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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/16 | 10:25 | 3674 | オークファン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 牧野正幸 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当 | |||
| 01/15 | 16:32 | 4346 | ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係者との関係における健全な企業経営を遂行 するための基本的枠組みのあり方と認識しております。 主要な要素については次の様に考えております。 a. 経営監督機構 経営の効率化を図る妥当性監査の重要性が高まっているなか、監査等委員が行う適法性監査に加え、社外取締役制度等の導入を検討する必要 がある。 b. 企業倫理 単に公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体ではなく、広く社会にとって有用な存在である必要がある。 c.コンプライアンス 法令の遵守に加え、社会的良識に則って行動する必要がある。 d.アカウンタビリティ 経営者が適正な財務諸表の開示、有効な内部統制システムの構築、監査の実施等に | |||
| 01/15 | 16:06 | 8101 | ＧＳＩクレオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書のⅡ.1「 取締役報酬関係 」( 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )および株主総会招集通知、有価証券報告書をご参 照ください。 (4) 経営陣幹部、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部、取締役候補の指名に当たっては、当社の経営理念にもとづく経営目標を達成するための人格、知識、経験、能力を備えていること に加え、会社業績に対する貢献度、当社の事業規模や特性、取締役会の人員構成のバランスなどを考慮し、代表取締役社長執行役員が原案を 作成し、社外取締役の確認を得たうえで、取締役会で候補者を決定しており | |||
| 01/15 | 15:28 | 2168 | パソナグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方と基本方針 本報告書の「I.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので参照ください。 【 原則 3-1 (iii)】 取締役の報酬決定の方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので参照ください。 【 原則 3-1 (iv)】 取締役候補者の指名及び取締役の解任の方針と手続き 取締役候補者については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス・多様性を勘案し、人格、見識に優れた者を候補者とすることを基本 方針とし、特に社外取締役は経営、財務・会計、法律等に加え当社グループの事業領域にも知見を有する人材を選定し、持 | |||
| 01/15 | 15:28 | 7062 | フレアス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 長田大徳弁 | |||
| 01/15 | 13:55 | 4243 | ニックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、今後取締役会において人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。 【 原則 4-2 取締役会等の役割・責務 】 【 補充原則 4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社の取締役会は、取締役からの提案を随時受け付けており、上程された提案につき十分に審議した上で、業務執行の支援をしております。業 績連動等、健全なインセンティブが機能する仕組みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社は、2 名の独立社外取締役、2 名の独立社外監査役を選任しております。当該独 | |||
| 01/15 | 12:20 | 4992 | 北興化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、具体的な計画 (プランニング)は策 定しておりません。当面は社長を中心として候補者の母集団形成と育成、選定に取り組むこととしております。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬等の適切な割合設定 】 当社では、業績連動報酬の割合の設定や部門業績との連動、個人目標評価との連動については、今後の検討課題と認識しております。業績連 動型報酬、株価連動型報酬、株式報酬型ストックオプション等の他社での導入状況等を踏まえて、各種制度におけるスキームの特徴や効果につ いての検討を進めておりますが、代表取締役を含む各取締役の報酬は、代表取締役が、独立社外取締役の意見を踏まえて決定することとしてお り | |||
| 01/14 | 20:27 | 9941 | 太洋物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策等の知見、コンサルティング経験等を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べ るとともに、必要に応じて助言を行っております。また、監査等委員としては、社外監査等委員 3 名が、取締役会等で活発に議論しており、公正か つ透明性の高い体制が整備されておりますので、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会の設置の必要 性は無いものと考えております。 しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をしてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則 | |||
| 01/14 | 18:48 | 2370 | メディネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 篠田丈 吉野公一郎 市川邦英 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 01/14 | 17:56 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まいります。なお、当社 では執行役員体制による適切な役割分担と相互牽制により迅速かつ効率的な意思決定を実行する体制を構築しています。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬の決定については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、株主総会で決定された総額の範囲内で、各取締役の業績 に対する貢献度を評価し、配分額を決定しております。現状は現金報酬のみですが、今後は中長期的な業績と連動する報酬についても議論し、 両者の割合について検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役は取締役 6 名中 2 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、専門性の | |||
