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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	16:15	2004	昭和産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保できる人物を独立 社外取締役の候補として選定しております。 また、当社の独立社外取締役は取締役会において、各分野の専門知識と豊富な経験に基づき、率直・活発で建設的な討議を行っております。 (ガイドライン第 3 条 ) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、経営諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。経営諮問委員会は、取締役および執 行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)の成果評価や選解任等に関して審議することにより、そのプロセスの妥当性や客観性、透明性を確保す ることに加え、次世代経営人材
06/25	16:15	5463	丸一鋼管
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る業績目標の達成および中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的としております。 また、代表取締役、社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しておりますので、当該委員会での検討を参考にした上で決定いたします。な お、社外取締役を含む非業務執行取締役と監査役 ( 社外監査役を含む)には、その職務に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとしております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社における取締役候補者の指名を行う方針については、経営を担う取締役
06/25	16:15	3393	スターティアホールディングス
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と手続 ■ 当社は、経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的に諮問機関として報酬諮 問委員会を設置しております。 また、報酬諮問委員会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容について審議を行い、取締 役会へ答申しております。 なお、報酬諮問委員会の委員は、計 4 名の委員で構成することを原則とし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員のうち1 名は監査等委員で ある取締役としています。 ■ 取締役報酬額決定の方針 1 役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与との
06/25	16:12	7226	極東開発工業
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、コンプライアンスの徹底及びリスク管理体制の強化を図 り、全てのステークホルダーから信頼される企業グループとして持続的な成長と企業価値の向上に取組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社の政策保有株式は、業務提携や本業の取引関係の強化等により、収益の拡大及び企業価値の向上を図ることを目的としておりますが、資本 コストや業績への貢献などを総合的に勘案の上、当社との関係性や当社企業価値向上への貢献度合いの少ないものについては、縮減に向けた 取り組みを進めております。 具体的には取締役会において年度の計画を立案し、独立社外取締役や
06/25	16:08	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
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保有株式として保有する会社から売却等の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の意向を妨げる事は行わず、 適切に対応を行ってまいります。 【 原則 1-7】 当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、取引前に独立社外取締役で構成された特別委員会にて審議し、その答申結果を踏ま えて取締役会の承認を受けるとともに、取引後には取締役会へ実施結果を報告することとしております。また、関連当事者との取引を行う場合に は、重要性に応じて取締役会の決議事項としており、取引の必要性や妥当性を勘案し、株主や会社の利益を害することのないよう審議の上、決定 いたします。 【 補充原則 2-41】 本報告書
06/25	16:08	6932	遠藤照明
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として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しており、併せて、報酬全体の構成、割合等についても適宜検討して おります。 監査役の報酬等については、監査役の協議により決定します。 ( 遠藤照明コーポレートガバナンスポリシー「 第 4 章 7. 取締役及び監査役の報酬の決定方法 」に公表 ) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、下記 【 原則 4-9】に定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役を2 名 (3 分の1 以上 ) 選任しており、取締役の職務執行に対する監 督機能を強化するとともに、取締役会における議論の活性化を図っております。また、2 名
06/25	16:04	3504	丸八ホールディングス
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。今後の経営環境の変化に応じて適宜、制度・環境を整備してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役は取締役会等において、独立し た客観的な立場に
06/25	16:03	7199	プレミアグループ
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、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締 役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指しております。中核 人財の登用に
06/25	16:03	8141	新光商事
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法の決定方針の開示内容 」に記載の通りです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役候補者の指名について公平性・透明性・客観性を強化するため、代表取締役が作成した候補者案を独立社外取締役が過 半数で構成する指名・報酬委員会へ提出し、検討・意見を付して、取締役会にて候補者の指名を決定いたします。取締役会では、当社経営 に必要な能力と多様性を鑑み適正な人材を審議しております。なお、解任については、指名・報酬委員会が重大な取締役善管注意義務違 反、並びに企業継続に懸念を生ずる重大な事象があった場合には発案し、取締役会にて検討・決議いたします
06/25	16:02	9991	ジェコス
