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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/22 | 15:48 | 2734 | サーラコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 【 原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 ・当社の取締役会では法令、定款で定められたもののほか、重要度の高い項目を取締役会規則に定め、決議を行うこととしています。また、当社 は2020 年 2 月に監査等委員会設置会社へ移行した際に、重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取締役 ( 社外取締役を除く。)を構成員と する経営会議へ委任しております。経営会議は毎月 1 回以上開催し、取締役会からの委任事項のほか、経営方針、経営戦略等の審議を行い、グ ループ経営の効率化、意思決定の迅速化及び情報の共有化に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独 | |||
| 01/22 | 14:58 | 5845 | 全保連 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (iv)) 当社は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 及び監査等委員である取締役 ( 代表取締役を含みます)の選解任及び取締役 ( 監査等委員であ るものを除く)の報酬決定について、取締役会の監督機能を充実させてガバナンス向上を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会 を設置しております。 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役によって構成し、その過半数は独立社外取締役とすることと定めております。ま た、委員長は取締役会の決議によって選定されることとなっており、当社では独立社外取締役を委員長とする運用を実施しております。 指名・報酬委員会の答申について、取締役 | |||
| 01/22 | 13:30 | 9678 | カナモト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 順位を定め、経営に関する責任体制を構築しております。最高経営責任者の後継者についてはその経験や知見に基づいて引き継 がれるものと考えており、適切に監督されております。 また、それによって代表取締役社長の変更を終えております。 【 補充原則 4-21. 業績連動、現金・自社株式報酬との割合を踏まえた経営陣の報酬 】 経営陣の報酬は、委員が3 名以上、内、過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とする任意の指名報酬委員会の審議を経て取 締役会にて決議しております。また、当社グループの主力事業が建機レンタルであることから、国内建設投資の多寡によって業績が大きく左右さ れるという特徴を持って | |||
| 01/21 | 16:30 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 ガイドラインの第 5 章 1「 機関設計 」 及び第 5 章 3「 取締役会の役割・責務 」をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ガイドラインの第 5 章 13「 社外役員の独立性判断基準 」 及び( 別紙 )「 社外役員の独立性判断基準 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 当社は、CEO、取締役会議長、取締役及び監査役のサクセッションプラン及び取締役の報酬制度等に関する手続きの客観性・透明性を強化し、 コーポレート | |||
| 01/21 | 16:22 | 476A | 辻・本郷ＩＴコンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 将来にわたって継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識しております。取締役会等を 通じて適切に後継者候補の育成を行い、後継者計画の策定・運用について指名・報酬諮問委員会、取締役会で積極的に議論を行ってまいりま す。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 現在、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬制度は導入しておりません。今後については持続的 な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度の導入について指名・報酬諮問委員会からの 助言を踏まえながら検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換 | |||
| 01/21 | 14:23 | 253A | ＥＴＳグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に応え、 社会的責任を果たすことが継続企業としての最重要課題であると認識しております。これにより、グループ全体の経営の効率化、企業経営の健全 性・透明性の向上、及び適時開示と説明責任の充実を図ってまいります。 経営の効率化については、業務執行の迅速化と経営責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を採用し、経営環境の変化に迅速に対応する 経営体制の強化を図っております。 企業経営の健全性と透明性については、内部監査室、経営管理部、総務人事部による法令遵守と企業倫理向上の推進、内部監査室と監査役に よる業務執行プロセスの二重チェック体制の確立、そして、社外取締役 2 名を含んだ取締役会における健全 | |||
| 01/20 | 20:01 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j | |||
| 01/20 | 09:59 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経 | |||
| 01/19 | 20:51 | 3710 | ジョルダン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 現在の経営陣は創業メンバー等の大株主が中心となっており、その保有株式が会社の持続的成長に向けたインセンティブとして既に機能してい ると考えられるため、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬等は設定しておりません。しかしながら、今後の経営陣への新たなメンバーの 選任等の可能性も考慮し、それら報酬の設定等の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-33 CEOの解任 】 CEOである代表取締役社長の解任に関する手続は確立しておりませんが、著しい経営不振や不祥事等の解任が相当とされる事由が生じた場合 には、取締役会 ( 本人を除くと取締役 5 名中 2 名が独立社外取締役 )において審議し | |||
