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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/29 | 11:02 | 215A | タイミー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 渡邉一正 尾西祥平 原田明典 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親 | |||
| 01/29 | 10:46 | 2695 | くら寿司 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、男性労働者の育児休業取得率の指標を設定いたしました。2030 年度までに85%を目標として、達成に向けて取り組みを 継続してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-3】 現在当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役は2 名であり、取締役会における独立社外取締役の割合が3 分の1 未満となっております。当社 は、まずは独立社外取締役を3 分の1 以上にすべく、継続的に候補者選定を進め、早期に3 分の1 以上にしていきたいと考えております。また、利 益相反する重要な取引・行為が発生した場合は、独立社外取締役 2 名を含む特別委員会を設置し、対 | |||
| 01/29 | 10:35 | 4378 | ＣＩＮＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、その取引金 額の多寡に関わらず、当該取引の必要性及び取引条件の妥当性について、監査役会による監視・監督の下、会社法の定めに従い取締役会にお いて十分に審議した上で、取締役会決議をもって決定いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 01/29 | 10:12 | 9279 | ギフトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.gift-group.co.jp/ir/stock/05 また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くださ い。 【 補充原則 3-1-3】サステナビリティについての取組み等 当社グループのサステナビリティに関するガバナンス体制、戦略、リスクおよび機会の分析、ならびに指標および目標等については、有価証券報 告書において開示しておりますので、そちらをご参照ください。 有価証券報告書 URL https | |||
| 01/29 | 09:38 | 7856 | 萩原工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に監督を行ってまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、3 分の1には達しておりません。独立社外取締役は、会社の持続的な成長と中長期的な企 業価値の向上に寄与するよう、取締役会における業務執行を十分に監督しており、独立社外取締役としての役割・責務を十分果たしております。 今後も必要に応じてその役割・責務を果たす独立社外取締役候補者の選任について検討してまいります。 【 基本原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査役会設置会社でありますが、必要に応じて社外取締役、監査役を含めた経営陣を招集しております。その | |||
| 01/28 | 16:30 | 4441 | トビラシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・開示しており、担当役員は所管する各部署の業務を監督・執行しま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の選定にあたり、会社法が定める要件および東京証券取引所の独立性に関する判断基準を遵守し、加えて一般株主と利 益相反の生じるおそれがないことを主眼に独立性を判断しております。また、社外取締役の選任については、高い専門性と豊富な経験に基づき客 観的かつ中立な見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせることを重視しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役の選任および役員報酬の決定のプロセスにおける透明性の向上 | |||
| 01/28 | 16:10 | 7282 | 豊田合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、 譲渡制限付株式報酬を導入しています。 ・取締役の金銭報酬の額は、2020 年 6 月 12 日開催の第 97 回定時株主総会において年額 6 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分年額 6 千 5 百万円以 内 )と決議しています( 使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9 名 (うち、社外取締役は3 名 )です。なお、そのうち社外取締役分は、2024 年 6 月 14 日開催の第 101 回定時株主総会において年額 1 億円以内に改定することを決議していま す。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10 名 (うち、社外取締役は5 名 )です | |||
| 01/28 | 16:09 | 2375 | ギグワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 11 名のうち6 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並 | |||
| 01/28 | 15:50 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状 | |||
| 01/28 | 15:35 | 9636 | きんえい |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い、経営の透明性を確保します」と定め、 株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経 営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員 3 名からなり、うち2 名が社外監査役である 監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。原則 3-1(iii) 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の 役職または役割に応じ | |||
| 01/28 | 15:33 | 7131 | のむら産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な計画は策定しておりませんが、後継者の計画及び計画の策定・運用に対する 取締役会の関与が重要であると認識しており、後継者の計画について多角的な目線から継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-21. 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、持続的な成 長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、単年度における業績連動型の報酬制度を導入しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、うち社外取締役 1 名 | |||
