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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	16:34	2790	ナフコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。客観性・透明性のさらなる強化を図るため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した委員会 の設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1 - 4 政策保有株式 】 当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、継続的な取引関係の強化により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上に資すると判断した場合に限り、政策保有株式として株式を保有します。なお、取締役会は、政策保有株式の保有に伴う目的の適切性及 び便益やリスクの観点から毎年検証し、保有の適否を判断します。当社は、政策保有株式として保有している会社からその株
06/25	16:32	7442	中山福
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役会の決議事項以外の業務執行の決定につきましては、担当部門の長を委嘱されている取締役が、その 業務執行を分掌しております。また「 稟議規程 」に定められた事項については、代表取締役社長及び各本部長が決裁を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社ウェブサイトの該当ページ(https://www.nakayamafuku.co.jp/ir/business/governance.php)をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置 】 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3 名の取締役で構成され、そのうち2
06/25	16:32	160A	アズパートナーズ
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確に定めておりませんが、人格・見識・実績等を勘案して適当と 認められる者の中からその人物を選定することとしております。取締役会による当該計画の立案・運用及び監督の体制については、今後検討して まいります。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続 )】 当社は、CEOの解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される 場合において、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、判断することとしております。一層の客観性・適時性・ 透明性のある手続き
06/25	16:31	4732	ユー・エス・エス
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/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定します。そして、法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたときは
06/25	16:30	6193	バーチャレクス・ホールディングス
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100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に
06/25	16:30	4888	ステラファーマ
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における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b
06/25	16:29	4887	サワイグループホールディングス
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に精通している社内取締役による「 自律 」と当社グルー プ全体の資源の最適配分の観点から客観性・独立性のある社外取締役による「 他律 」のバランスが取れた経営監視機能のもと、経営における効 率性と適法性を追求することで、外部環境の変化に適切に対応し、かつ迅速・果断に意思決定を行う「 攻めのガバナンス」に取り組みます。また、 取締役会において自由闊達で建設的な意見を尊ぶ社風の醸成に努め、監査等委員である取締役及び監査等委員会に期待される「 守りの機能 」 を強化します。 (5) 株主との対話 当社は、代表取締役社長、情報開示責任者が株主・投資家との対話に積極的に参加し、経営戦略や財務等の充実した
06/25	16:29	336A	ダイナミックマッププラットフォーム
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――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 鈴木秀和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 志賀俊之他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係につい
06/25	16:26	6181	タメニー
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日時点において、同氏の保有株券等の数 ( 総数 )は2,767,600 株、株券等保有割合は6.15%です。 3. 企業属性 上場取引所及び市場区分 東京グロース 決算期 3 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も
06/25	16:23	6659	メディアリンクス
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は、従業員の安定的な資産形成に資する福利厚生制度の一貫として中小企業退職共済掛金制度を導入しております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 当社は、経営の意思決定の透明性を確保する観点から、その基準となる会社理念や経営方針を当社ホームページに公開しております。 ( 会社理念・経営方針 :https://jp.medialinks.com/company-overview/management-philosophy/) (ⅱ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針は有価証券報告書、コーポレート・ガバナンス報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役・社外取締役の報酬等に関する
06/25	16:23	4234	サンエー化研
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議で十分な審議を行ったのち、取締役会にて審議のうえ承認しております。決定した 案件は、社内役員、執行役員、事業所長及び各部門長で構成される常務会において取締役を含む経営陣 ( 執行役員、部長等 )に指示するととも に、適時に必要となる支援を行っております。尚、取締役の報酬のうち賞与につきましては、「 取締役の報酬等の決定方針 」に則り、役位、在任期 間に則した個別報酬を算出し、対象期間の業績に応じて変動させる事としております。インセンティブを含めた報酬制度は、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませ
06/25	16:22	6863	ニレコ
