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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	15:54	8132	シナネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスを考慮したうえで、個人として当 社グループの事業に精通し、グループ経営を適切に遂行できること、社是 ( 信義・進取・楽業 )の精神を備えていることを選任の基本方針としており ます。監査等委員の候補者については、社外取締役として求められる豊富な経験や高い見識を有していること、或いは法律・企業会計の分野に おいて格別の見識を有していること、かつ当社のガバナンス向上のため独立の立場から公正で客観的な意見を述べることができることを選任の 基本方針としております。手続については、各取締役の推薦を受け、任意の指名・報酬委員会にて審議され決議された内容を取締
06/25	15:52	9972	アルテック
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がある場合は、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社のホームページで開示しております。また、2026 年 1 月 27 日付でホームページに「 中長期ビジョンならびに中期経営 計画 2026-2028」を掲載し、企業理念等に基づく中長期ビジョンや中長期戦略、中期経営計画等を開示しております。また、定期的に行う投資家 向け説明会において計画の進捗状況等について発表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は
06/25	15:51	6675	サクサ
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材の登用等における多様性の確保 ) (1) 人財多様化の推進 当企業グループは、異なる価値観や経験を持つ人財を受け入れることで人財多様化の推進を進め、新たな発想が生まれる環境の創造と イノベーションを継続的に生み出せる組織の実現を図ってまいります。具体的な実績等は以下のとおりとなります。 1 当社の社外人財の活用 ・取締役および監査役キャリア採用者比率 :60% ※ 社外取締役および社外監査役は除く ・執行役員におけるキャリア採用者比率 :38.5% ・新規採用に占めるキャリア採用者比率 :47.9% 2 当企業グループにおける女性採用比率 ( 新卒 ) 2026 年 4 月入社 :28.3
06/25	15:50	3346	ヒロタグループホールディングス
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に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 玉虫俊夫 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい
06/25	15:49	5121	藤倉コンポジット
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独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 (1) 議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員を含む)でないこと (2) 当社連結売上高の2% 以上の重要な取引が当社グループとの間にある企業の業務執行取締役・執行役・執行役員でないこと (3) 主要借入先の取締役・監査役・会計参与・執行役または執行役員でないこと
06/25	15:49	2335	キューブシステム
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る経営 会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外 については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件に基づいて選定を行うほか、代表取締役が行う事前の面談により、取締役会 に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。また、当社では社外取締役の在任期間を12 年未満としており、在任期間が12 年 以上
06/25	15:49	7791	ドリームベッド
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は、今後の株主構成及び海外投資家等の比率等の著しい増加がみられた場合は、英語版の情報開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社では、2024 年 6 月 27 日付けで代表取締役社長を新たに選任しましたので、将来の最高経営責任者等の後継候補者として、リーダーシップや 経営に必要な知識及び情報を有効活用できる能力の向上を目指して育成を図るよう、後継者計画の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101. 任意の諮問委員会 】 当社では、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外取締役を2 名選任しており、取締役会において、経営陣や特定
06/25	15:49	5757	ＣＫサンエツ
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問委員会は設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬等について は、監査等委員会に諮問を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ております。 【 原則 5-2】 当社は、現段階において経営計画を公表しておりませんが、資本コストを把握したうえで、設備投資、研究開発投資、人的資本への投資を含む経 営計画を作成し、今後、開示できる範囲について検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社グループの事業ポートフォリオは、現時点で「 伸銅事業 」「 精密部品事業 」「 配管・鍍金事業 」の3 事業に集中していることから、その見直し等は 予定しておりません。今後、あらたな事業に参入する
06/25	15:47	6391	加地テック
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、倫理に適った企業活動を通じて、株主・顧客・従業員などの全てのステークホルダー から信頼される経営を目指しています。この実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、最重要課題であります。当社は、この認 識に基づき、社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導入による意思決定および業務遂行のス ピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めています。また、持続的な成長と効率的かつ健全な経営による企業価値の向上を図 るため、加地テックコーポレート・ガバナンス基本方針を制定しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理
06/25	15:46	9332	ＮＩＳＳＯホールディングス
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のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照く ださい。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締
06/25	15:45	5461	中部鋼鈑
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( 常勤役員会 )を設置し、取締役会に付議する議案、代表取締役に委任する事項は、常勤役員会の協議を経 るものとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法や証券取引所が定める基準を参考に、当社の独立性基準を策定しております。その内容は、当社ホームページ「コーポレートガ バナンス基本方針 」の末尾に掲載しておりますので、下記 URLをご参照ください。 https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/governance 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は取締役会の
06/25	15:45	477A	スタートライン
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の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐藤香織 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
06/25	15:44	7198	ＳＢＩアルヒ
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よる透明な経営を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は3 名と限定されており、経営陣との連絡調 整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われる体制としております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会 当社では、指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、監査等委員会がその機能を担うこととなっております。監査等委員会は取締役 会からの諮問に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の人事や報酬に関する事
06/25	15:41	9306	東陽倉庫
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(https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.html) に開示しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。 経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「 社外役員の選任ガイドライン
06/25	15:40	3058	三洋堂ホールディングス
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、サステナビリティに関する重要課題、施策及び指標について審議を行うとと もに、サステナビリティ経営の監督を行っております。 ロ.サステナビリティ委員会 サステナビリティ委員会は、社内取締役 2 名、社外取締役 1 名で構成されております。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ推進プロジェク トが推進する施策の進捗状況、サステナビリティに関する重要事項及び各種指標の状況等を審議し、随時取締役会に報告・助言する機関であり ます。 2 執行体制 イ. 執行役員会 サステナビリティへの取り組みは、執行役員会での決定を踏まえて当社グループの戦略に反映しております。 執行役員会では、サステナビリティ推進
06/25	15:39	7384	プロクレアホールディングス
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代表取締役等の後継者計画を具体的に策定しておりませんが、全社外取締役と社長で構成する指名・報酬等委員会におい て、経営陣幹部、取締役の指名に関する審議・意見交換を実施しております。また、指名・報酬等委員会では、後継者計画および後継者育成を重 要な課題と認識しており、今後、経営理念や経営戦略等を踏まえ、サクセッションプランの議論を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 〔 保有方針 〕 政策保有株式については、当社グループと保有先との安定的・中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合や、地域開発ならびに地域 振興に
06/25	15:38	4406	新日本理化
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の決定方法 2021 年 1 月 21 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、本方針の改定にあ たっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議するものとしてお ります。 (2) 取締役の報酬等に係る決定方針の内容 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬のみとしております。基本報酬は、取締役としての役割や役位 に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。ただし、会社業績の著しい悪化等により、基本報
06/25	15:36	4894	クオリプス
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款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田憲一郎他の会社の出身者 △ 加藤之啓他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/25	15:34	9110	ＮＳユナイテッド海運
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充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社
06/25	15:34	7433	伯東
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るインセンティブとして十分に機能するよう株主 利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正、かつ競争力のある水準とすることを基本方針とい たします。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとし て付与される非金銭報酬 ( 業績連動型株式報酬 )により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 業務執行取締役の基本報酬、短期業績連動報酬及び中長期業績連動株式報酬の報酬構成比率は、役位に応じて決