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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/29 | 13:13 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 12/29 | 10:56 | 6194 | アトラエ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とその実施状況 ) 当社は、優秀で多様な人材を求める採用活動を継続して行い、育成においても属性を問わず、全ての従業員が高い当事者意識と経営者視点を 持つカルチャーの醸成に努めております。また、優秀で多様な人材が活躍できるための基盤づくりとして、スーパーフレックス、子連れ出社、制限 なしのテレワーク等、全ての従業員がさらに活躍できる職場環境の整備に努めております。 【 補充原則 4-13】 最高経営責任者 (CEO) 等の選定については、指名委員会 ( 構成員は代表取締役及び監査等委員である取締役とし、過半数を独立社外取締役 とする) 及び監査等委員である取締役 ( 全員が独立社外取締役 )を含 | |||
| 12/29 | 10:01 | 8361 | 大垣共立銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 価値向上に資する十分な経験と専門性を 有し、経営戦略を着実に遂行・実現できる者などを選任基準としています。選任にあたっては経営諮問会議の協議および提言を踏まえ、取締役会 の決議により候補者を指名・決定し、株主総会に付議します。 社外取締役については、社外取締役の独立性を確保するため「 社外役員の独立性判断基準 」を満たすものとし、本質的な課題やリスクについて 適時適切に経営陣などに対し意見表明や指導・監督を行う能力を有する者などを選任基準としています。 監査役については「 監査役の選解任方針 」に基づき、OKBグループの健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社会的信頼に 応える | |||
| 12/29 | 09:43 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役・執行役報酬関係 】に 記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 指名委員会が取締役候補の指名、執行役の指名を行うにあたっての方針と手続きについては役員選解任規定、指名委員会規定に定めてお ります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 取締役候補者 ( 執行役兼務者及び社外取締役を含む。)は、別途定めるポジション要件を基準としつつ、その時点の取締役の陣容および多様性、 当社および当社グループ全体の経営課題等を考慮し、最適な者を指名委員会において | |||
| 12/29 | 09:28 | 9303 | 住友倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切なリ スク管理能力及び的確かつ迅速な意思決定能力などを総合的に勘案して選定することとしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定することとしております。 経営陣幹部、取締役及び監査役候補者の指名にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会が、取締役及び監査役候補者 の原案を審議し、その結果を取締 | |||
| 12/27 | 10:38 | 9564 | ＦＣＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任者の後継者計画 】 当社は、代表取締役社長の後継者の計画 (プランニング)は現時点においては明確に定めておりません。後継者は人格、見識、実績等を総合的 に勘案し、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬諮問委員会の諮問等を踏まえて検討・選定することとしておりますが、今後、 客観性・適時性・透明性ある手続きに従い、後継者計画の策定・運用に取り組んでいく方針であります。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬 】 取締役の報酬については、指名報酬諮問委員会において会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して、社員・役員報酬評価表に 基づき個別の固定報酬額を諮問し、定時株主総会後の | |||
| 12/26 | 21:34 | 1438 | 岐阜造園 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に 勘案して決定しております。今後は、中長期的な業績と連動する報酬についても議論し、検討してまいります。また、現金報酬と自社株報酬との割 合についても検討してまいります。 補充原則 4-8-1 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の選任 当社の現時点における社外取締役は2 名でありますが、今後コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化のため、社外取締役が増員となった場 合は、独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催や筆頭独立社外取締役の選任を検討してまいります。 補充原則 | |||
| 12/26 | 18:21 | 6191 | エアトリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の経営陣に委任しております。 【 原則 4-9】 当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、その実績、経験及び知見からして、当社の取締役会にお いて率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外役員の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社では2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外取締役は、専門的な知識と豊富な経験に 基づき、社内・社外の様 々な関係性から独立した立場で、重要な事項の検討にあたり取締役会の場において必要に応じ適宜、関与・助言を行って いることから、取締役 | |||
| 12/26 | 17:55 | 242A | リプライオリティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業上の必要性 )と取引条件の妥当性について十分に検討 し、意思決定を行います。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 小口 | |||
| 12/26 | 17:48 | 6103 | オークマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、新たな価値創造に挑戦し続けるために、短期的だけでなく中長期的な業績向上に向けて貢献意欲を高める目的 で設計しております。 ・業務執行取締役の報酬は、内規で定められた月額報酬として支払われる固定報酬、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬、 譲渡制限付株式報酬によって構成されております。監督機能を担う社外取締役・独立した立場にある監査役については、その職務等に鑑み、 月額報酬として支払われる固定報酬のみを支払うこととしております。取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬諮問委員会の答申を 踏まえ取締役会で審議され決議しております。 ・取締役の報酬は、当社の企業価値の最大化に向けた意欲を | |||
