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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 18:54 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く | |||
| 04/27 | 18:40 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関 | |||
| 04/27 | 17:24 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の利益保護の観点から、支配株主と少数 株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取 締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財 務諸表を当社ホームページ | |||
| 04/27 | 17:07 | 6654 | 不二電機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 5 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務経験において多様性を確保することを考 慮しており、ジェンダーの面では、2 名女性の取締役を選任しております。しかしながら、国際性の面での多様性確保については | |||
| 04/27 | 17:06 | 4380 | Ｍマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の決議に より行う方針であります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石田敦信 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 04/27 | 16:39 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されております。しかし、現在の取締役に占める女性の割合は低いため、今後も引き 続きジェンダー面での多様性確保を進めてまいります | |||
| 04/27 | 16:15 | 3665 | エニグモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いるため、属性毎の目標数値を現状掲げておりません。 【 補充原則 4-13】 現在当社は、後継者候補の育成計画等について明確には定めておりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテーマであるこ とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦 | |||
| 04/27 | 16:01 | 6898 | トミタ電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討については、独立社外取締役を含む取締役会において適切に決定されており、現在の取締役会 の構成は社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )を含む5 名で構成されております。 なお、取締役 ( 監査等委員会を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限 の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。また、監査等委員会である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 の決定権限を有する者は監査等委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、基本報酬の決定であります。 1 / 11 退職慰労金については、株主総会において | |||
| 04/27 | 15:43 | 168A | イタミアート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 稲葉雄一 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田丸浩昭 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 04/27 | 15:17 | 6861 | キーエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 金の積立金を運用していない為、アセットオーナーには該当しておりません。 [ 原則 3-1 情報開示の充実 ] 1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書 「 第 2【 事業の状況 】-1【 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 】」に記載しています。 2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】-4【コーポレートガバナンスの状況等 】に記載しています。 3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社内取締役の報酬については、委員の過半数を独立社外取締役が構成する指名報酬委員 | |||
| 04/27 | 14:39 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 | |||
| 04/27 | 14:18 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 中川祐輝 藤原正明 澁谷太志 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合 | |||
| 04/27 | 13:07 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 04/27 | 12:34 | 7683 | ダブルエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定 | |||
| 04/27 | 11:47 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役割・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして | |||
| 04/27 | 11:13 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 04/27 | 11:07 | 2217 | モロゾフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、対象者に多様な職務を 経験させるなどにより計画的な育成を図るとともに、評価や選任プロセスを明確にして、透明性・客観性を確保しております。 2 社外取締役および監査等委員である取締役 社外取締役は、誠実な人格や高い倫理観などの資質に加えて、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、企業経営や財務・会計、法 律などの専門的な知識や、出身分野における広範な経験を有し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす者を選任します。監査等委 員である取締役は、全社的見地から客観的に分析・判断し、積極的に自らの意見を述べることができ、能力・人格・品格・見識に優れていることな どを基準に選任します | |||
| 04/27 | 09:28 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人 | |||
| 04/27 | 09:20 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大久保修三 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/24 | 18:12 | 8706 | 極東証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の | |||