委員会の関与・助言のもと決定しています。 上記報酬制度に加えて、当社および当社グループではグループ役員持株会制度を通じて自社株取得を推奨しており、経営陣は株主視点で業務 を執行しています。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解 | |||
| 02/12 | 09:54 | 3439 | 三ツ知 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に参加させる等、経営幹部の育成に努めております。今後取締役会として後継者の要件や選定プロセス等については適切に 検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-3 支配株主を有する独立社外取締役の有効活用 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1 指名報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は独立社外取締役を選任しております。自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして取締役会へ意見を述べるとともに、必要に応じて 助言を行っております。任意の諮問委員会は設置しており | |||
| 02/10 | 17:12 | 2304 | ＣＳＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、対応範囲の拡充を 図ってまいります。 【 補充原則 4-111】 現在、当社の取締役会の構成人員は6 名 (うち監査等委員である取締役は3 名 )で、経営全般、経理・財務関係、法務・コンプライアンス関係等の 知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されております。また、監査等委員である取締役 3 名は全員が独立社外取締役であり、他社 での経営経験を有する者が1 名含まれております。当社の業容等から判断し、現在の取締役会の人員規模や構成が適正と考えておりますが、今 後も、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性及び | |||
| 02/10 | 16:49 | 5943 | ノーリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を 確保した上で、譲渡制限付株式報酬および事後交付型業績連動型株式報酬 (いずれも社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締 役を対象とする。)も含め、取締役会の決議により決定します。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書 Ⅱの1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 < 経営陣幹部の選解任と取締役等の候補の指名を行うに当たっての方針と手続 >…【 原則 4-3、補充原 | |||
| 02/09 | 16:39 | 1950 | 日本電設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くり( 働き方改革と健康経営 ) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・ 取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに関しては、取締役会において重要な事項に関する検討にあたり独立社外取締役の適切な関与・ 助言を得ております。 なお、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、独立社外取締役による情報交換・認識共有を図るため、「 独立社外取締役等 定例会 」を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は | |||
| 02/09 | 16:01 | 3097 | 物語コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 安田加奈 倉島薫 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宇佐川邦子他の会社の出身者 | |||
| 02/09 | 15:36 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の | |||
| 02/09 | 15:33 | 3143 | オーウイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の選任 】 筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、監査等委員会は社外取締役のみの構成であり、独立社外取締役が監査等委員長を務めている ことから、その役割を担っていると考えております。また、社外取締役 3 名全員と代表取締役との会合の場を定期的に設け、取締役へのインタ ビューを行うことができる体制を整えていることから、現体制が有効であると認識しております。 【 原則 4-10-1 指名・報酬への独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役は現在 3 名であり、取締役の過半数には達しておりません。 当社は監査等委員会設置会社であり | |||
| 02/09 | 15:00 | 8544 | 京葉銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 ・代表取締役に不正や重大な法令違反があった場合、解職することがあります。 ・社内取締役候補者については、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人 物を指名しております。 ・社外取締役候補者については、豊富な知識と経験を有し、当行の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資する人物を指名しておりま す。 ・監査役候補者については、銀行の取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的 信用を有する人物を指名しております。 < 選解任と指名に関する手続 > 取締役会の諮問機関とし | |||
| 02/09 | 14:15 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員 | |||
| 02/09 | 13:30 | 7012 | 川崎重工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /report/2025/pdf/25_houkokusyo.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 及び有価証 券報告書にて開示しています。 なお、当社取締役の報酬は、議長及び構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会における審議結果を踏まえ、社長が取締役会の委 任を受け、取締役会において決定した取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従って決 定しています。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役 | |||
| 02/06 | 17:38 | 6360 | 東京自働機械製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を 検討いたします。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 当社は、海外投資家比率が相対的に低水準であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知等の英語での情報開示・提供は、行っておりませ ん。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた 議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことから | |||
| 02/06 | 16:07 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資 源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な 考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構 | |||
| 02/06 | 16:00 | 5218 | オハラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 引き続き発揮することを期待し選任しております。 鈴木雅智 ( 取締役常務執行役員事業統轄 ) 当社の営業部門、経営企画・財務部門における豊富な業務経験を有し、2023 年 1 月より当社取締役として会社経営に積極的に貢献しております。 このような実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた事業統轄として強いリーダーシップを引き続き発揮 することを期待し選任しております。 市村誠 ( 社外取締役 ) セイコーグループ株式会社、セイコーソリューションズ株式会社およびセイコーフューチャークリエーション株式会社における、経営者としての豊富 な知識・経験と幅広い見識等を活かし | |||
| 02/06 | 10:30 | 3698 | ＣＲＩ・ミドルウェア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任にあたっては、会社の業績等の評価を踏まえ、指名・報酬委員会の答申を受けて取締役会で決議し、取締役の 選解任議案を株主総会に付議します。ただし、監査等委員である取締役の選解任議案を株主総会に提出するにあたっては、事前に監査等委員 会の同意を得ます。 ・当該社外取締役が他の会社の取締役等を兼任する場合には、当社での役割に応じた責務を遂行するために必要となる時間・労力を確保するの に適切な兼任状況であることを確認します。 (5) 個 々の取締役候補者の指名理由 第 25 回定時株主総会の取締役選任議案における、個 々の取締役候補者の指名理由は、以下のとおりです。 〈 取締役 ( 監査等委員で | |||
| 02/06 | 10:13 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・社会、取引先等の幅広いステークホルダーと適切に協働する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報も含めた当社グループの取り組みやサステナビリ ティ情報について、積極的、効果的かつ公正に発信し、経営の透明性を図る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、内部統制システムやリスクマネジメントを基盤に、社外取締役の多様な視点を取り入れながら、経営戦略の策定と経営の監督を行 い、公平性、透明性かつ実効性のあるガバナンスを構築・維持することにより、経済価値と社会価値を継続的に向上させ、企業価値の最大化を実 現する。 (5 | |||