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算説明資料の英訳を当社ウェブサイトに掲載し、利便性の向上に努めています。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 補充原則 4-8-2 当社は制度としては筆頭独立社外取締役を設定していませんが、監査等委員取締役の内 1 名が重要な社内会議へ出席する等、経営陣との連絡・ 連携を行うと共に独立社外取締役 ( 監査等委員 )との連携に努めています。 【 原則 4-10 . 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社は独立した指名委員会・報酬委員会を設置していませんが、独立社外取締役 2 名・社内取締役 1 名で構成する監査等委員会にて多様性やス キルの観点を含めて取締役の報酬
06/25	16:21	4078	堺化学工業
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ては、「Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針 の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役および監査役候補者の選定にあたっては、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し、当社グループの持 続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け積極的に行動する者としております。また、社外取締役は、< 原則 4-9>において開示する独 立性基準に従い、独立の立場からの監督機能の発揮、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言等、社外取締役としての任務を適切に遂 行して頂くため、豊富な経験と高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者としております。特
06/25	16:17	8032	日本紙パルプ商事
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ます。なお、社外取締役及び社外監査役 については、本報告書のII-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」にも記載しております。 また、取締役・監査役の解任を行う場合は、解任する理由を招集通知にて個 々に説明いたします。 【 補充原則 3-1-3】(サステナビリティについての取り組み) 本報告書のⅢ-3「ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」の「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-1-1】 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 取締役会は、法令または定款に定められた事項のほか、株主総会に関する事項、重要な組織及び人事に関する事項、 株式等に関す
06/25	16:17	1786	オリエンタル白石
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務運営を行い、以下の方針によりコーポレート・ガバナンス の継続的な強化・充実に努めてまいります。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 ・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、 収益力・資本効率等の改善を図り、その機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役の適切な 関与を通じ実効性の高い監督を行う。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う
06/25	16:15	2004	昭和産業
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から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保できる人物を独立 社外取締役の候補として選定しております。 また、当社の独立社外取締役は取締役会において、各分野の専門知識と豊富な経験に基づき、率直・活発で建設的な討議を行っております。 (ガイドライン第 3 条 ) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、経営諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。経営諮問委員会は、取締役および執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の成果評価や選解任等に関して審議することにより、そのプロセスの妥当性や客観性、透明性を確保す ることに加え、次世代経営人材
06/25	16:15	5463	丸一鋼管
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る業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役を含む非業務執行取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社における取締役候補者の指名を行う方針については、経営を担う取締役
06/25	16:15	3393	スターティアホールディングス
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と手続 ■ 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的に諮問機関として報酬諮 問委員会を設置しております。 また、報酬諮問委員会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容について審議を行い、取締 役会へ答申しております。 なお、報酬諮問委員会の委員は、計 4 名の委員で構成することを原則とし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員のうち1 名は監査等委員で ある取締役としています。 ■ 取締役報酬額決定の方針 1 役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与との
06/25	16:12	7226	極東開発工業
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、コンプライアンスの徹底及びリスク管理体制の強化を図 り、全てのステークホルダーから信頼される企業グループとして持続的な成長と企業価値の向上に取組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社の政策保有株式は、業務提携や本業の取引関係の強化等により、収益の拡大及び企業価値の向上を図ることを目的としておりますが、資本 コストや業績への貢献などを総合的に勘案の上、当社との関係性や当社企業価値向上への貢献度合いの少ないものについては、縮減に向けた 取り組みを進めております。 具体的には取締役会において年度の計画を立案し、独立社外取締役や
06/25	16:08	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
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保有株式として保有する会社から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の意向を妨げる事は行わず、 適切に対応を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取引前に独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏ま えて取締役会の承認を受けるとともに、取引後には取締役会へ実施結果を報告することとしております。また、関連当事者との取引を行う場合に は、重要性に応じて取締役会の決議事項としており、取引の必要性や妥当性を勘案し、株主や会社の利益を害することのないよう審議の上、決定 いたします。 【 補充原則 2-41】 本報告書