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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/05 | 16:58 | 241A | ＲＯＸＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 福留大士 杉山全功 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において | |||
| 01/05 | 16:23 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 01/05 | 15:23 | 4922 | コーセー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 菊間千乃 湯浅紀佳 須藤実和 小林久美 氏名 弁護士 弁護士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合 | |||
| 01/05 | 14:14 | 8798 | アドバンスクリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するため、コーポレートガ バナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。 当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の 機関として、株主総会、取締役会を設置しております。このほか「 経営会議 」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的 対応を図っております。加えて、独立社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬委員会 」を設置しており、取締役会の諮問を受けて、取締役等 の指名・報酬に関する事項を審議し、答申しております。 当社は、原則として毎月 1 回開催する定時取 | |||
| 01/05 | 13:35 | 6167 | 冨士ダイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役 )により構成、委 員長は独立社外取締役 )において、外部機関による役員報酬調査データにより当社と企業規模が類似する会社の水準等を確認したうえで審議 し、取締役会の決議により決定しております。 2. 取締役の報酬の構成 取締役の報酬は、毎月定額で支払われる「 基本報酬 」、単年度業績連動報酬である「 賞与 」、譲渡制限付株式の付与による「 株式報酬 」により構 成しております(「 基本報酬 」「 賞与 」は金銭報酬となります)。 社外取締役については業務執行の監督における主導的な役割を期待し、独立性を確保する観点から「 基本報酬 」のみの構成としております。 3. 金銭報酬 ( 基本 | |||
| 01/05 | 12:17 | 2587 | サントリー食品インターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 適切な情報開示 」 及び「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 3-1-3】 当社方針 「3.サステナビリティ」 【 補充原則 4-1-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社方針 「11. 独立社外取締役 」 【 補充原則 4-10-1】 当社方針 「10. 取締役会の役割・構成、取締役の指名・報酬、取締役会の実効性確保 」 【 補充原則 4-11-1】 当社方針 「3.サステナビリティ」 及び「10. 取締役会の役割 | |||
| 01/05 | 11:40 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照くだ | |||
| 01/05 | 10:39 | 1942 | 関電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事者間の取引 】 当社は、法令及び取締役会規程に基づき、取締役と会社間の利益相反取引及び取締役の競業取引に関し取締役会において承認・報告を行って おります。 また、主要株主等との取引条件につきましては、一般的取引と同様、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定するとともに、独立社外取締役が 過半数を占める指名・報酬等委員会において必要に応じ審議・検討するなど、当社及び株主共同の利益に反する取引の防止に努めております。 【 補充原則 2-4(1)】 当社は、経営陣となりうる人材の登用等における多様性の確保については、会社の持続的な成長に向けた重要な課題であると認識しており、事 業特性や今後の事業展 | |||
| 01/05 | 10:23 | 3297 | 東武住販 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| することを検討いたします。当該基準の作成及び当該方針を策定す るに際しては、任意の指名委員会などの設置も選択肢に入れてまいります。また、資本コストを算出し、ROEとの比較及び評価も重要との考えか ら、算出結果を取締役会、任意の報酬委員会へ報告するとともに指名委員会設置の際には、同委員会にも報告することを検討します。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、当社の独立社外取締役は1 名だけです。当社の定款では取締役の員数を10 名と定めており、業務執行取締役 4 名を含めて7 名が選任さ れておりますが、今後は、女性を含む多様性の確保を視野に入れつつ、独立社外取締役を複数選任 | |||
| 01/05 | 09:51 | 8359 | 八十二銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を確保することも重要であると考えております。 このような観点から、当行は、当行の業務やその課題に精通する者を一定数経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者・監査役候補者 として選任するほか、多様な知見やバックグラウンドを有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、9 名の取締役と5 名の監査役を選任しております。 なお、取締役・監査役がその機能を発揮していない | |||
