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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/09 | 17:40 | 264A | Ｓｃｈｏｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 和田圭祐他の会社の出身者 △ 﨑 田恭平 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につ | |||
| 01/09 | 15:30 | 7181 | かんぽ生命保険 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務執行を除き、当社の業務執行に係る権限を全て執行 役に委任することとしており、その旨を「コーポレートガバナンスに関する基本方針第 4 条第 2 項 」に定め、Webサイトで開示しております。 - ( 参考 3) 取締役会規則 - コーポレートガバナンスに関する基本方針第 4 条第 2 項 【 原則 4-8および補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、日本郵政株式会社を親会社として有しておりますが、取締役会を過半数の独立役員で構成することとしており、その旨を「コーポレート ガバナンスに関する基本方針第 4 条第 1 項 」に定めるなど、経営の独立性を確保しております | |||
| 01/09 | 13:47 | 3187 | ミラタップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 出口治明 氏名 財部友希 ( 戸籍上氏名 : 畝田友希 ) 北口拓実 その他 その他 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |||
| 01/09 | 13:07 | 2652 | まんだらけ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 勘案し、個別に現金報酬で決定をしております。今後、中 長期的な業績と連動する報酬について検討してまいります。 ( 補充原則 4-2-2) 当社は、その営業内容がサステナビリティへの貢献あるものと考えており、今後は事業計画の策定の検討とともに具体的な方策に取り組んでまい ります。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は現在、代表取締役等の解任に関する手続きを明示しておりませんが、今後の取締役会での協議、社外取締役の意見確認を図り、手続きの 整備に向け、検討してまいります。 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、取締役 12 名の内、独立社外取締役は2 名であり、過半数には達しておりませんが、指名や報 | |||
| 01/09 | 10:24 | 6178 | 日本郵政 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )」 及び「 参考 3」 【 原則 4-9】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 3 項 )」 及び「 参考 13」 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬などの特に重要な事項は、その過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会又は報酬委員会において検討・決定を行っておりま す。 【 補充原則 4-11-1】: 当社方針 「 指名委員会 ( 第 7 条第 2 項 )」、「 参考 10」 及び「 参考 12」 【 補充原則 4-11-2】: 当社方針 「 参考 2」 【 補充原則 4-11-3】: 当社方針 「 取締役会評価 ( 第 6 条 )」 及び「 参考 9」 【 補充原則 4-14 | |||
| 01/08 | 12:19 | 4019 | スタメン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村瀬敬太 藤田豪人 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 01/07 | 19:44 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」にて開示しております。 取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコー ポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。 取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (サクセッションプラン)について 当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「 資質 」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的 に行っていくため、次世代経営人材育成プログラムを継続的に構築・実践し、その状況について、定期的 | |||
| 01/07 | 17:08 | 6960 | フクダ電子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び定時株主総会の招集通知に記載しております。 ・有価証券報告書 : https://www.fukuda.co.jp/ir/data/securities.html ・招集通知 : https://www.fukuda.co.jp/ir/meeting/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び監査役に相応しい経験、見識、能力を有する人材を候補者として指名し、株主総会にて決定しております。 また、社外取締役及び社外監査役となる候補者は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たす人材を候補者としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 | |||
| 01/07 | 15:26 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おり、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】( 議決権の電子行使、招集通知の英訳 ) 当社は、会社法に基づくインターネットによる議決権行使の機会を提供しており、株主が電子的に議決権を行使できる環境を整備しております。 一方で、議決権電子行使プラットフォームについては、現時点では導入しておりません。今後は、株主構成や議決権行使率の動向を注視しつつ、 議決 | |||
| 01/07 | 13:24 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」にて開示しております。 取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、独立社外取締役を中心とする指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコー ポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。 取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (サクセッションプラン)について 当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企業理念に基づいた「 資質 」と「スキル」を兼ね備えた経営人材の育成を計画的 に行っていくため、次世代経営人材育成プログラムを継続的に構築・実践し、その状況について、定期的 | |||