| 01/19 | 18:09 | 3687 | フィックスターズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、優れた人格、見識、高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えているか等を総合的に勘案し、取締役会で選定しております。ま た、社外取締役の選定にあたっては、独立性・中立性の確保を十分留意しております。 現在の取締役会の員数、知識、経験、能力のバランスは、適切であると考えておりますが、今後の事業規模の拡大を見据え、あらためて取締役会 の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化し、開示するよう努めてまい ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項 | |||
| 01/19 | 16:15 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経 | |||
| 01/19 | 12:29 | 7760 | ＩＭＶ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、最高経営責任者の解任につきまして、任意の諮問委員会の設置はしておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心 身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続を実施いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の仕組みの活用 】 当社の取締役 9 名のうち独立社外取締役は3 | |||
| 01/16 | 17:58 | 2874 | 横浜冷凍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とする目標を設定しております が、外国籍の者および中途採用者については現時点では測定可能な目標は設定しておりません。2025 年 9 月末時点の管理職 150 名、うち女性 4 名、外国籍 0 名、中途採用者 56 名 (うち女性 3 名 )となっております。 ( 補充原則 4-1-3) 最高経営責任者の後継者計画に対する監督 当社は、経営理念に基づき将来の発展を見据えた経営戦略を確実に実現できる、経営陣幹部の育成を最重点課題と認識しており、独立社外取 締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において審議を行い、育成方針及び後継者育成プランの策定等に関し議論を深めてまいります。 ( 補充原則 | |||
| 01/16 | 17:29 | 9562 | ビジネスコーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 軒名彰他の会社の出身者 △ 山下美砂他の会社の出身者 △ 渡部昭彦 三浦太 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場 | |||
| 01/16 | 17:08 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち独 | |||
| 01/16 | 14:22 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小副川俊朗 神宮明彦 北島正一 氏名 属性 他の会社の出身者 税理士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 01/16 | 13:43 | 2874 | 横浜冷凍 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とする目標を設定しております が、外国籍の者および中途採用者については現時点では測定可能な目標は設定しておりません。2025 年 9 月末時点の管理職 150 名、うち女性 4 名、外国籍 0 名、中途採用者 56 名 (うち女性 3 名 )となっております。 ( 補充原則 4-1-3) 最高経営責任者の後継者計画に対する監督 当社は、経営理念に基づき将来の発展を見据えた経営戦略を確実に実現できる、経営陣幹部の育成を最重点課題と認識しており、独立社外取 締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において審議を行い、育成方針及び後継者育成プランの策定等に関し議論を深めてまいります。 ( 補充原則 | |||
| 01/16 | 12:52 | 4707 | キタック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬委員会を設置しておりませんが、社内取締役 1 名、独立社外取締役 3 名で構成される監査等委員会が、取締役 の選任及び個人別の報酬額決定に関し意見を述べております。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案を決定してお ります。 また、監査等委員を除く取締役の報酬等の額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長が、その具体的内容について委任を受け決 定しております。監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員会における協議により決定しております。 以上により、任意の諮問委員会を設置する必要はなく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。 【 原則 5-2 | |||
| 01/16 | 12:05 | 7640 | トップカルチャー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意的なフィルタリ ングを行うことのなきよう努めております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営戦略や経営計画の方針を決定する場として取締役会の重要性を認識しており、その構成員である取締役の多様性に配慮するとと もに、3 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話 当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各 | |||
| 01/16 | 10:30 | 8591 | オリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続きにつきましては、「Ⅱ-2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 」に 記載の「(3) 三委員会 ⅰ) 指名委員会 」をご参照ください。 (5) 取締役候補者の選任理由につきましては、「 第 62 回定時株主総会招集ご通知 」の参考書類 ( 決議事項 )に記載しています。なお「 第 62 回定時株 主総会招集ご通知 」は当社ホームページに掲載しています。 (ご参照 :https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/) また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1.【 取締役関 | |||