開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/30 | 16:02 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の事業や当人の職務執行の状況を総合的に勘案し、社外取締役を含む取締役 会において判断することとしております。CEOの選解任手続の確立については、今後検討すべき課題と認識しております。 【 補充原則 4-33】 補充原則 4-32と同様であります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、人格、見識、要職の歴任、法律や財務・会計の専門家、他社での経営手腕、実務経験、実績、経済界における人脈などを総合的に勘案 して、社外取締役を選任しております。なお、6 名の取締役のうち、4 名が独立社外取締役であり、これら社外取締役からの意見やアドバイスなどに より | |||
| 01/30 | 16:00 | 212A | フィットイージー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 総会招集通知において、個 々の略歴、指名理由を記載し説明しております。 【 補充原則 4-1-1. 取締役会の役割・責務 】 当社は、取締役会に付議する事項を「 取締役会規程 」に定めるとともに、「 職務権限規程 」において、代表取締役及び担当取締役に委任できる範 囲を明確に定めております。また取締役会を毎月開催して重要な業務執行の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況について報告 がされております。 【 原則 4―8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 10 名中 5 名が独立社外取締役となります。当該独立社外取締役は、その経歴・能力から見て十分な資質を備えており | |||
| 01/30 | 15:44 | 3195 | ジェネレーションパス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 遠藤寛他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業 | |||
| 01/30 | 15:35 | 9251 | ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 岩田真吾 井上直也 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 01/30 | 15:31 | 9603 | エイチ・アイ・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び資本構成、企業属性その他の基本情報 」「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣幹部・取締役会の報酬は、役位、会社の業績および業績に対する貢献度を勘案し、役員賞与については「 常勤取締役に支給する賞与総額のガイドライン」( 取締役会に附属する報酬委員会が策定 )に準拠しつつ、それぞれ報酬委員会の答申を基に決定しています。 報酬委員会 ( 社内出身の取締役 3 名、独立社外取締役 4 名で構成され、委員長は代表取締役会長 )の答申内容は、出席委員の総意で決定して います。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任 | |||
| 01/30 | 15:31 | 442A | クラシコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社エラン( 以下、エラン社 )は、当社の大株主であるとともに、当社はエラン社の持分法適用会社に該当します。また、当社の取締役 5 名の うち、社外取締役の 1 名は、エラン社の社外取締役を務めております。企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化等の当社の経営課題へ の対応を含め、独立的な立場からの当社の経営に対する提言等を実施しております。 当社とエラン社の間においては、資本業務提携 | |||
| 01/30 | 15:29 | 2217 | モロゾフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成を図るとともに、評価や選任プロセスを明確にして、透明性・客観性を確保しております。 2 社外取締役および監査等委員である取締役 社外取締役は、誠実な人格や高い倫理観などの資質に加えて、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、企業経営や財務・会計、法 律などの専門的な知識や、出身分野における広範な経験を有し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす者を選任します。監査等委 員である取締役は、全社的見地から客観的に分析・判断し、積極的に自らの意見を述べることができ、能力・人格・品格・見識に優れていることな どを基準に選任します。 (2) 選任・指名の手続 1 社長および社内取締役 | |||
| 01/30 | 15:06 | 9565 | ＧＬＯＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループに属しております。事業運営 においては当社グループ独自の判断に基づき実施しており、月次業績報告、内部監査等での連携は行っておりますが、株式会社カヤックと事前 協議が必要な事項はございません。当社グループは、株式会社カヤックおよび同グループ企業との連携・協業によるシナジーの最大化が、少数 株主の利益拡大にも資するものと考えております。 取引を実施する際には、少数株主保護の観点から、取引条件の経済合理性を担保すると共に、取締役会の決議を経て行うこととしており、取締役 6 名 (うち4 名が社外取締役 )で構成されております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 | |||
| 01/30 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経 験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以下 | |||
| 01/30 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、 代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成している「 指名・報酬委員会 」にて審議したのち、取締役会に上程、決定しております。 また、監査役候補者の指名にあたっては、「 指名・報酬委員会 」にて審議したのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、 決定しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解任理由については、「 定時株主総会招集ご通知 」において開示しております。 【 補充原則 3-1-3.サステナビリティについての取り組み等 】 当社企業グループは「 人と技術を通じて、よりよい製品・サービス・品質の提 | |||
| 01/30 | 14:49 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結してお | |||
| 01/30 | 14:49 | 9237 | 笑美面 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 岩 﨑 良亮 牧野誠司 宝田めぐみ 氏名 公認会計士 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に | |||
| 01/30 | 13:49 | 6049 | イトクロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 杉田玲夢 西本俊介 東俊介 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 01/30 | 13:38 | 8079 | 正栄食品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ir/library/docs03)をご覧ください。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役の報酬は月額報酬および株式報酬により構成します。ただし、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。取締役の報酬額につ いては、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経たう えで取締役会で合計金額を決定します。取締役の月額報酬については、会社の業績や経営 | |||
| 01/30 | 13:35 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態、人員・組織体制の現 | |||
| 01/30 | 13:30 | 4008 | 住友精化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関 係 】」 及び「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )に開示していますので、 ご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 ア選任方針・手続 取締役候補の指名は、その候補者の能力、経験、見識等を踏まえ、役員指名報酬委員会 ( 社長、人事担当取締役ならびに独立社外取締役で構 成し、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意機関 )に諮問を | |||
| 01/30 | 13:09 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立が重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独 | |||
| 01/30 | 12:59 | 3038 | 神戸物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いたします。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、定款において、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨を定めております。20 26 年 1 月末時点では、監査等委員である取締役を除く取締役 6 名、監査等委員である取締役 5 名 ( 内、社外取締役 4 名 )、社外取締役 4 名のうち3 名は女性取締役で構成しており、引き続き多様性及び客観性・透明性の確保を図っております。 候補者の選定においては、【 原則 3-1】(ⅳ)に記載の通り取締役会において審議し、指名・報酬委員会に諮り、その答申をもとに取締役会にて決 定をしております。 また | |||
| 01/30 | 12:43 | 8894 | ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。今後は、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付け( 業績連動報酬 )についても導入を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-21】 インセンティブについての詳細な報酬制度の策定までには至っておりません。報酬に関する業績連動割合や株式報酬等についての検討を継続し てまいります。 【 補充原則 4-22】 現時点では検討課題であると認識しており、将来的に情報開示できるように検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-82】 監査等委員である社外取締役 3 名を独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、必要な連携がとれていることから、筆頭独立社外取 締役等の選任は行っており | |||
| 01/30 | 12:35 | 3733 | ソフトウェア・サービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精通した小人数の取締役をもって取締役会を構成しており ます。その中で、社外取締役を1 名選任しており、独立社外取締役として届け出ております。取締役と監査役を合わせた役員構成は社内 5: 社外 4 という構図になっており、十分に社外取締役が機能する状況と判断しております。 株主利益の視点、社外からの多様性の視点等の面においても、社外取締役 1 名であっても十分な発言機会もあり、活発な議論ができるものと期 待しております。 今後、経営環境が変化した場合には、独立社外取締役の有効な活用、2 名以上の選任、或いは、3 分の1 | |||