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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	16:02	9991	ジェコス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性や資本コスト等の観点から検証のうえ、見直しを行っています。 「 議決権行使に関する基準 」 投資先の中長期的な企業価値ならびに株主還元向上の視点から、議案ごとに判定基準を設け判断しています。また、議決権の行使内容は、経 営会議に報告しています。 【 原則 1-7 】 当社と取締役との間の競業取引や利益相反取引は、取締役会規程の定めにより取締役会の承認事項として明示し、当該取引を行うにあたって は、会社および株主共同の利益を害することのないよう、社外取締役を含む取締役会において一般的な取引条件と同等であるかなど当該取引の 合理性・妥当性等について審議し、承認を得るものとしています。 また、当社
06/25	16:02	8097	三愛オブリ
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締役報酬関係 】に 記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部および執行役員の選解任ならびに取締役・監査役候補の指名に関しては、優れた人格、見識、能力およびそれぞれの分野における 豊富な経験を有し、当社の中長期的な業績および企業価値の向上にとって最善と考えられる者とします。社外取締役および社外監査役について は、これに加えて独立性の高い者とし、「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の
06/25	16:02	1969	高砂熱学工業
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りの整備を促しております。 また、取締役会は、「 経営変革に向けた活動を着実に実践しているか」「 自らが担う役割・責務が果たせているか」および「 更なる企業価値向上を 目指して取締役会が機能発揮すべき事項の洗い出しが行われているか」、これらの実効性について評価を行い、その妥当性が確保されている ことを確認しています。 ( 独立社外取締役の活用 ) 当社は、「 経営の監督と執行の分離 」を推進し、経営の監督における取締役会の独立性および客観性を確保するため、経営陣から独立した社外 取締役の判断を活かしてまいります。 独立社外取締役は、専門分野と豊富な経験と識見を活かして、経営の方針や経営改善につ
06/25	16:01	7127	一家ホールディングス
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針は策定しておりません。今後、当該基本方針の策定について検討してまいります。また、当社の人 的資本・知的財産への投資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行につきましても、取締役会において審議 することによりその実効的な監督を行うよう努めてまいります。 【 補充原則 4-3-1】 取締役会は、適切に当社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣の人事に適切に反映しておりますが、経営陣幹部の選任・解任に関する公 正かつ透明性の高い手続については、独立社外取締役の適切な関与のあり方とあわせて引き続き検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社の最高経営責任者で
06/25	16:00	1951	エクシオグループ
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締役の職務の執行の監督等を行っております。また、経営陣 に対する委任の範囲については責任規程等により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2、第 445 条の4、および同取引所が定める独立性に関する判断基準 (「 上場 管理等に関するガイドライン」)に従い、独立役員を確保することとしております。 なお、各独立役員の選任の理由は、下記 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の 状況 」に記載のとおりであります。 【 補充原則 4
06/25	16:00	7119	ハルメクホールディングス
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会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係
06/25	16:00	5949	ユニプレス
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の推進については、経営課題に掲げ、取締役会がその進捗を監督しています。 【 補充原則 4‐1‐1 経営陣に対する委任範囲の概要 】 当社は、取締役の経営に関する意思決定と業務執行を分離し、経営の意思決定の透明性の確保と業務の効率的運営を図ることを目的に、執行 役員制度を制定しております。 取締役会の付議事項は取締役会が定める取締役会規程に規定しており、法定決議事項の他、決算に関する事項、開示に関する事項等が対象と なっています。 その他業務執行に関する重要事項については、執行役員を中心に構成する経営会議に権限を委譲し、迅速な意思決定を可能にしております。 【 原則 4‐9 独立社外取締役の独
06/25	16:00	4524	森下仁丹
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生活基盤を提供することが不 可欠であると考えられ、固定報酬を中心としたものとします。また、新たな挑戦に対する適切なインセンティブを確保するために、企業業績に連動 した変動報酬 ( 業績連動報酬 )を従たる構成要素とし、変動報酬には株式報酬を含んだものとします。 2. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 当社は、取締役 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)の種類別の報酬構成比率については、各 KPI 目標 100% 達成時の目安として、基本報酬 : 業績連動報酬 : 株式報酬 =70:15:15とし、社外取締役および監査等委員については、固定報酬のみとしております
06/25	15:59	6754	アンリツ
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、指名委員会の審議 及び取締役会の議決には加わらないものとします。 取締役会における意思決定プロセスの充実と実効性を確保するために、当社の取締役会の人数は、定款で、取締役 ( 監査等委員であるものを 除く。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定において
06/25	15:59	5986	モリテックスチール
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、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として「 執行役員制度 」を導入して おります。 また、当社の組織を「 管理本部 」「 営業本部 」「 生産本部 」「 開発本部 」の機能毎に区分し、機能毎に執行権限を持つ執行責任者を配置するととも に、「 経営執行役員会議規程 」 並びに「 常務会規程 」を設け、業務執行の決裁権限を必要に応じて委嘱し、取締役会が経営に関する重要事項の決 定を行うことで、機動的な意思決定を可能としております。 加えて、独立社外取締役として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たした社外取締役を選任し、取締役の業務執行
