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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/05 | 17:50 | 460A | ＢＲＡＮＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小尾一介 古矢徹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 02/05 | 17:10 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立 | |||
| 02/05 | 17:04 | 9119 | 飯野海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から付与されたスコア( 以下 「CDPスコア」という)に応じて支給する業績連動報酬からなる月例報酬、2 連結当期純利益等を主 要な指標とした業績の達成度合いや重大事故発生の有無を考慮して支給される賞与、及び3 全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度 により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、 月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を | |||
| 02/05 | 16:12 | 4926 | シーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針 」を | |||
| 02/05 | 15:51 | 7983 | ミロク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度設計に取り組んでおります。また、知的財産への投資については、今後サステナビリティ委員会において検 討して参ります。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績連動報酬等 】 当社の経営陣の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内での基本報酬と、賞与、退職慰労金を基本としております。自社株報酬な どの中長期的な業績と連動する役員報酬制度については、今後必要に応じて検討して参ります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しております。2 名以上の選任には至っておりませんが、独立社外取締役は独立した立場から各取締 役・監査役と意見交換を行い | |||
| 02/04 | 16:08 | 3003 | ヒューリック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名会社との関係 (1) 宮島司 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山田秀雄弁護士 ○ 福島敦子 その他 辻伸治他の会社の出身者 △ 秋田喜代美 髙橋祐子 学者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 02/04 | 15:08 | 6806 | ヒロセ電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| より、毎年業績評価を行い、その評価結果を取 締役報酬に反映させます。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、以下の選任基準に従って取締役会で指名し、株主総会の議案として提出しております。 1 優れた人格、見識、能力および高い倫理観を有していること 2 遵法精神に富んでいること 3 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること 4 当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと 5 業務執行取締役については、担当部門において業績をあげていること 6 社外取締役については、金融商品取引所の定める独立役員の資格および当社の社外取締役独 | |||
| 02/03 | 18:26 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 世代の経営陣の育成にも、中長期的な観点から取り組んでいます。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように | |||
| 02/03 | 17:35 | 1812 | 鹿島建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ください。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役・監査候補者の経歴及び選任理由につきましては、「 株主総会招集ご通知及び株主総会資料 」に記載しておりますのでご参照ください。 また、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】、【 監査役関係 】をご 参照ください。 「 株主総会に関する情報 」 <https://www.kajima.co.jp/ir/stock_meeting/index-j.html> 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティ | |||
| 02/03 | 17:32 | 5945 | 天龍製鋸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ、検討してまいります。 【 補充原則 2-41 中核人財の登用等における多様性の確保 】 当社の取締役には、外国籍・中途採用の取締役、女性の社外取締役がおりますが、管理職には、女性・外国人が不在であるため、経営課題の 一つであると認識しております。対策の一つとして、「 女性活躍推進プロジェクト」において様 々な検討を進め、社内における女性の活躍を後押しす ることにより性別にかかわらず活躍できる環境の整備、ひいては次代の管理職・取締役を担う女性社員の発掘・育成に努めております。また、健 康経営優良法人認定の継続取得、ユースエール認定の取得、育児休業・介護休業制度等の充実、人事評価制度・再雇用制 | |||
| 02/03 | 12:25 | 5101 | 横浜ゴム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実 | |||
| 02/03 | 10:30 | 8081 | カナデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の独立性判断基準等 】 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うにふさわしい人格、見 識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある 者を、候補者に指名することを基本方針としております。 また、独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件と同一にしており、十分な独立性を担保できるも のと判断しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 本報告書 Ⅱ.1.【 任意の委員会の設置状況、委員構 | |||
| 02/02 | 19:40 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役および執行役員の選解任および報酬、経営陣幹部および取締役の後継者等に係る評価・決定プロセスの透明性およ び客観性、多様性を高めることを目的に、任意の指名報酬委員会を2021 年 7 月 30 日に設置いたしました。指名報酬委員会の委員は、独立社外取 締役 1 名、社外取締役 1 名および社内取締役 3 名で構成されておりますが、独立社外取締役を委員長とし、指名・報酬について独立性・客観性と 説明責任が十分担保されていると考えております。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、事業バランスに適合するよう、営業部門・管理部門に精通した社内取締役を選任するとともに | |||
| 02/02 | 18:48 | 462A | ＦＵＮＤＩＮＮＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 守屋実 森亮介 山岸英樹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社 | |||
| 02/02 | 17:53 | 9337 | トリドリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の | |||
| 02/02 | 16:55 | 3067 | 東京一番フーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部門の責任者の下で効率的な運営に努めております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任に際しては、事前に取締役会にその原案を説明し、その助言を受けたうえで、取締役会にて承認し、これを取締役会に上 程いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 6 名のうち3 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任において、特に企業経営に係る豊富な経験及び知見等を有しており、当社の経営全般に対する助言によりコーポ レートガバナンス強化に寄与することが期待で | |||
| 02/02 | 16:41 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・異なる業界での経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある 取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を指名すべきと考えています。 候補者は、性別・国籍・年齢などを問わず | |||
| 02/02 | 16:11 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 」における基本原則のひとつである「IX 適切な経理処理・契約書遵守 」に基づき、特別な基準 を設けることなく、他の一般的な取引と同様の基準により、稟議で決裁しています。なお、稟議については監査役もその内容を確認しています。 主要株主である京セラ株式会社の取締役が当社社外取締役として就任しているため、取締役会の包括承認、報告と個別取引の稟議決裁の両方 によりガバナンスを確保しています。 【 補充原則 2-41】 当社は「サステナビリティ経営 」を根幹とし、サテライトグロース戦略の推進と、それを支える経営基盤の強化により、パートナー企業の皆さまととも に社会の持続的成長と企業価値の向上を目指し | |||
| 02/02 | 15:45 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 手続 本報告書 II.1.「【 取締役関係 】 補足説明 」 及び「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する人物および経営者としての豊富な経験・知識を有 し当社の事業特性を理解する人物とし、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割とする人物を社外取締役 として指名しています。なお、指名にあたっては、取締役会構成の多様性と、業務執行と監督の | |||
| 02/02 | 15:32 | 3048 | ビックカメラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの基本であると考えております。 <3> [ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針 ] 当社の役員の報酬は、株主総会で承認された報酬限度内で算出しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020 年 11 月 19 日開催の第 40 期定時株主総会において、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 0 百万円以内 )と決議いただいております。 また、2021 年 11 月 19 日開催の第 41 期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締 | |||