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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 178 件 ( 101 ～ 120) 応答時間：0.495 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/28 10:13 9202 ＡＮＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の
08/28 09:59 2791 大黒天物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、業績向上を目指し、企業価値を拡大することにより、株主に対して利益を還元していくことを基本とし、これを実現するため経営の効率 化、迅速化、また透明性の向上に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制として、取締役会と監査役会を設置しております。取締役会 は、社外取締役による公正中立な意見を踏まえて、経営判断の妥当性や公正性等について適宜検討し、業務上の重要な意思決定を行う機関と 位置づけております。また監査役会は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、取締役会等の重 要な会議に出席し、取締役会及び業務執
08/28 09:39 5932 三協立山
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は「 企業業績及び企業価値の向上に資すること」、「 多様で優秀な人材を 確保できる水準であること」、「 透明性の高いプロセスを経て決定されること」を基本として設計しております。 従来、当社取締役の報酬は金銭報酬のみとし、固定報酬と業績連動賞与で構成されておりましたが、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性 をより明確にし、株主の皆様と株価変動による利益・リスクを共有することで中長期的な業績、及び持続的な企業価値の向上を図るインセンティブ を与えることを目的として、2026 年 9 月より株式報酬制度を導入しました。また、賞与には、持続可能な社会への
08/28 09:10 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会設
08/28 08:20 7434 オータケ
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指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、全取締役 9 名のうち、独立社外取締役を4 名選任しております。それぞれの専門的な知識と豊富な経験 を活かして、取締役会や各取締役への意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。 当社では、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、指名・報酬など特に重要な事項の検討に当たり、独立社外取締役から助 言を得て決議しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式については、当該株式の保有
08/27 20:43 7370 Ｅｎｊｉｎ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 菊川怜 工藤竜之進 吉田桂公 稲葉雄一 氏名 その他 弁護士 弁護士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に
08/27 19:08 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
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おります。G(ガバナンス)に関して は、法令遵守を従業員一人一人に徹底させる取り組みをしております。また、経営層のチェック機能として社外取締役には公正な立場から経営監 視機能を果たすために相応しい見識と人格を有する人物を条件としております。 b.リスク管理 リスクに関する中長期的な取り組みについては、リスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設置して定期的にリスク管理体制のチェックを行 い、改善すべき点の洗い出しを行い新たなリスクの監視をしております。当委員会において、サステナビリティを重要課題として取り組んでまいりま す。 (ⅱ) 人的資本 当社は当社の思想を体現及び伝播できる人材を育成して
08/27 18:42 6706 電気興業
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営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役候補については、担当分野における専門知識や人格・能力を総合的に勘案し選任・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及
08/27 17:12 2531 宝ホールディングス
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思決定を行うこととしております。 当社の取締役の報酬は、株主総会決議に基づく報酬総額の限度額の範囲内において、取締役会にて承認された「 役員報酬内規 」に基づき、代 表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会決議により委任を受けて決定することとしております。なお、取締役に関する「 役 員報酬内規 」の条項の改定は、取締役会の決議を経るものとしております。 当社の業務執行取締役の報酬は、役位および役割に応じた固定報酬とインセンティブの強化を目的とする業績連動報酬とで構成し、社外取締 役の報酬は、その役割に鑑み、固定報酬のみとしております。 当社の取締役の固定報酬は、役位および役割に
08/27 17:01 1960 サンテック
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会社とします。取締役会による監督と監査役による監査を組み合わせ、経営の健全性を確保します。 (2) 取締役会・経営会議 当社取締役会は、経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定の一部を本社取 締役等で構成する「 経営会議 」に委任し、業務執行の協議を多面的に検討するとともに、意思決定の迅速化を図ります。 経営会議を業務執行機関として機能させることにより、取締役会は経営の大きな戦略的方向付けと執行監督を中心に行い、当社の経営を戦略 的かつ効率的に運営します。 (3) 社外取締役 当社は社外取締役を2 名以上選任し、独立した立場からの助言及び監
08/27 16:42 7419 ノジマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ら招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独 立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 当社は、プライム市場向けの