| 01/14 | 16:28 | 6277 | ホソカワミクロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、事業部長以上の役職者に不測の事態があった際に備えた後継者リストの作成を始めました。今後、これ を積み重ね、後継者計画に発展させていきたいと考えております。なお、後継者につきまして、選任が必要になった場合は社外取締役が過半数を 占める任意の指名委員会において人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、取締役会に 答申したうえ、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-3-3 最高経営責任者等の解任 】 当社の取締役会は、具体的な解任基準を定めておりませんが、最高経営責任者等が法令や定款に違反した場合、あるいは企業 | |||
| 01/14 | 15:41 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思 決定、独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝 グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定し、グループ従業員に周知徹底するとともに、グループ全体で の内部統制システムやリスク管理体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。 なお、これら「 東宝憲章 」「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」は、当社ウェブサイトにて開示しており ます | |||
| 01/14 | 12:21 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、委員長を社外取締役とし、構成員の過半を社外取締役が担う指名諮問 委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。 また、取締役及び監査役に対する解任議案を株主総会に上程す | |||
| 01/14 | 11:03 | 9823 | マミーマートホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 様の多数が女性であり、また、業務運営には約 70%の女性従業員が業務に携わっています。 そして、社外取締役に女性役員を2 名登用しております。当社は、当社を支える多くの女性が働きやすい環境にするため、キャリアアップのサポー トや仕事と育児の両立支援など、様 々な対応を行っております。こうした取り組みは埼玉県から「 多様な働き方実践企業 」として認定もいただいて おります。 (2) 外国人社員 採用活動については新卒・中途のどちらも多様性の観点から国籍に関係なく行っております。また、雇用条件には、国籍等による差を設けており ません。 2025 年については4 月入社 7 名、11 月入社 26 | |||
| 01/14 | 10:49 | 9505 | 北陸電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしてお | |||
| 01/13 | 17:33 | 6047 | Ｇｕｎｏｓｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況を理解したうえで積極的に議論に参加し、求められる職責を果たすことができる人物を選定するとともに、取締役会及び監査役会が 適正な議論ができるようバランスのよい人員構成となるよう配慮しております。 また、経営陣幹部が法 | |||
| 01/13 | 16:29 | 3796 | いい生活 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て喫緊の課題ではないため、現時点においては最高経営責任者等の後継に関する具体的な計 画はありません。今後、必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討する方針です。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を複数名選任し、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、取締役会の過半数には達していませんが、各独 立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っ ています。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会 等の設置並びに | |||
| 01/13 | 11:25 | 9823 | マミーマートホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 客様の多数が女性であり、また、業務運営には約 70%の女性従業員が業務に携わっています。 そして、社外取締役に女性役員を2 名登用しております。当社は、当社を支える多くの女性が働きやすい環境にするため、キャリアアップのサポー トや仕事と育児の両立支援など、様 々な対応を行っております。こうした取り組みは埼玉県から「 多様な働き方実践企業 」として認定もいただいて おります。 (2) 外国人社員 採用活動については新卒・中途のどちらも多様性の観点から国籍に関係なく行っております。また、雇用条件には、国籍等による差を設けており ません。 2025 年については4 月入社 7 名、11 月入社 26 | |||
| 01/10 | 12:14 | 5533 | エリッツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、今後、具体的なあり方を検討してまいります。 原則 4-2【 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、各取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見も踏まえ審議 を行っております。 現在、当社の役員報酬は固定報酬のみであり、常勤取締役に対しては既にストックオプションを付与しており、2024 年 12 月 26 日開催の第 13 期定時 株主総会において社外取締役以外の取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入することについて承認されました。しかしながら、経営陣に 対する中長期のインセンティブを含む体系的な報酬制度の整備には至って | |||
| 01/09 | 19:58 | 6080 | Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 戦略的意思決定であり、その与える影響が大きいとの認 識に基づき、業績等が著しく低下し職務の執行に問題があると判断したとき、または不正や重大な法令違反等によって企業価値を大きく毀損させ たときなどの解任基準、さらには新たなCEOを決定するときの選任プロセスなどについては十分な客観性・適性性・透明性が確保されるようその方 針も含めて継続検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 前記 【 補充原則 4-3-2】に同じ 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会においては、取締役総数 6 名のうち、独立社外取締役は2 名となっており、社外取締役が3 分の1 以上を占める構成となっており ます | |||