| 01/05 | 08:45 | 7539 | アイナボホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ハイブリットカー化 ・廃棄予定の材料を加工し、新しい材料へ再利用による環境改善と利益向上 ・グループ内に設立した特例子会社での障害者雇用の促進と特性に合わせた業務での戦力化 ・将来の労働力減少を見据えたグローバルな事業戦略 ・人材の多様性の確保を含む人材育成、社内環境整備 (2) 経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行・監督について 当社は単一事業を営んでいるため、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は現在特に定めてはおりません。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役の過半数を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬に | |||
| 12/30 | 19:04 | 9376 | ユーラシア旅行社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の対処の可能な経営システムの 構築を重要な施策と考えております。 当社は監査役会設置会社であります。提出日現在、監査役は3 名であり、いずれも社外監査役を選任しています。社外監査役の充実により、経 営の監視機能の点では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。 当社の取締役会は、最高意思決定機関として毎月開催しており、社外取締役・監査役の出席により、経営判断の客観性を見極めながら審議を 行っております。 当社は監査役制度を採用しており、上記の取締役会への出席や意見具申等を通じて取締役の職務執行の適法性を監査しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 12/30 | 16:14 | 5721 | エス・サイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れる独立性を確保しております。社外取締役 6 名を選任しております。また、重要な決定 事実及び決算に関する情報は、定時または臨時の取締役会の付議・決議のほか、業務上の重要事項は、適時事業部会により協議・決定す る会議を開催し、経営管理の充実を図っております。これらの手続を経た後、速やかに情報開示担当門を通じて東証適時開示 (TDnet) 後、 当社ホームページに掲載いたします。 (4) 東証適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断や得意先との取引等に影響を 及ぼすと判断されるもの等についても、上記と同様、積極的な開示・公表に努めております。 (5 | |||
| 12/30 | 11:50 | 4483 | ＪＭＤＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する考え方と基本方針コーポレートガバナンスに関する基本方針については、本報告書 1.1.に記載しています。 (3) 取締役の報酬の決定方針 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、構成員の過半数を監査等委員または独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。 また、当社は、2022 年 6 月 13 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、「 取締役 」という。)の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は次のとおりです。 ・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系 | |||
| 12/30 | 09:19 | 4754 | トスネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 こうした、女性活躍のための基盤づくりと並行して、「ワークライフバランス」の見直し、「 出産・育児 」への対応等、女性がキャリアアップしていくた めの社内制度、規程等の整備を進めてまいります。また、近い将来には、女性の独立社外取締役の招聘も検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 当社の外国人投資家比率は、株式数で1.54%、株主数で1.44%と極めて少数につき、英語版による情報開示・情報提供は当面実施いたしませ ん。 なお、将来的に当該比率が15%まで高まった時点では実施を検討いたします。 【 補充原則 4-21 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 | |||
| 12/29 | 17:58 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 範囲内 )を決定いたします。また、監査役の報酬額につきましては、株主総会の決議において定められた報酬限度内において、監査役会によ り報酬額を決定しております。 (iv) 取締役及び監査役の候補の指名を行うにあたっては、当社の企業理念への理解があること、豊富な経験や高い専門性・見識、高度な倫理観 及び優れた人格を有し、客観的な視点から取締役の職務執行及び監査役としての監査職務を行い、当社の企業価値の向上に寄与すると考えら れる者を候補として、株主総会にて選任することとしております。取締役の候補の指名は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に おいて事前に面談等を行ったうえで推薦・提案し | |||
| 12/29 | 16:57 | 259A | ケイ・ウノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 星野一郎 山岡誓子 氏名 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 12/29 | 15:01 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定します。 〔 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の選任基準 〕 (a) 銀行の業務執行における十分な実績および経験を有し、当行の経営管理を的確、 公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有すること。 (b) 当行の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向 | |||
| 12/29 | 14:26 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 12/29 | 13:56 | 3556 | リネットジャパングループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 高橋義孝 原陽年 中井英一 髙橋理人 氏名 属性 他の会社の出身 | |||