開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/30 | 15:00 | 6262 | ＰＥＧＡＳＵＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 献できる人材を中心とすることが必要だと考えており、 代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成している「 指名・報酬委員会 」にて審議したのち、取締役会に上程、決定しております。 また、監査役候補者の指名にあたっては、「 指名・報酬委員会 」にて審議したのち、監査役会に諮り同意を得たうえで、取締役会に上程、 決定しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名理由及び取締役の解任理由については、「 定時株主総会招集ご通知 」において開示しております。 【 補充原則 3-1-3.サステナビリティについての取り組み等 】 当社企業グループは「 人と技術を通じて、よりよい製品・サービス・品質の提 | |||
| 01/30 | 14:49 | 3491 | ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2019 年に株式会社マーキュリーに少額出資を行い、2024 年には、株式公開買付けを通じて連結子会社化し、現在、同社の株式 55.38%を 保有しています。 同社では、当社との取引を行う場合は、一般の取引条件と同様の条件によるものとし、当社及び少数株主の利益を害することがないように適切に 対応しています。なお、同社は、支配株主からの独立性を有する独立役員で社外取締役の監査等委員 3 名で構成される監査等委員会において、 支配株主を含めた全ての取締役との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなっています。 なお、当社は、株式会社マーキュリーとの間で、資本業務提携契約を締結してお | |||
| 01/30 | 14:49 | 9237 | 笑美面 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 岩 﨑 良亮 牧野誠司 宝田めぐみ 氏名 公認会計士 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に | |||
| 01/30 | 13:49 | 6049 | イトクロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 杉田玲夢 西本俊介 東俊介 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 01/30 | 13:38 | 8079 | 正栄食品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /ir/library/docs03)をご覧ください。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1. 基本的な考え方 」に記載していますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役の報酬は月額報酬および株式報酬により構成します。ただし、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。取締役の報酬額につ いては、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経たう えで取締役会で合計金額を決定します。取締役の月額報酬については、会社の業績や経営 | |||
| 01/30 | 13:35 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態、人員・組織体制の現 | |||
| 01/30 | 13:30 | 4008 | 住友精化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関 係 】」 及び「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )に開示していますので、 ご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 ア選任方針・手続 取締役候補の指名は、その候補者の能力、経験、見識等を踏まえ、役員指名報酬委員会 ( 社長、人事担当取締役ならびに独立社外取締役で構 成し、構成員の過半数を独立社外取締役とする任意機関 )に諮問を | |||
| 01/30 | 13:09 | 9788 | ナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立が重要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独 | |||
| 01/30 | 12:59 | 3038 | 神戸物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いたします。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、定款において、監査等委員である取締役を除く取締役は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内とする旨を定めております。20 26 年 1 月末時点では、監査等委員である取締役を除く取締役 6 名、監査等委員である取締役 5 名 ( 内、社外取締役 4 名 )、社外取締役 4 名のうち3 名は女性取締役で構成しており、引き続き多様性及び客観性・透明性の確保を図っております。 候補者の選定においては、【 原則 3-1】(ⅳ)に記載の通り取締役会において審議し、指名・報酬委員会に諮り、その答申をもとに取締役会にて決 定をしております。 また | |||
| 01/30 | 12:43 | 8894 | ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。今後は、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付け( 業績連動報酬 )についても導入を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-21】 インセンティブについての詳細な報酬制度の策定までには至っておりません。報酬に関する業績連動割合や株式報酬等についての検討を継続し てまいります。 【 補充原則 4-22】 現時点では検討課題であると認識しており、将来的に情報開示できるように検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-82】 監査等委員である社外取締役 3 名を独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、必要な連携がとれていることから、筆頭独立社外取 締役等の選任は行っており | |||