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性や資本コスト等の観点から検証のうえ、見直しを行っています。 「 議決権行使に関する基準 」 投資先の中長期的な企業価値ならびに株主還元向上の視点から、議案ごとに判定基準を設け判断しています。また、議決権の行使内容は、経 営会議に報告しています。 【 原則 1-7 】 当社と取締役との間の競業取引や利益相反取引は、取締役会規程の定めにより取締役会の承認事項として明示し、当該取引を行うにあたって は、会社および株主共同の利益を害することのないよう、社外取締役を含む取締役会において一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の 合理性・妥当性等について審議し、承認を得るものとしています。 また、当社
06/25	16:02	8097	三愛オブリ
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締役報酬関係 】に 記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部および執行役員の選解任ならびに取締役・監査役候補の指名に関しては、優れた人格、見識、能力およびそれぞれの分野における 豊富な経験を有し、当社の中長期的な業績および企業価値の向上にとって最善と考えられる者とします。社外取締役および社外監査役について は、これに加えて独立性の高い者とし、「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の
06/25	16:02	1969	高砂熱学工業
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りの整備を促しております。 また、取締役会は、「 経営変革に向けた活動を着実に実践しているか」「 自らが担う役割・責務が果たせているか」および「 更なる企業価値向上を 目指して取締役会が機能発揮すべき事項の洗い出しが行われているか」、これらの実効性について評価を行い、その妥当性が確保されている ことを確認しています。 ( 独立社外取締役の活用 ) 当社は、「 経営の監督と執行の分離 」を推進し、経営の監督における取締役会の独立性および客観性を確保するため、経営陣から独立した社外 取締役の判断を活かしてまいります。 独立社外取締役は、専門分野と豊富な経験と識見を活かして、経営の方針や経営改善につ
06/25	16:01	7127	一家ホールディングス
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針は策定しておりません。今後、当該基本方針の策定について検討してまいります。また、当社の人 的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行につきましても、取締役会において審議 することによりその実効的な監督を行うよう努めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 取締役会は、適切に当社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣の人事に適切に反映しておりますが、経営陣幹部の選任・解任に関する公 正かつ透明性の高い手続については、独立社外取締役の適切な関与のあり方とあわせて引き続き検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社の最高経営責任者で
06/25	16:00	1951	エクシオグループ
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締役の職務の執行の監督等を行っております。また、経営陣 に対する委任の範囲については責任規程等により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2、第 445 条の4、および同取引所が定める独立性に関する判断基準 (「 上場 管理等に関するガイドライン」)に従い、独立役員を確保することとしております。 なお、各独立役員の選任の理由は、下記 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の 状況 」に記載のとおりであります。 【 補充原則 4
06/25	16:00	7119	ハルメクホールディングス
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会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係
06/25	16:00	5949	ユニプレス
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の推進については、経営課題に掲げ、取締役会がその進捗を監督しています。 【 補充原則 4‐1‐1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役の経営に関する意思決定と業務執行を分離し、経営の意思決定の透明性の確保と業務の効率的運営を図ることを目的に、執行 役員制度を制定しております。 取締役会の付議事項は取締役会が定める取締役会規程に規定しており、法定決議事項の他、決算に関する事項、開示に関する事項等が対象と なっています。 その他業務執行に関する重要事項については、執行役員を中心に構成する経営会議に権限を委譲し、迅速な意思決定を可能にしております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独
06/25	16:00	4524	森下仁丹
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生活基盤を提供することが不 可欠であると考えられ、固定報酬を中心としたものとします。また、新たな挑戦に対する適切なインセンティブを確保するために、企業業績に連動 した変動報酬 ( 業績連動報酬 )を従たる構成要素とし、変動報酬には株式報酬を含んだものとします。 2. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)の種類別の報酬構成比率については、各 KPI 目標 100% 達成時の目安として、基本報酬 : 業績連動報酬 : 株式報酬 =70:15:15とし、社外取締役および監査等委員については、固定報酬のみとしております
06/25	15:59	6754	アンリツ
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、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定において
06/25	15:59	5986	モリテックスチール
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、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として「 執行役員制度 」を導入して おります。 また、当社の組織を「 管理本部 」「 営業本部 」「 生産本部 」「 開発本部 」の機能毎に区分し、機能毎に執行権限を持つ執行責任者を配置するととも に、「 経営執行役員会議規程 」 並びに「 常務会規程 」を設け、業務執行の決裁権限を必要に応じて委嘱し、取締役会が経営に関する重要事項の決 定を行うことで、機動的な意思決定を可能としております。 加えて、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、取締役の業務執行
06/25	15:58	8075	神鋼商事
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、その実効性を高めるため、独立社外取締役を3 分の1 以上とする取締役 会を中核に、監督機能と業務執行の分離を徹底しております。さらに、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の監督機能 の強化と経営意思決定の透明性・公正性の向上を図っております。 ( 企業理念 ) 「 私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします。」 当社グループは、企業理念の実現に向け、社会に対してどうありたいか、何を成し遂げていくか、という思いを言語化し、2025 年 11 月に企業パー パスを制定いたしました。このパーパスは、当社の社会に対する存在意義