06/25	15:58	8075	神鋼商事
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、その実効性を高めるため、独立社外取締役を3 分の1 以上とする取締役 会を中核に、監督機能と業務執行の分離を徹底しております。さらに、監査等委員会および指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役会の監督機能 の強化と経営意思決定の透明性・公正性の向上を図っております。 ( 企業理念 ) 「 私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします。」 当社グループは、企業理念の実現に向け、社会に対してどうありたいか、何を成し遂げていくか、という思いを言語化し、2025 年 11 月に企業パー パスを制定いたしました。このパーパスは、当社の社会に対する存在意義
06/25	15:57	9119	飯野海運
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酬からなる月例報酬、2 連結当期純利益等を主 要な指標とした業績の達成度合いや重大事故発生の有無を考慮して支給される賞与、及び3 全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度 により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、 月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役の個別の月
06/25	15:57	6473	ジェイテクト
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載のとおりであります。 (5) 個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役及び社外監査役の個 々の選任理由については、当報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 【 監査役関係 】」に記載のとおりであります。取締役・監査役の個 々の選解任・指名の理由については、「 定時株主総会招集ご通知 」に 示しております。 〈 補充原則 3-1-3〉 (1)サステナビリティについての取組み 当社の事業活動は、株主のほかお客様、仕入先、従業員や地域社会のみなさまといった多くのステークホルダーに支えられております。 加えて、当社がこれからも安定して事業活動を展開していくために
06/25	15:54	8132	シナネンホールディングス
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は、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスを考慮したうえで、個人として当 社グループの事業に精通し、グループ経営を適切に遂行できること、社是 ( 信義・進取・楽業 )の精神を備えていることを選任の基本方針としており ます。監査等委員の候補者については、社外取締役として求められる豊富な経験や高い見識を有していること、或いは法律・企業会計の分野に おいて格別の見識を有していること、かつ当社のガバナンス向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを選任の 基本方針としております。手続については、各取締役の推薦を受け、任意の指名・報酬委員会にて審議され決議された内容を取締
06/25	15:52	9972	アルテック
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がある場合は、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社のホームページで開示しております。また、2026 年 1 月 27 日付でホームページに「 中長期ビジョンならびに中期経営 計画 2026-2028」を掲載し、企業理念等に基づく中長期ビジョンや中長期戦略、中期経営計画等を開示しております。また、定期的に行う投資家 向け説明会において計画の進捗状況等について発表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は
06/25	15:51	6675	サクサ
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材の登用等における多様性の確保 ) (1) 人財多様化の推進 当企業グループは、異なる価値観や経験を持つ人財を受け入れることで人財多様化の推進を進め、新たな発想が生まれる環境の創造と イノベーションを継続的に生み出せる組織の実現を図ってまいります。具体的な実績等は以下のとおりとなります。 1 当社の社外人財の活用 ・取締役および監査役キャリア採用者比率 :60% ※ 社外取締役および社外監査役は除く ・執行役員におけるキャリア採用者比率 :38.5% ・新規採用に占めるキャリア採用者比率 :47.9% 2 当企業グループにおける女性採用比率 ( 新卒 ) 2026 年 4 月入社 :28.3
06/25	15:50	3346	ヒロタグループホールディングス
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に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 玉虫俊夫 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい
06/25	15:49	5121	藤倉コンポジット
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独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 (1) 議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員を含む)でないこと (2) 当社連結売上高の2% 以上の重要な取引が当社グループとの間にある企業の業務執行取締役・執行役・執行役員でないこと (3) 主要借入先の取締役・監査役・会計参与・執行役または執行役員でないこと
06/25	15:49	2335	キューブシステム
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る経営 会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外 については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件に基づいて選定を行うほか、代表取締役が行う事前の面談により、取締役会 に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。また、当社では社外取締役の在任期間を12 年未満としており、在任期間が12 年 以上
06/25	15:49	7791	ドリームベッド
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は、今後の株主構成及び海外投資家等の比率等の著しい増加がみられた場合は、英語版の情報開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社では、2024 年 6 月 27 日付けで代表取締役社長を新たに選任しましたので、将来の最高経営責任者等の後継候補者として、リーダーシップや 経営に必要な知識及び情報を有効活用できる能力の向上を目指して育成を図るよう、後継者計画の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101. 任意の諮問委員会 】 当社では、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外取締役を2 名選任しており、取締役会において、経営陣や特定