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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/28 | 15:50 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状 | |||
| 01/28 | 15:35 | 9636 | きんえい |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い、経営の透明性を確保します」と定め、 株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経 営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員 3 名からなり、うち2 名が社外監査役である 監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。原則 3-1(iii) 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の 役職または役割に応じ | |||
| 01/28 | 15:33 | 7131 | のむら産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な計画は策定しておりませんが、後継者の計画及び計画の策定・運用に対する 取締役会の関与が重要であると認識しており、後継者の計画について多角的な目線から継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-21. 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の経営陣の報酬については、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、自社株を活用した報酬制度は導入しておりませんが、持続的な成 長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、単年度における業績連動型の報酬制度を導入しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、うち社外取締役 1 名 | |||
| 01/28 | 15:17 | 4880 | セルソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。したがって、当社は女性や外国人の具体的な目標比率を設定しておりませんが、育児休業の積極的な推進、フ レックスタイムやテレワーク制度の導入等による多様な働き方の支援、並びに公平かつ透明性の高い評価制度を通じ積極的に採用及び登用をし てまいります。なお多様性の確保についての考え方とその状況については有価証券報告書で開示しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の活用 】 当社の取締役 5 名のうち独立社外取締役は2 名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役 2 名は全員が監査等委員であり、監査等 委員会 ( 構成員 3 名 )においては独立社外取締役が過半数を占 | |||
| 01/28 | 15:00 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| HPをご覧ください。 (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、基本方針については、当社 HP、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書 をご覧ください。 (3) 経営幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、社会的な水準、経営内容及び役位等を踏まえた適正な水準とす ることを基本方針とすることを取締役会で決定しております。具体的には取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬及び譲渡 制限付株式報酬制度としております。また、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、経営の監 督機 | |||
| 01/28 | 13:37 | 4996 | クミアイ化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬総額の限度内で、前年度業績との比較を含めた当社の経営内容や経済情勢等を考 慮し、更に温室効果ガス(GHG) 排出量の削減実績、人権尊重、腐敗防止等に対する取り組み実績等も勘案し、取締役会が社外取締役を委員長 とする指名・報酬委員会 ( 代表取締役社長、取締役会の決議により選定される常勤の取締役 1 名及び独立社外取締役 3 名全員の計 5 名で構成す る。以下同じ。)に諮問し、その助言・提言を受けて、取締役会で審議の上、取締役会の委任を受けた取締役社長が決定しています。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任と取締役候補者及び監査役候補者の指名に当たっては、経営戦略等を考慮し、備えるべきスキル、多様性 | |||
| 01/28 | 13:37 | 7265 | エイケン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする定期的な会合の機会 】 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の決定 】 当社は、独立社外取締役のみを構成員とする会合の実施、並びに筆頭独立取締役の決定は実施しておりませんが、独立社外取締役を2 名、独 立社外監査役を2 名、それぞれ選任しており、業務執行取締役に対する監督・監査ならびに中立・公正な立場での助言が行える体制が保たれて いると判断しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の独立性基準を策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考に、一般株主と利益相反 | |||
| 01/28 | 11:00 | 7378 | アシロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 高橋重雄 麻生要一 東目拓也 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 01/27 | 18:24 | 7215 | ファルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 2-41】 当社は、女性・外国人・中途採用者を含めた優秀な人材について性別年齢を問わず登用を進めておりますが、中核人材の登用等に関する自主 的かつ測定可能な目標の設定及び多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針ならびにその実施状況の開示につきましては今後 の課題として取り組んでまいります。 【 補充原則 4-83】 当社の取締役会の構成は取締役 9 名のうち独立社外取締役が2 名、業務執行取締役が3 名となっており、独立社外取締役 2 名は当社の支配株 主にあたるTPR 株式会社からの独立性が保たれています。 当社と支配株主であるTPR 株式会社は、同じ自動車業 | |||