| 01/30 | 12:35 | 3733 | ソフトウェア・サービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精通した小人数の取締役をもって取締役会を構成しており ます。その中で、社外取締役を1 名選任しており、独立社外取締役として届け出ております。取締役と監査役を合わせた役員構成は社内 5: 社外 4 という構図になっており、十分に社外取締役が機能する状況と判断しております。 株主利益の視点、社外からの多様性の視点等の面においても、社外取締役 1 名であっても十分な発言機会もあり、活発な議論ができるものと期 待しております。 今後、経営環境が変化した場合には、独立社外取締役の有効な活用、2 名以上の選任、或いは、3 分の1 | |||
| 01/30 | 12:13 | 9824 | 泉州電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かる決定方針は次のとおりであります。 (1) 基本方針 当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮で きる報酬並びにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。 (2) 取締役の報酬等の種類 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制 | |||
| 01/30 | 10:56 | 3974 | ＳＣＡＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 創造を事業目的としております。 この経営理念の実現のため、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営上の重要課題と位置付け、経営の効率性と透明性を高めると ともに、健全なる事業活動を通じ企業価値の向上していくことが、企業経営の基本であると認識しております。この認識に基づき、株主総会のもと 取締役会・監査役会等の機関を設置し、経営の監督機能強化のため独立役員の要件を満たす複数の社外取締役 ( 取締役 6 名中 2 名 ) 及び社外 監査役 ( 監査役 3 名中 2 名 )を選任しております。また、取締役会の経営上の重要事項に係る意思決定機能の向上のため執行役員会の機能を強 化し、経営と業務 | |||
| 01/30 | 10:50 | 4951 | エステー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 9 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 独立性の判断基準 )」をご参照ください。 【 原則 4-11-1 取締役会の構成・選任手続 】 取締役の選任に関する方針、手続き等につい | |||
| 01/30 | 10:35 | 6954 | ファナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 世界中に提供し続け、ステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ | |||
| 01/30 | 10:29 | 1840 | 土屋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)に ついては、積極的に開示します。 (4) 当社は、経営の意思決定及び監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営並びに執行体制の確立を図るとともに独立社外取締役を 複数名選任し、透明性の高い経営の実現に取り組みます。独立社外取締役を複数名選任することにより、取締役会による取締役に対する実効性 の高い監督体制を構築するとともに、独立社外監査等委員である取締役も複数名選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を 構築します。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建 | |||
| 01/30 | 10:15 | 3804 | システム ディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選任を審議。役割に応じた機能を十分発揮していないと考えら れる場合、取締役会において解任を審議。 (v) 招集通知にて候補者の選任理由を開示。 【 補充原則 3-13】 本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】をご参照ください。 【 補充原則 4-11】 当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程を中心とした諸規程に記載し、委任 の範囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性につき、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して判断してお | |||
| 01/30 | 09:46 | 7827 | オービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の後継者計画については現時点において、明確な定めはありません。今後の経営戦略、事業展開等の状況に応じて取締役会で検討してまいり ます。 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定 取締役の報酬につきましては、固定月額報酬に加え、中長期的な業績と連動する報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 今後におきましても、持続的な成長に向けた取締役報酬のあり方や報酬額について、取締役会での議論を重視しながら総合的に検討してまいり ます。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役 1 名を選任しておりま | |||
| 01/29 | 22:47 | 8604 | 野村ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ガイドラインをご参照ください。 https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/main/04/teaserItems1/0/linkList/00/link/cg_guideline.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 本報告書 II.1.「 取締役・執行役報酬関係 」をご参照ください。 なお、当社は、監査委員である常勤取締役および社外取締役に対する業績連動報酬の支給は行っておりません。また、役員の退職慰労金制度 は、2001 年に廃止しております。 (4) 経営陣幹部 | |||
| 01/29 | 17:54 | 3179 | シュッピン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としての機能発揮 】 当社には、企業年金基金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ(https://www.syuppin.co.jp/ir/)に記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、2017 年 4 月に報酬委員会を設置し、株主総会で決定した限度額の範囲で、独立社外取締役、社内取締役を含め た報酬委員会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議によって決 | |||