開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/09 | 16:01 | 3097 | 物語コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 安田加奈 倉島薫 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 宇佐川邦子他の会社の出身者 | |||
| 02/09 | 15:36 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の | |||
| 02/09 | 15:33 | 3143 | オーウイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の選任 】 筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、監査等委員会は社外取締役のみの構成であり、独立社外取締役が監査等委員長を務めている ことから、その役割を担っていると考えております。また、社外取締役 3 名全員と代表取締役との会合の場を定期的に設け、取締役へのインタ ビューを行うことができる体制を整えていることから、現体制が有効であると認識しております。 【 原則 4-10-1 指名・報酬への独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役は現在 3 名であり、取締役の過半数には達しておりません。 当社は監査等委員会設置会社であり | |||
| 02/09 | 15:00 | 8544 | 京葉銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 ・代表取締役に不正や重大な法令違反があった場合、解職することがあります。 ・社内取締役候補者については、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人 物を指名しております。 ・社外取締役候補者については、豊富な知識と経験を有し、当行の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資する人物を指名しておりま す。 ・監査役候補者については、銀行の取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的 信用を有する人物を指名しております。 < 選解任と指名に関する手続 > 取締役会の諮問機関とし | |||
| 02/09 | 14:15 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員 | |||
| 02/09 | 13:30 | 7012 | 川崎重工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /report/2025/pdf/25_houkokusyo.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 及び有価証 券報告書にて開示しています。 なお、当社取締役の報酬は、議長及び構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会における審議結果を踏まえ、社長が取締役会の委 任を受け、取締役会において決定した取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に従って決 定しています。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役 | |||
| 02/06 | 17:38 | 6360 | 東京自働機械製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を 検討いたします。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 当社は、海外投資家比率が相対的に低水準であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知等の英語での情報開示・提供は、行っておりませ ん。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた 議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことから | |||
| 02/06 | 16:07 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資 源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な 考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構 | |||
| 02/06 | 16:00 | 5218 | オハラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 引き続き発揮することを期待し選任しております。 鈴木雅智 ( 取締役常務執行役員事業統轄 ) 当社の営業部門、経営企画・財務部門における豊富な業務経験を有し、2023 年 1 月より当社取締役として会社経営に積極的に貢献しております。 このような実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた事業統轄として強いリーダーシップを引き続き発揮 することを期待し選任しております。 市村誠 ( 社外取締役 ) セイコーグループ株式会社、セイコーソリューションズ株式会社およびセイコーフューチャークリエーション株式会社における、経営者としての豊富 な知識・経験と幅広い見識等を活かし | |||
| 02/06 | 10:30 | 3698 | ＣＲＩ・ミドルウェア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選解任にあたっては、会社の業績等の評価を踏まえ、指名・報酬委員会の答申を受けて取締役会で決議し、取締役の 選解任議案を株主総会に付議します。ただし、監査等委員である取締役の選解任議案を株主総会に提出するにあたっては、事前に監査等委員 会の同意を得ます。 ・当該社外取締役が他の会社の取締役等を兼任する場合には、当社での役割に応じた責務を遂行するために必要となる時間・労力を確保するの に適切な兼任状況であることを確認します。 (5) 個 々の取締役候補者の指名理由 第 25 回定時株主総会の取締役選任議案における、個 々の取締役候補者の指名理由は、以下のとおりです。 〈 取締役 ( 監査等委員で | |||
| 02/06 | 10:13 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・社会、取引先等の幅広いステークホルダーと適切に協働する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報も含めた当社グループの取り組みやサステナビリ ティ情報について、積極的、効果的かつ公正に発信し、経営の透明性を図る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、内部統制システムやリスクマネジメントを基盤に、社外取締役の多様な視点を取り入れながら、経営戦略の策定と経営の監督を行 い、公平性、透明性かつ実効性のあるガバナンスを構築・維持することにより、経済価値と社会価値を継続的に向上させ、企業価値の最大化を実 現する。 (5 | |||
| 02/05 | 17:50 | 460A | ＢＲＡＮＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小尾一介 古矢徹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 02/05 | 17:10 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独立 | |||
| 02/05 | 17:04 | 9119 | 飯野海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から付与されたスコア( 以下 「CDPスコア」という)に応じて支給する業績連動報酬からなる月例報酬、2 連結当期純利益等を主 要な指標とした業績の達成度合いや重大事故発生の有無を考慮して支給される賞与、及び3 全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度 により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、 月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を | |||
| 02/05 | 16:12 | 4926 | シーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針 」を | |||
| 02/05 | 15:51 | 7983 | ミロク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度設計に取り組んでおります。また、知的財産への投資については、今後サステナビリティ委員会において検 討して参ります。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績連動報酬等 】 当社の経営陣の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内での基本報酬と、賞与、退職慰労金を基本としております。自社株報酬な どの中長期的な業績と連動する役員報酬制度については、今後必要に応じて検討して参ります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社では、独立社外取締役を1 名選任しております。2 名以上の選任には至っておりませんが、独立社外取締役は独立した立場から各取締 役・監査役と意見交換を行い | |||
| 02/04 | 16:08 | 3003 | ヒューリック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名会社との関係 (1) 宮島司 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山田秀雄弁護士 ○ 福島敦子 その他 辻伸治他の会社の出身者 △ 秋田喜代美 髙橋祐子 学者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 02/04 | 15:08 | 6806 | ヒロセ電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| より、毎年業績評価を行い、その評価結果を取 締役報酬に反映させます。 (ⅳ) 取締役候補者の指名にあたっては、以下の選任基準に従って取締役会で指名し、株主総会の議案として提出しております。 1 優れた人格、見識、能力および高い倫理観を有していること 2 遵法精神に富んでいること 3 経営に関し客観的判断能力を有するとともに、先見性、洞察力に優れていること 4 当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと 5 業務執行取締役については、担当部門において業績をあげていること 6 社外取締役については、金融商品取引所の定める独立役員の資格および当社の社外取締役独 | |||
| 02/03 | 18:26 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 世代の経営陣の育成にも、中長期的な観点から取り組んでいます。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように | |||
| 02/03 | 17:35 | 1812 | 鹿島建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ください。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役・監査候補者の経歴及び選任理由につきましては、「 株主総会招集ご通知及び株主総会資料 」に記載しておりますのでご参照ください。 また、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】、【 監査役関係 】をご 参照ください。 「 株主総会に関する情報 」 <https://www.kajima.co.jp/ir/stock_meeting/index-j.html> 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティ | |||