開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/30 | 12:13 | 9824 | 泉州電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かる決定方針は次のとおりであります。 (1) 基本方針 当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮で きる報酬並びにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。 (2) 取締役の報酬等の種類 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制 | |||
| 01/30 | 10:56 | 3974 | ＳＣＡＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 創造を事業目的としております。 この経営理念の実現のため、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営上の重要課題と位置付け、経営の効率性と透明性を高めると ともに、健全なる事業活動を通じ企業価値の向上していくことが、企業経営の基本であると認識しております。この認識に基づき、株主総会のもと 取締役会・監査役会等の機関を設置し、経営の監督機能強化のため独立役員の要件を満たす複数の社外取締役 ( 取締役 6 名中 2 名 ) 及び社外 監査役 ( 監査役 3 名中 2 名 )を選任しております。また、取締役会の経営上の重要事項に係る意思決定機能の向上のため執行役員会の機能を強 化し、経営と業務 | |||
| 01/30 | 10:50 | 4951 | エステー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 9 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準については、ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 独立性の判断基準 )」をご参照ください。 【 原則 4-11-1 取締役会の構成・選任手続 】 取締役の選任に関する方針、手続き等につい | |||
| 01/30 | 10:35 | 6954 | ファナック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 世界中に提供し続け、ステークホルダから信頼 される企業であり続けることを目指し、事業活動を行っております。 事業活動においてコーポレートガバナンスは非常に重要と考えており、基本理念である「 厳密と透明 」を徹底しています。 これまで当社では、社外取締役比率の向上や監査等委員会設置会社への移行等の諸施策を進めてきましたが、今後も監督機能の一層の強化 や業務執行の決定の迅速化・経営の効率化を進めることで、持続的成長の達成と企業価値の向上を図ってまいります。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する考え方等を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下、「ガイドライン」という)として取りまとめ | |||
| 01/30 | 10:29 | 1840 | 土屋ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、ステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)に ついては、積極的に開示します。 (4) 当社は、経営の意思決定及び監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営並びに執行体制の確立を図るとともに独立社外取締役を 複数名選任し、透明性の高い経営の実現に取り組みます。独立社外取締役を複数名選任することにより、取締役会による取締役に対する実効性 の高い監督体制を構築するとともに、独立社外監査等委員である取締役も複数名選任し、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を 構築します。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建 | |||
| 01/30 | 10:15 | 3804 | システム ディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選任を審議。役割に応じた機能を十分発揮していないと考えら れる場合、取締役会において解任を審議。 (v) 招集通知にて候補者の選任理由を開示。 【 補充原則 3-13】 本報告書の【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】をご参照ください。 【 補充原則 4-11】 当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程を中心とした諸規程に記載し、委任 の範囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性につき、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して判断してお | |||
| 01/30 | 09:46 | 7827 | オービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の後継者計画については現時点において、明確な定めはありません。今後の経営戦略、事業展開等の状況に応じて取締役会で検討してまいり ます。 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定 取締役の報酬につきましては、固定月額報酬に加え、中長期的な業績と連動する報酬として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 今後におきましても、持続的な成長に向けた取締役報酬のあり方や報酬額について、取締役会での議論を重視しながら総合的に検討してまいり ます。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役 1 名を選任しておりま | |||
| 01/29 | 22:47 | 8604 | 野村ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社ガイドラインをご参照ください。 https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/main/04/teaserItems1/0/linkList/00/link/cg_guideline.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 本報告書 II.1.「 取締役・執行役報酬関係 」をご参照ください。 なお、当社は、監査委員である常勤取締役および社外取締役に対する業績連動報酬の支給は行っておりません。また、役員の退職慰労金制度 は、2001 年に廃止しております。 (4) 経営陣幹部 | |||
| 01/29 | 17:54 | 3179 | シュッピン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としての機能発揮 】 当社には、企業年金基金制度はありません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念、経営戦略、経営計画等を当社ホームページ(https://www.syuppin.co.jp/ir/)に記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬については、2017 年 4 月に報酬委員会を設置し、株主総会で決定した限度額の範囲で、独立社外取締役、社内取締役を含め た報酬委員会にて決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、監査役の協議によって決 | |||
| 01/29 | 17:03 | 3419 | アートグリーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小松隆一 佐久間博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 01/29 | 17:03 | 1944 | きんでん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サイト EDINETのURL https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/ 当社は、上記判断基準に適合し、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独立社外取 締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の | |||
| 01/29 | 16:51 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務提携以外で、海外投資家の当社株式保有割合が一定水準 を超えた場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 (1) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立役員 ( 社外取締役 )を含 む取締役会において決議することにより、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図っております。 (2) 当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることで、実効性の高い経営の監督 | |||
| 01/29 | 16:30 | 3396 | フェリシモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主構成の変化に応じ て、導入を検討してまいります。 【 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (5) 取締役候補の選解任及び指名を行う際の選任・指名についての説明 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示 しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記 載し | |||
| 01/29 | 16:02 | 2315 | ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、能力・経験、業務成果等に基づいた公正な評価を実施しております。また、当社グループでは、特に女性の ワークライフバランスを意識した制度として時短勤務制度の積極的な活用など柔軟な勤務形態を採用しており、今後も、女性の活躍促進等、社内 の多様性確保に向け様 々な環境整備に取り組んでまいります。 【 原則 3-1】 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針につき、その過半数を独立社外取締役で構成される任意の報酬委員会 ( 以下 「 報 酬委員会 」という)の審議を経て、取締役会において決定することとしております | |||
| 01/29 | 16:00 | 5132 | ｐｌｕｓｚｅｒｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独 | |||
| 01/29 | 15:36 | 5136 | ｔｒｉｐｌａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の | |||
| 01/29 | 15:18 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 鵜川太郎 柿沼佑一 深川裕季 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当 | |||
| 01/29 | 14:31 | 3475 | グッドコムアセット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 松山昌司 小田香織 野間幹晴 杉山央 茂田井純一 氏名 公認会計士 公認会計士 学者 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係について | |||
| 01/29 | 14:09 | 9163 | ナレルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 羽鳥良彰 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 西村隆志他の会社の出身者 ○ 爲近幸恵 ( 本名 : 伊藤幸恵 ) 弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||
| 01/29 | 12:34 | 9236 | ジャパンＭ＆Ａソリューション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 亀田雅博 大山亨 阿部慎史 酒井奈緒 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場 | |||