| 01/27 | 15:50 | 9470 | 学研ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経て提出される答申を尊重して取締役会で決定しております。 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、基本報酬のみで構成されますが、優秀な人材を確保するためにふさわしい 水準にいたします。 業務執行から独立の立場である監査等委員である取締役の報酬については、基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された限度内におい て、各監査等委員の職務・職責に応じ、監査等委員の協議により決定しております。 なお、いずれも退職慰労金の制度はありません。 また、業務執行取締役についての現金報酬と自社株報酬との割合については、社会情勢等を踏まえ常に検証を行っております。(※Ⅳ-2-1 取締役の | |||
| 01/27 | 15:49 | 7034 | プロレド・パートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準 ) 当社では、独立社外取締役が監視・監督機能を果たすべく、「 社外役員の独立性に関する基準 」を定め、本報告書等で開示しております。 また、当社では、独立性観点のみならず、ビジネス戦略における専門的知見を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討が可能な人物 を独立社外取締役候補者として選定しております。 独立社外取締役は選任後の取締役会において、経営方針や経営改善等の見地から中長期的な企業価値の向上を図るべく、積極的な提言をして おります。 【 原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 ) 当社の取 | |||
| 01/27 | 15:04 | 4627 | ナトコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 【3-1-3】 当社は、2027 年 10 月期を最終年度とする中期経営計画において、当社グループのサステナビリティについての取組みを開示しております。 【4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲 当社取締役会においては、経営計画等の経営の基本方針その他の経営上の重要事項、及び法令・定款により取締役会が決定すべきとされてい る重要な業務執行の決定を行うこととし、その基準は取締役会規程をはじめとした社内規程において明確にしています。それ以外の事項について は、代表取締役・業務執行取締役等に権限委譲しています。 【4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社取締役会は、会社法が定 | |||
| 01/27 | 14:41 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 流・製造領域における労働安全 や品質管理を重視した業務特性を踏まえ、事業継続性の確保および人的資本の強化を経営課題として明確に位置付けています。 さらに、取締役会については、当社の規模・事業特性に適合した実効性の高い監督機能を発揮するため、独立社外取締役を複数名選任し、経 営陣のリスクテイクを支える環境整備と、経営執行の適切な監督を行う体制を維持しています。この点は、CGコードが求める「 取締役会の役割・責 務 」( 基本原則 4)に符合するものであり、今後も改善を継続してまいります。 また、コンプライアンスおよびリスク管理の強化については、当社の中核事業である情報・印刷事業において、法令遵守 | |||
| 01/27 | 14:02 | 7804 | ビーアンドピー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資家の株式保有比率が比較的低いことから、現時点では英語での情報開示を行っておりません。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】 当社の最高経営責任者である和田山朋弥は、2019 年 11 月に創業者である和田山英一 ( 現取締役会長執行役員 )から権限移譲を受けてから年数 が短いこともあり、現時点において最高経営責任者の後継者計画はありませんが、あるべき人物像やスキル等について取締役会や指名諮問委 員会で議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣との連携 】 現在、当社における独立社外取締役は3 名であり、各自が経営陣とコミュニケーションを図 | |||
| 01/27 | 13:21 | 7419 | ノジマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独 立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 当社は、プライム市場向けの | |||
| 01/27 | 13:11 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 01/27 | 12:33 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性・透明性を確保するため選定していく体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化に | |||
| 01/27 | 12:19 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 01/27 | 12:19 | 3323 | レカム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 熱と意欲の高い者を指名しております。また、社外取締役については、優れた人格と見識を有し、企業経営、法律、会計その他 の専門分野のいずれかにおいて当社に資する豊富な経験と知識を有している者を指名しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の選定・解職を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 上記指名方針に基づき、取締役会において審議決定後に株主総会に上程しております。また、社外取締役については株主総会招集通知に候補 者の指名理由を開示しております。 【 補充原則 3-13】サスティナビリティについての取組など 当社は、サスティナビリティ・ESGについて以下のとおり取り | |||
| 01/27 | 11:36 | 8041 | ＯＵＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役の報酬は、経営に関する独立性を維持するため、固定報酬のみを支給することとしています。 経営陣幹部・取締役の報酬については、在任中の毎月所定の日に現金にて支給します。 また、経営陣幹部・取締役の個 々の報酬額は、所定の算定方法に関する方針に基づき、取締役会より委任された代表取締役社長が指名・報酬 委員会の関与・助言のもと決定しています。 上記報酬制度に加えて、当社および当社グループではグループ役員持株会制度を通じて自社株取得を推奨しており、経営陣は株主視点で業務 を執行しています。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解 | |||