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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/27 | 14:41 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 流・製造領域における労働安全 や品質管理を重視した業務特性を踏まえ、事業継続性の確保および人的資本の強化を経営課題として明確に位置付けています。 さらに、取締役会については、当社の規模・事業特性に適合した実効性の高い監督機能を発揮するため、独立社外取締役を複数名選任し、経 営陣のリスクテイクを支える環境整備と、経営執行の適切な監督を行う体制を維持しています。この点は、CGコードが求める「 取締役会の役割・責 務 」( 基本原則 4)に符合するものであり、今後も改善を継続してまいります。 また、コンプライアンスおよびリスク管理の強化については、当社の中核事業である情報・印刷事業において、法令遵守 | |||
| 01/27 | 14:02 | 7804 | ビーアンドピー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資家の株式保有比率が比較的低いことから、現時点では英語での情報開示を行っておりません。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】 当社の最高経営責任者である和田山朋弥は、2019 年 11 月に創業者である和田山英一 ( 現取締役会長執行役員 )から権限移譲を受けてから年数 が短いこともあり、現時点において最高経営責任者の後継者計画はありませんが、あるべき人物像やスキル等について取締役会や指名諮問委 員会で議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣との連携 】 現在、当社における独立社外取締役は3 名であり、各自が経営陣とコミュニケーションを図 | |||
| 01/27 | 13:21 | 7419 | ノジマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独 立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 当社は、プライム市場向けの | |||
| 01/27 | 13:11 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 01/27 | 12:33 | 4556 | カイノス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性・透明性を確保するため選定していく体制を協議してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEO( 代表取締役社長 )がその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解任するた めの客観性・適時性・透明性ある手続を確立しておりませんが、今後検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社では、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として登録しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締 役会の規模、適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしておりますが、今後当社を取り巻く環境の変化に | |||
| 01/27 | 12:19 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 01/27 | 12:19 | 3323 | レカム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 熱と意欲の高い者を指名しております。また、社外取締役については、優れた人格と見識を有し、企業経営、法律、会計その他 の専門分野のいずれかにおいて当社に資する豊富な経験と知識を有している者を指名しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の選定・解職を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 上記指名方針に基づき、取締役会において審議決定後に株主総会に上程しております。また、社外取締役については株主総会招集通知に候補 者の指名理由を開示しております。 【 補充原則 3-13】サスティナビリティについての取組など 当社は、サスティナビリティ・ESGについて以下のとおり取り | |||
| 01/27 | 11:36 | 8041 | ＯＵＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役の報酬は、経営に関する独立性を維持するため、固定報酬のみを支給することとしています。 経営陣幹部・取締役の報酬については、在任中の毎月所定の日に現金にて支給します。 また、経営陣幹部・取締役の個 々の報酬額は、所定の算定方法に関する方針に基づき、取締役会より委任された代表取締役社長が指名・報酬 委員会の関与・助言のもと決定しています。 上記報酬制度に加えて、当社および当社グループではグループ役員持株会制度を通じて自社株取得を推奨しており、経営陣は株主視点で業務 を執行しています。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、CEOを解 | |||
| 01/27 | 09:39 | 7279 | ハイレックスコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と。 エ. 社外役員 ( 独立役員 ) ・. 社外取締役 法令に定める要件を満たすとともに、独立した客観的な立場に基づき、自らが持つ幅広い知識・経験から、企業価値に資する助言能力を有する こと。 ・. 社外監査役 法令に定める要件を満たすとともに、独立した客観的な立場に基づき、自らが持つ幅広い知識・経験から、適法性を確保するための監視能力を 有すること。 2. 解任について 取締役会は、役付取締役が上記 1.イの基準に該当しないと判断するときは、任意の諮問機関である指名報酬委員会の答申に基づき、検討の 上、その役職を解くものとしております。 (5) 個 々の選解任と指名についての説明 取締役会 | |||
| 01/27 | 09:33 | 4231 | タイガースポリマー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する予定であります。 補充原則 4-1-3 取締役会は、取締役社長の選任について明確な計画を定めておりませんが、原則として取締役のうち、人格・識見・実績等を勘案して、当社を取り 巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-10-1 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役は、取締役会 及び経営会議の判断・行動の公正性をより高め、最良のコーポレートガバナンスを実現するためにイニシアティブをとり、経営の監督を行うこととし ております。また、役員の指名・報酬については、社外取締役を含 | |||