| 01/28 | 15:17 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。したがって、当社は女性や外国人の具体的な目標比率を設定しておりませんが、育児休業の積極的な推進、フ レックスタイムやテレワーク制度の導入等による多様な働き方の支援、並びに公平かつ透明性の高い評価制度を通じ積極的に採用及び登用をし てまいります。なお多様性の確保についての考え方とその状況については有価証券報告書で開示しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の活用 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占 | |||
| 01/28 | 15:00 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| HPをご覧ください。 (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、基本方針については、当社 HP、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書 をご覧ください。 (3) 経営幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、社会的な水準、経営内容及び役位等を踏まえた適正な水準とす ることを基本方針とすることを取締役会で決定しております。具体的には取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び譲渡 制限付株式報酬制度としております。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、経営の監 督機 | |||
| 01/28 | 13:37 | 4996 | クミアイ化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬総額の限度内で、前年度業績との比較を含めた当社の経営内容や経済情勢等を考 慮し、更に温室効果ガス(GHG) 排出量の削減実績、人権尊重、腐敗防止等に対する取り組み実績等も勘案し、取締役会が社外取締役を委員長 とする指名・報酬委員会 ( 代表取締役社長、取締役会の決議により選定される常勤の取締役 1 名及び独立社外取締役 3 名全員の計 5 名で構成す る。以下同じ。)に諮問し、その助言・提言を受けて、取締役会で審議の上、取締役会の委任を受けた取締役社長が決定しています。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任と取締役候補者及び監査役候補者の指名に当たっては、経営戦略等を考慮し、備えるべきスキル、多様性 | |||
| 01/28 | 13:37 | 7265 | エイケン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする定期的な会合の機会 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合の実施、並びに筆頭独立取締役の決定は実施しておりませんが、独立社外取締役を2 名、独 立社外監査役を2 名、それぞれ選任しており、業務執行取締役に対する監督・監査ならびに中立・公正な立場での助言が行える体制が保たれて いると判断しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の独立性基準を策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考に、一般株主と利益相反 | |||
| 01/28 | 11:00 | 7378 | アシロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 高橋重雄 麻生要一 東目拓也 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 01/27 | 18:24 | 7215 | ファルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 2-41】 当社は、女性・外国人・中途採用者を含めた優秀な人材について性別年齢を問わず登用を進めておりますが、中核人材の登用等に関する自主 的かつ測定可能な目標の設定及び多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針ならびにその実施状況の開示につきましては今後 の課題として取り組んでまいります。 【 補充原則 4-83】 当社の取締役会の構成は取締役 9 名のうち独立社外取締役が2 名、業務執行取締役が3 名となっており、独立社外取締役 2 名は当社の支配株 主にあたるTPR 株式会社からの独立性が保たれています。 当社と支配株主であるTPR 株式会社は、同じ自動車業 | |||
| 01/27 | 15:50 | 9470 | 学研ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、基本報酬のみで構成されますが、優秀な人材を確保するためにふさわしい 水準にいたします。 業務執行から独立の立場である監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された限度内におい て、各監査等委員の職務・職責に応じ、監査等委員の協議により決定しております。 なお、いずれも退職慰労金の制度はありません。 また、業務執行取締役についての現金報酬と自社株報酬との割合については、社会情勢等を踏まえ常に検証を行っております。(※Ⅳ-2-1 取締役の | |||
| 01/27 | 15:49 | 7034 | プロレド・パートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役が監視・監督機能を果たすべく、「 社外役員の独立性に関する基準 」を定め、本報告書等で開示しております。 また、当社では、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討が可能な人物 を独立社外取締役候補者として選定しております。 独立社外取締役は選任後の取締役会において、経営方針や経営改善等の見地から中長期的な企業価値の向上を図るべく、積極的な提言をして おります。 【 原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 ) 当社の取 | |||
| 01/27 | 15:04 | 4627 | ナトコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【3-1-3】 当社は、2027 年 10 月期を最終年度とする中期経営計画において、当社グループのサステナビリティについての取組みを開示しております。 【4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲 当社取締役会においては、経営計画等の経営の基本方針その他の経営上の重要事項、及び法令・定款により取締役会が決定すべきとされてい る重要な業務執行の決定を行うこととし、その基準は取締役会規程をはじめとした社内規程において明確にしています。それ以外の事項について は、代表取締役・業務執行取締役等に権限委譲しています。 【4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社取締役会は、会社法が定 | |||