| 01/07 | 11:35 | 6233 | ＫＬＡＳＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するべき事項について、充分な審議検討をおこない、決定した内容について執行役員がこれを執行してまいります。取締 役の報酬については、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の総額を株主総会承認内である年額 2 億円以内、監査等委員である取締役の総 額を50 百万円以内としております。インセンティブの付与につきましては、当社ではコア技術や顧客基盤を基本とした中長期的な発展を企図してい るところから、短期的利益に偏ることのない評価に基づいた業績連動報酬としております。 【 補充原則 4-10.1 任意の仕組みの活用 】 取締役会は取締役 9 名、うち監査等委員 3 名 (そのうち独立社外取締役 2 | |||
| 01/07 | 11:10 | 9697 | カプコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 13,495 2024 年 3 月期 14,844 2025 年 3 月期 11,755 ( 注 1)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 ( 省エネ法 ) 定期報告書における調整後温室効果ガス排出量 であります。 ( 注 2)2025 年 3 月期より再生可能エネルギー由来の電力については、ゼロの排出係数を適用しております。排出係数の変更に伴う排出量への影 響は、4,455t-CO2の減少であります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 (1) 業務執行取締役、社外取締役および監査等委員である取締役は、経営実務、法務・リスク | |||
| 01/06 | 15:30 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行取締役を大幅に減員することにより社外取締役比率を3 分の1 以 上に高め、経営の執行と監督の分離を促進し、今後も社外取締役比率 3 分の1 以上を維持していきます。また、取締役会の諮問委員会として、社 外取締役を委員長とし委員総数の過半数を社外取締役とする「ガバナンス・指名・報酬委員会 」 及び社外取締役を委員長とし委員総数の半数以 上を社外役員とする「 女性活躍推進委員会 」を設置し、社外役員の目による経営監視を継続しています。なお、社外取締役及び社外監査役の選 任にあたっては、独立性の確保を重視しており、( 株 ) 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件に加えて、当社独自の独立性 | |||
| 01/06 | 13:35 | 3678 | メディアドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過と共に成長する」「 人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続ける」と 示している通り、当社グループが今後も持続的に成長する上で、事業推進の源となる「 人材 」は最大の資産と考えております。長 | |||
| 01/06 | 11:36 | 3553 | 共和レザー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| られる役割と責務を十分に果たせる人物を、各機能と各事業部門をカバーできるバ ランスを考慮し、適材適所の観点により総合的に検討しています。監査役候補の指名は、財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業 経営に関する多様な視点を有しているか等の観点により総合的に検討しています。これらの選解任・指名については、指名・報酬委員会への諮 問・答申を経た上で取締役会で決議することにしております。 ⅴ.「 株主総会招集ご通知 」に社外取締役と社外監査役の選任理由、ならびに取締役・監査役各候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職 を記載しております。 【 原則 4-1】 取締役会の役割・責務 (1 | |||
| 01/06 | 11:01 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役の | |||
| 01/06 | 09:05 | 1795 | マサル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名に当たっては、法定の要件を備えていることを前提に、人格・見識・豊富な経験・経営能力等を総合的に判断し取締役会にお いて決定いたします。社外取締役候補者においては、人格、見識、豊富な経験等を有し、当社において業務執行の監督等に十分な役割を担える ことなどを総合的に判断し取締役会において決定いたします。 監査役候補者の指名に当たっては、法定の要件を備えていることを前提に、人格、見識、豊富な経験、監査を行う能力、経営陣からの独立性・公 正性等、また、社外監査役候補につきましては、社外における経験等を総合的に判断し、監査役会の同意を得て取締役会において決定いたしま す。 ( 原則 3-1 (5) 取 | |||
| 01/05 | 18:30 | 9552 | Ｍ＆Ａ総研ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティについての取組み方針 】 当社は、これまでのところサステナビリティについての取組み方針を定めておりませんが、今後取締役会においてサステナビリティについての取組 み方針を定め、当社ホームページで公表する予定です。 【 補充原則 4-3-1 経営陣幹部の選解任手続 】 当社は、経営陣幹部の選解任手続は特に定めておりませんが、取締役会において、業績等の評価を踏まえ作成した経営陣幹部の選解任案につ いて独立社外取締役を含めて十分協議し、適切に決定することといたします。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任手続 】 当社のCEOは創業者であり、かつ当社の企業価値 | |||
| 01/05 | 18:19 | 303A | ｖｉｓｕｍｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。さらに経営の独立性を一 層高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が2 名就任しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 甲斐真樹 石川憲和 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社 | |||
| 01/05 | 17:05 | 242A | リプライオリティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性について十分に検討 し、意思決定を行います。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 小口光義 氏名 公認会計士 属性 会 | |||