| 01/26 | 16:55 | 8917 | ファースト住建 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指しておりま す。また、事業を長期的に拡大させることにより、社会へ貢献するとともに、ステークホルダーに対する責務を果たしてまいりたいと考えておりま す。 当社では監査等委員会設置会社制度を採用いたしております。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 8 名で構成されてお ります。当社は、取締役会を経営の意思決定のための最高機関としてとらえており、毎月 1 回定例の取締役会を開催し、取締役会規程に基づいた 重要事項の決議や事業の進捗状況の確認等を行っております。 また、監査等委員会は監査等委員である取 | |||
| 01/26 | 15:59 | 7831 | ウイルコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 流・製造領域における労働安全 や品質管理を重視した業務特性を踏まえ、事業継続性の確保および人的資本の強化を経営課題として明確に位置付けています。 さらに、取締役会については、当社の規模・事業特性に適合した実効性の高い監督機能を発揮するため、独立社外取締役を複数名選任し、経 営陣のリスクテイクを支える環境整備と、経営執行の適切な監督を行う体制を維持しています。この点は、CGコードが求める「 取締役会の役割・責 務 」( 基本原則 4)に符合するものであり、今後も改善を継続してまいります。 また、コンプライアンスおよびリスク管理の強化については、当社の中核事業である情報・印刷事業において、法令遵守 | |||
| 01/26 | 14:06 | 2301 | 学情 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 展 のためにも、今後も女性・外国人・中途採用者の区別なく、能力重視で優秀な人材の確保を進めていく方針を継続いたします。 女性の登用に関しましては、役員に女性の社外取締役 2 名ならびに社外監査役 1 名を選任しています。また、近年新規採用数では新卒採用、中 途採用を含めた総数において女性採用が過半数を占める状況であり、女性管理職も増加傾向にあります。 現在、管理職に占める女性労働者の割合は10.2%です。管理職候補者 ( 管理職登用の候補者となる、課長代理・係長級社員 )に占める女性労働 者の割合は40.4%であり、今後比率上昇が見込まれていますが、上記の通り能力・実績を重視する登用方針のもと | |||
| 01/26 | 13:27 | 7458 | 第一興商 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本政策の基本方針については、決算短信・有価証券報告書等で公表しております。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 当社グループの取締役会のバランスは、当社グループの事業領域のそれぞれに精通する人材を基本に配しており、取締役会として総合的・合 理的な経営判断を可能とするための基盤としてのバランスを求めたものであります。 多様性の面では、独立社外取締役 (うち女性取締役 1 名 )を選任し、カラオケ業界や当社の企業風土にとらわれない視点からの経営監視により、 コーポレート・ガバナンスの向上を目指しております。 また、規模に関しては、事業環境の変化に柔 | |||
| 01/23 | 17:00 | 8923 | トーセイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動や収益、 財務計画にもたらす影響についてデータ収集ならびに分析等を行い、TCFD 提言が推奨する4つの開示項目に沿った情報を、当社ホームページ(h ttps://www.toseicorp.co.jp/sustainability/environment/tcfd/)において開示しております。 < 補充原則 4-11 取締役会が経営陣に委任する範囲の概要 > 「 当社基本方針 」 原則 4-1に記載しております。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 > 「 当社基本方針 」 原則 4-9に記載しております。 < 補充原則 | |||
| 01/23 | 16:28 | 3202 | ダイトウボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を主要な構成員とし、社長を含む諮問委員会において、経営 | |||
| 01/23 | 12:12 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会は、多様なバックグラウンド・知見からの建設的な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮しています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしています。 経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと。 経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報酬委員会及 | |||
| 01/23 | 11:33 | 4911 | 資生堂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 特になし。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 7 名 会社との関係 (1) 大石佳 | |||
| 01/23 | 09:44 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力及び実行力を持つ者 - 当社グループの経営指針である『 超会社 』コンセプトに沿った経営推進力を持つ者 - 当社グループの共通価値観であるコアバリュー( 挑戦・貢献・誠実・仲間 )の体現者 | |||
| 01/22 | 18:28 | 7433 | 伯東 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主 利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的に は、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとして付与され る譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこ とといたします。 業務執行取締役の業績連動報酬及び譲渡制限付株式報 | |||