| 12/26 | 17:35 | 9259 | タカヨシホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 稲村幸仁 恩田友紀子 棚橋泰友 宮原弘樹 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の | |||
| 12/26 | 17:23 | 6706 | 電気興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・指名しております。監査役候補について は、監査役として当社のコーポレート・ガバナンスを強化するために最も適任と認められる者を候補者とし、その人財についてはできるだけ広い範 囲から考えております。 経営陣幹部の職務執行に関して不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある場合には、取締役会の決議に基づき解任する こととしております。 また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会で、取締役・監査役の候補者の指名及び経営陣幹部の選解任について審議を行 い、取締役会に対し報告又は付議しております。 (v) 経営陣幹部等の選解任・指名を行う際の個 々の選解任・指名についての説明 | |||
| 12/26 | 17:20 | 3624 | アクセルマーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 垣花直樹 生駒成 田中紀行 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k a 上場会社又はそ | |||
| 12/26 | 16:25 | 7840 | フランスベッドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に当たっての方針と手続 取締役候補の指名は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について、取締役会の諮問に応じて指名報酬委員会において審議し、取締役会に対して助言・提言を行い、監査等委員会での審議を経て取締役会の承認を受け、決定しております。また、独立社外取締役候補の選任にあたって は、指名報酬委員会の選任基準・独立性基準を基に、中長期的な企業価値向上への助言や経営の監督など、他社での経営経験を含め専門的かつ客 観的な視点からその役割・責務を果たせる方を指名しております。 取締役の解任は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について、取締役として不正あるいは不当な行為があった時 | |||
| 12/26 | 16:23 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・経験・能力・職歴・年齢の多様性を確保することが重要であると考えています。また、多様な知見やバックグ ラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することで、取締役会全体としてのバランスをとることを基本方針としています。 このような観点から、当社は、当社グループの事業やその課題に精通する者を社内取締役候補者として指名しています。また、それぞれの監査 等委員が取締役として有する取締役会における議決権の行使及び監査等委員会が監査等委員でない取締役の選解任・報酬等に関して株主総 会において行使することができる意見陳述権を通じて、その決定プロセスの客観性・透明性を確保しています。 なお、定款において取 | |||
| 12/26 | 16:09 | 2917 | 大森屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。コーポレートガバナンスの充実については、経営上の諸施策展開の上での基本的 最重要課題と認識し、経営陣が率先垂範し、全社一丸となり、その公平かつ透明性の高い健全な経営体制づくりに取組んでおります。 また、当社は監査役設置会社形態を採用し、客観的な立場から当社の経営を監査し得る、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性 が認められる社外監査役 2 名を起用しており、監査の実効性を更に高めてまいります。 なお、当社は取締役会の透明性を高めるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として、社外取締役 2 名を選任しておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない | |||
| 12/26 | 16:07 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 ( 社外取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である金銭報酬に加え、非金銭報酬等且つ業績連動報酬等としての税制 適格ストック・オプションで構成しております。各報酬の構成と方針につきましては下記 b.に、各報酬の割合の決定に関する方針については下記 c.にそれぞれ記載しております。 一方で、社外取締役に対する報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である金銭報酬のみとします。当該報酬の方針につきましては下記 b.(a)に記 載しております。 b. 報酬の構成と方針について (a) 金銭報酬 ( 固定報酬 )の額又はその算定方法の決定に関する方針 公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考 | |||
| 12/26 | 16:04 | 2667 | イメージワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.imageone.co.jp/governance 補充原則 4-1( 経営陣に対する委任の範囲 )1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項 以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により 明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京 | |||
| 12/26 | 16:02 | 3563 | ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務権限明細表等に定めております。 [ 原則 4‐9] 社外取締役の独立性判断基準 後記 「Ⅱ.1.(5)【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 [ 補充原則 4‐10‐1] 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性と透明性の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者 | |||
| 12/26 | 15:54 | 485A | パワーエックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に | |||