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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/29 | 17:54 | 3179 | シュッピン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としての機能発揮 】 当社には、企業年金基金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ(https://www.syuppin.co.jp/ir/)に記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、2017 年 4 月に報酬委員会を設置し、株主総会で決定した限度額の範囲で、独立社外取締役、社内取締役を含め た報酬委員会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議によって決 | |||
| 01/29 | 17:03 | 3419 | アートグリーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小松隆一 佐久間博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 01/29 | 17:03 | 1944 | きんでん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サイト EDINETのURL https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ 当社は、上記判断基準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の | |||
| 01/29 | 16:51 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務提携以外で、海外投資家の当社株式保有割合が一定水準 を超えた場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (1) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含 む取締役会において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図っております。 (2) 当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることで、実効性の高い経営の監督 | |||
| 01/29 | 16:30 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 01/29 | 16:02 | 2315 | ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、能力・経験、業務成果等に基づいた公正な評価を実施しております。また、当社グループでは、特に女性の ワークライフバランスを意識した制度として時短勤務制度の積極的な活用など柔軟な勤務形態を採用しており、今後も、女性の活躍促進等、社内 の多様性確保に向け様 々な環境整備に取り組んでまいります。 【 原則 3-1】 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針につき、その過半数を独立社外取締役で構成される任意の報酬委員会 ( 以下 「 報 酬委員会 」という)の審議を経て、取締役会において決定することとしております | |||
| 01/29 | 16:00 | 5132 | ｐｌｕｓｚｅｒｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独 | |||
| 01/29 | 15:36 | 5136 | ｔｒｉｐｌａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の | |||
| 01/29 | 15:18 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 鵜川太郎 柿沼佑一 深川裕季 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当 | |||
| 01/29 | 14:31 | 3475 | グッドコムアセット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 松山昌司 小田香織 野間幹晴 杉山央 茂田井純一 氏名 公認会計士 公認会計士 学者 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係について | |||
| 01/29 | 14:09 | 9163 | ナレルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 羽鳥良彰 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西村隆志他の会社の出身者 ○ 爲近幸恵 ( 本名 : 伊藤幸恵 ) 弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||
| 01/29 | 12:34 | 9236 | ジャパンＭ＆Ａソリューション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 亀田雅博 大山亨 阿部慎史 酒井奈緒 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場 | |||
| 01/29 | 11:02 | 215A | タイミー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 渡邉一正 尾西祥平 原田明典 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親 | |||
| 01/29 | 10:46 | 2695 | くら寿司 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、男性労働者の育児休業取得率の指標を設定いたしました。2030 年度までに85%を目標として、達成に向けて取り組みを 継続してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-3】 現在当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役は2 名であり、取締役会における独立社外取締役の割合が3 分の1 未満となっております。当社 は、まずは独立社外取締役を3 分の1 以上にすべく、継続的に候補者選定を進め、早期に3 分の1 以上にしていきたいと考えております。また、利 益相反する重要な取引・行為が発生した場合は、独立社外取締役 2 名を含む特別委員会を設置し、対 | |||
| 01/29 | 10:35 | 4378 | ＣＩＮＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、その取引金 額の多寡に関わらず、当該取引の必要性及び取引条件の妥当性について、監査役会による監視・監督の下、会社法の定めに従い取締役会にお いて十分に審議した上で、取締役会決議をもって決定いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 01/29 | 10:12 | 9279 | ギフトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.gift-group.co.jp/ir/stock/05 また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。 【 補充原則 3-1-3】サステナビリティについての取組み等 当社グループのサステナビリティに関するガバナンス体制、戦略、リスクおよび機会の分析、ならびに指標および目標等については、有価証券報 告書において開示しておりますので、そちらをご参照ください。 有価証券報告書 URL https | |||
| 01/29 | 09:38 | 7856 | 萩原工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に監督を行ってまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、3 分の1には達しておりません。独立社外取締役は、会社の持続的な成長と中長期的な企 業価値の向上に寄与するよう、取締役会における業務執行を十分に監督しており、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後も必要に応じてその役割・責務を果たす独立社外取締役候補者の選任について検討してまいります。 【 基本原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査役会設置会社でありますが、必要に応じて社外取締役、監査役を含めた経営陣を招集しております。その | |||
| 01/28 | 16:30 | 4441 | トビラシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・開示しており、担当役員は所管する各部署の業務を監督・執行しま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の選定にあたり、会社法が定める要件および東京証券取引所の独立性に関する判断基準を遵守し、加えて一般株主と利 益相反の生じるおそれがないことを主眼に独立性を判断しております。また、社外取締役の選任については、高い専門性と豊富な経験に基づき客 観的かつ中立な見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせることを重視しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役の選任および役員報酬の決定のプロセスにおける透明性の向上 | |||
| 01/28 | 16:10 | 7282 | 豊田合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、 譲渡制限付株式報酬を導入しています。 ・取締役の金銭報酬の額は、2020 年 6 月 12 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 6 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 6 千 5 百万円以 内 )と決議しています( 使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9 名 (うち、社外取締役は3 名 )です。なお、そのうち社外取締役分は、2024 年 6 月 14 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 1 億円以内に改定することを決議していま す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10 名 (うち、社外取締役は5 名 )です | |||
| 01/28 | 16:09 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 11 名のうち6 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並 | |||