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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	15:49	7791	ドリームベッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、今後の株主構成及び海外投資家等の比率等の著しい増加がみられた場合は、英語版の情報開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-13. 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社では、2024 年 6 月 27 日付けで代表取締役社長を新たに選任しましたので、将来の最高経営責任者等の後継候補者として、リーダーシップや 経営に必要な知識及び情報を有効活用できる能力の向上を目指して育成を図るよう、後継者計画の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-101. 任意の諮問委員会 】 当社では、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外取締役を2 名選任しており、取締役会において、経営陣や特定
06/25	15:49	5757	ＣＫサンエツ
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問委員会は設置しておりませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬等について は、監査等委員会に諮問を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ております。 【 原則 5-2】 当社は、現段階において経営計画を公表しておりませんが、資本コストを把握したうえで、設備投資、研究開発投資、人的資本への投資を含む経 営計画を作成し、今後、開示できる範囲について検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社グループの事業ポートフォリオは、現時点で「 伸銅事業 」「 精密部品事業 」「 配管・鍍金事業 」の3 事業に集中していることから、その見直し等は 予定しておりません。今後、あらたな事業に参入する
06/25	15:47	6391	加地テック
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、倫理に適った企業活動を通じて、株主・顧客・従業員などの全てのステークホルダー から信頼される経営を目指しています。この実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、最重要課題であります。当社は、この認 識に基づき、社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導入による意思決定および業務遂行のス ピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めています。また、持続的な成長と効率的かつ健全な経営による企業価値の向上を図 るため、加地テックコーポレート・ガバナンス基本方針を制定しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理
06/25	15:46	9332	ＮＩＳＳＯホールディングス
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のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照く ださい。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を 図るため、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会に諮った上で、取締役会の決議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締
06/25	15:45	5461	中部鋼鈑
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( 常勤役員会 )を設置し、取締役会に付議する議案、代表取締役に委任する事項は、常勤役員会の協議を経 るものとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法や証券取引所が定める基準を参考に、当社の独立性基準を策定しております。その内容は、当社ホームページ「コーポレートガ バナンス基本方針 」の末尾に掲載しておりますので、下記 URLをご参照ください。 https://www.chubukohan.co.jp/sustainability/governance 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-101) 当社は取締役会の
06/25	15:45	477A	スタートライン
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の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐藤香織 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
06/25	15:44	7198	ＳＢＩアルヒ
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よる透明な経営を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-82】 当社は、筆頭独立社外取締役を設ける体制を採用しておりませんが、当社における独立社外取締役は3 名と限定されており、経営陣との連絡調 整に支障はなく、緊密な情報共有や意見交換が行われる体制としております。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会 当社では、指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、監査等委員会がその機能を担うこととなっております。監査等委員会は取締役 会からの諮問に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の人事や報酬に関する事
06/25	15:41	9306	東陽倉庫
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(https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.html) に開示しています。 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。 経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「 社外役員の選任ガイドライン
06/25	15:40	3058	三洋堂ホールディングス
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、サステナビリティに関する重要課題、施策及び指標について審議を行うとと もに、サステナビリティ経営の監督を行っております。 ロ.サステナビリティ委員会 サステナビリティ委員会は、社内取締役 2 名、社外取締役 1 名で構成されております。サステナビリティ委員会は、サステナビリティ推進プロジェク トが推進する施策の進捗状況、サステナビリティに関する重要事項及び各種指標の状況等を審議し、随時取締役会に報告・助言する機関であり ます。 2 執行体制 イ. 執行役員会 サステナビリティへの取り組みは、執行役員会での決定を踏まえて当社グループの戦略に反映しております。 執行役員会では、サステナビリティ推進
06/25	15:39	7384	プロクレアホールディングス
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代表取締役等の後継者計画を具体的に策定しておりませんが、全社外取締役と社長で構成する指名・報酬等委員会におい て、経営陣幹部、取締役の指名に関する審議・意見交換を実施しております。また、指名・報酬等委員会では、後継者計画および後継者育成を重 要な課題と認識しており、今後、経営理念や経営戦略等を踏まえ、サクセッションプランの議論を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 〔 保有方針 〕 政策保有株式については、当社グループと保有先との安定的・中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合や、地域開発ならびに地域 振興に
06/25	15:38	4406	新日本理化
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の決定方法 2021 年 1 月 21 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、本方針の改定にあ たっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議するものとしてお ります。 (2) 取締役の報酬等に係る決定方針の内容 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬のみとしております。基本報酬は、取締役としての役割や役位 に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしております。ただし、会社業績の著しい悪化等により、基本報
06/25	15:36	4894	クオリプス
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款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉田憲一郎他の会社の出身者 △ 加藤之啓他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/25	15:34	9110	ＮＳユナイテッド海運
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充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社
06/25	15:34	7433	伯東
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るインセンティブとして十分に機能するよう株主 利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正、かつ競争力のある水準とすることを基本方針とい たします。 具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬および中長期インセンティブとし て付与される非金銭報酬 ( 業績連動型株式報酬 )により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非業務執行取締役については、その職務に鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 業務執行取締役の基本報酬、短期業績連動報酬及び中長期業績連動株式報酬の報酬構成比率は、役位に応じて決
06/25	15:33	8174	日本瓦斯
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、取締役会から独立した監査役が独任制のもとで行う機動的かつ実効性の高い監査により、当社 グループの事業規模や組織体制においてリスクを最も低減できる体制であると判断しているためです。この体制により、経営の健全性、透明性、 効率性を確保し、業務の適正性を確保しております。 〇 取締役会の構成と諮問機関の設置 : 取締役会は、事業を熟知した取締役の意思決定が重要と考え、社内取締役を過半数の6 割としております。これを踏まえ、ガバナンスを強化する 仕組みとして、社外取締役が過半数を占め、かつ委員長が社外取締役である指名報酬・環境等委員会を取締役会の任意の諮問機関として設置 しております。 〇 指名報酬
06/25	15:33	1944	きんでん
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ら当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長、副会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独 立社外取締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保しております。 【 補充原則 4
06/25	15:32	9059	カンダホールディングス
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る社長決定が定められています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取締役会における社外取締役および社外監査役の候補者選定に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準および当社の 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の別紙に記載する「 社外役員の独立性判断基準 」に適合していること、および取締役会における率直・活発 で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-11-2】 社外役員は、当社以外の上場会社の役員を兼任する場合、当社の職務に必要な時間・労力を確保できる合理的な範囲に限るものとし、兼任状況 に異動があるとき
06/25	15:31	9759	ＮＳＤ
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-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしています。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を 採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めています。 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され
06/25	15:31	7421	カッパ・クリエイト
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ており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-5】( 株主総会における権利行使 ) 当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望等を踏まえ、 必要に応じ信託銀行
06/25	15:30	6098	リクルートホールディングス
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設定やその低減策が充分かについて議論を行った上で、取締役会に報告します。取締役会 は、委員会からの報告を踏まえて、グループ全体のリスク把握と管理の責任を担っています。その上で取締役会は、迅速な意思決定の重要性に 鑑み、代表取締役社長兼 CEOに業務執行の決定権限を一定の範囲において委譲し、その執行状況を監督します。 また、取締役会は、業務執行取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督等を行うために、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複数 選任します。特に取締役会の諮問機関である、指名・ガバナンス委員会及び報酬委員会における委員長を独立社外取締役が担うことで、客観 性、実効性の高い監督機能を