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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/03 | 17:32 | 5945 | 天龍製鋸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ、検討してまいります。 【 補充原則 2-41 中核人財の登用等における多様性の確保 】 当社の取締役には、外国籍・中途採用の取締役、女性の社外取締役がおりますが、管理職には、女性・外国人が不在であるため、経営課題の 一つであると認識しております。対策の一つとして、「 女性活躍推進プロジェクト」において様 々な検討を進め、社内における女性の活躍を後押しす ることにより性別にかかわらず活躍できる環境の整備、ひいては次代の管理職・取締役を担う女性社員の発掘・育成に努めております。また、健 康経営優良法人認定の継続取得、ユースエール認定の取得、育児休業・介護休業制度等の充実、人事評価制度・再雇用制 | |||
| 02/03 | 12:25 | 5101 | 横浜ゴム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対する実 | |||
| 02/03 | 10:30 | 8081 | カナデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の独立性判断基準等 】 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うにふさわしい人格、見 識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある 者を、候補者に指名することを基本方針としております。 また、独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件と同一にしており、十分な独立性を担保できるも のと判断しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 本報告書 Ⅱ.1.【 任意の委員会の設置状況、委員構 | |||
| 02/02 | 19:40 | 9425 | ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役および執行役員の選解任および報酬、経営陣幹部および取締役の後継者等に係る評価・決定プロセスの透明性およ び客観性、多様性を高めることを目的に、任意の指名報酬委員会を2021 年 7 月 30 日に設置いたしました。指名報酬委員会の委員は、独立社外取 締役 1 名、社外取締役 1 名および社内取締役 3 名で構成されておりますが、独立社外取締役を委員長とし、指名・報酬について独立性・客観性と 説明責任が十分担保されていると考えております。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、事業バランスに適合するよう、営業部門・管理部門に精通した社内取締役を選任するとともに | |||
| 02/02 | 18:48 | 462A | ＦＵＮＤＩＮＮＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 守屋実 森亮介 山岸英樹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社 | |||
| 02/02 | 17:53 | 9337 | トリドリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 高安聡 長谷部潤 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の | |||
| 02/02 | 16:55 | 3067 | 東京一番フーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部門の責任者の下で効率的な運営に努めております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任に際しては、事前に取締役会にその原案を説明し、その助言を受けたうえで、取締役会にて承認し、これを取締役会に上 程いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 6 名のうち3 名の独立社外取締役を選任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任において、特に企業経営に係る豊富な経験及び知見等を有しており、当社の経営全般に対する助言によりコーポ レートガバナンス強化に寄与することが期待で | |||
| 02/02 | 16:41 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・異なる業界での経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある 取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を指名すべきと考えています。 候補者は、性別・国籍・年齢などを問わず | |||
| 02/02 | 16:11 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 」における基本原則のひとつである「IX 適切な経理処理・契約書遵守 」に基づき、特別な基準 を設けることなく、他の一般的な取引と同様の基準により、稟議で決裁しています。なお、稟議については監査役もその内容を確認しています。 主要株主である京セラ株式会社の取締役が当社社外取締役として就任しているため、取締役会の包括承認、報告と個別取引の稟議決裁の両方 によりガバナンスを確保しています。 【 補充原則 2-41】 当社は「サステナビリティ経営 」を根幹とし、サテライトグロース戦略の推進と、それを支える経営基盤の強化により、パートナー企業の皆さまととも に社会の持続的成長と企業価値の向上を目指し | |||
| 02/02 | 15:45 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 手続 本報告書 II.1.「【 取締役関係 】 補足説明 」 及び「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載の通りです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 代表取締役社長を含む取締役の候補者は、経営戦略を実現できる高い業務執行能力を有する人物および経営者としての豊富な経験・知識を有 し当社の事業特性を理解する人物とし、業務執行に携わらず取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割とする人物を社外取締役 として指名しています。なお、指名にあたっては、取締役会構成の多様性と、業務執行と監督の | |||
| 02/02 | 15:32 | 3048 | ビックカメラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの基本であると考えております。 <3> [ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針 ] 当社の役員の報酬は、株主総会で承認された報酬限度内で算出しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020 年 11 月 19 日開催の第 40 期定時株主総会において、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 5 0 百万円以内 )と決議いただいております。 また、2021 年 11 月 19 日開催の第 41 期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締 | |||
| 02/02 | 12:46 | 2345 | クシム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に準拠していることに加え、専門的な知見 に基づく経験と識見から当社の論理に捉われない客観的視点を持って率直な意見を述べることができる人物を選定しております。また、独立社外 取締役が取締役会において客観的・中立的な経営監視機能を発揮することにより、忌憚ない意見を述べることができるように配慮しております。 【 補充原則 4-111】 当社は、社外取締役 4 名を含む、合計 9 名により構成され、当社グループの中長期的な企業価値向上の実現に求められるスキル( 豊富な経 | |||
| 02/02 | 11:09 | 6309 | 巴工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は同委員会の答申を尊重することにより、取締 役の指名等の決定プロセスの公正性および客観性の向上を図っております。 なお、業務執行取締役 ( 代表取締役を含む。)の職務執行に関し、不正または重大な法令もしくは定款違反が判明した場合、取締役会は監査等 委員会の意見を確認の上、会社法等の規定に基づく解任手続きに着手します。 社外取締役の選任基準および独立性基準については、株主総会招集通知および有価証券報告書において開示します。詳細は下記をご参照く ださい。 (ご参照 ) 第 96 回定時株主総会招集ご通知 https://www.tomo-e.co.jp/ir/gmeeting.html (5 | |||
| 02/02 | 10:58 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第 14 条、第 15 条、第 21 条、第 22 条及び第 23 条もあわせてご参照ください。 https://www.renesas.com/ja/document/gde/corporate-governance-guidelines なお、取締役会による決議を必要とする主な事項は、定款及び法令で定める事項のほか、経営の基本方針に関する事項 ( 中期経営計画、年度会 社計画、子会社の基本的運営方針等 )やM&A 等です。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社のコーポレート・ガバナンスが適正な水準の客観性と透明性を | |||
| 02/02 | 10:09 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保すること等を目的として、過半数を社外取締役とすることにより独立性を確保した指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業務執行取締役の指名 ( 後継者計画を含む | |||
| 01/30 | 22:35 | 5134 | ＰＯＰＥＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 01/30 | 17:05 | 3653 | モルフォ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 各務茂夫 氏名 学者 属性 会社との関係 (※) a b c | |||
| 01/30 | 16:47 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立が重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独 | |||
| 01/30 | 16:36 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの 実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締 役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が図れるよう努めております。 <コーポレート・ガバナンスの当社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 > 1. 当社の機関の内容 当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定 するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員で | |||