08/27 16:23 277A グロービング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
支える環境整備 】 当社では、取締役報酬の総額を株主総会で決定し、各取締役への配分については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会への 諮問を経て、取締役会において決定しております。 現時点では、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬の構成割合について明確な方針を定めておりませんが、持続的 な成長及び中長期的な企業価値向上に資する報酬制度のあり方について、指名・報酬委員会での審議を通じて検討を進めてまいります。 【 原則 4-13 取締役会の構成及び取締役が備えるべきスキル等 】 当社は、現在、独立社外取締役 4 名を含む8 名の取締役を選任しており、経営全般
08/27 16:16 1376 カネコ種苗
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ります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、営業・技術・生産・管理の各部門に精通し、その知識・経験・能力を十分に有する取締役と高い専門的な知識や豊富な経験を有し、 監督機能を発揮できる独立社外取締役で構成するべきと考えており、それに相応しい人物を取締役に選任する方針であります。 また、取締役の選任に当たっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会の審議及び答申を受けております。 今後は他社での経営経験を有する社外取締役の選任、また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスの開示について 協議を
08/27 15:52 1419 タマホーム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 当社には、自発性と責任を重んじる企業風土の中で、各業務執行取締役が自主的に企業価値の向上に向けたリスクテイク、意思決定に努めて おり、業績連動報酬や自社株報酬等を導入する必要はないものと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、最高経営責任者 ( 代表取締役 )の解任に関する具体的な手続やその評価基準は定めておりませんが、最高経営責任者 ( 代表取締 役 )の解任にあたっては、その機能を十分に発揮していないと認められる場合、客観性・適時性・透明性ある手続が行われるようにいたします。 【 原則 4-8】 当社は現在、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会は、社
08/27 15:17 2934 ジェイフロンティア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数株主の皆様の利益を損なうことの無いように対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 今村彰利
08/27 15:03 9627 アインホールディングス
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動向等も含め総合的に勘案し、 毎年指名・報酬等諮問委員会において検討を行います。指名・報酬等諮問委員会は、取締役の報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観 性を強化するため、その委員の過半数を独立社外取締役とすることに加え、委員長を独立社外取締役としており、これにより、独立性が確保さ れ、的確な助言・提言を行うことができる体制を整えています。 個人別の報酬額については、指名・報酬等諮問委員会が、役位別の月額報酬の金額の範囲、賞与に関するKPIの達成状況に基づく評価の内容、 役位別の非金銭報酬額に関する原案を作成・審議のうえ、取締役会に答申し、答申を受けた取締役会の決議を経て、その決定内容の
08/27 14:45 8908 毎日コムネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 なお、非業務執行の社外取締役は基本報酬のみとしております。また、業績連動報酬に係る指標は、経営の重要指標としている連結経常利益を 指標としており、業績連動報酬である賞与の総額は、期初に公表した連結経常利益の達成度合いに応じ賞与計上前の連結経常利益額の4%を 上限として総額を算定し、個別支給額は、役位、職責、業績等を総合的に勘案し、独立役員会の意見・助言を得た上で、取締役会において決定し ております。また、自社株を用いた株式報酬制度は導入しておりません。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役 3
08/27 14:36 463A インテリックスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続ガイドラインの「4. 取締役会等の責務 (3) 取締 役会の役割・責務 (3)」を参照ください。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者の選解任・指名理由・経歴等については、定時株主総会招集ご通知の「 株主総会参考書類 」の【 取締役候補者とした理由 】【 社外取 締役候補者とした理由 】において公表してまいります。 【 補充原則 3-1-3】 (サステナビリティに関する取り組み) 当社の第 1 期有
08/27 14:03 4582 シンバイオ製薬
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役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 ブルース・デビッド・チェソン ジョージ・モースティン ラルフ・スモーリング 属性 その他 その他 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 下村恒一 水谷英滋 市野澤剛士 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
08/27 14:02 7501 ティムコ
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ち社外取締役 1 名 )としております。経営全般を統括 する代表取締役、特定事業分野に精通した業務執行取締役、豊富な組織マネジメント手腕を有し多角的な視点から業務遂行を管理する常勤取締 役、ならびに外部視点や専門的知見を有する社外取締役で構成し、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスに配慮しております。 また、取締役会の規模を適正に保ちつつ組織全体の専門性を網羅するため、各部門に精通した専任の執行役員 2 名を含む経営体制を構築してお ります。取締役会における重要事項の審議にあたっては、これら業務に精通した執行役員の知見や報告を積極的に取り入れることで、判断の質と 監督機能を高度に担保し