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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/26 15:53 8593 三菱ＨＣキャピタル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
あり、両社は東京証券取引所プライム 市場に上場しています。当社における両社との関係や両社からの独立性確保に関する考え方等は次のとおりです。 ・当社および株式会社三菱 UFJフィナンシャル・グループ、ならびに当社および三菱商事株式会社は、お互いを戦略的に重要なパートナーと考え ており多様な協業を通じて企業価値向上を目指しています。 ・当社は上場企業として当社の責任のもとに独自に経営の意思決定および業務執行を行っており、経営の独立性を確保しています。 2025 年 12 月 26 日現在、当社の社外取締役 1 名は三菱商事株式会社の常務執行役員を兼務しています。当社は、当該取締役の経営経験と国 内
12/26 15:51 7030 スプリックス
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ていないため、その目標は設定しておりませんが、 人材の多様化とそれらの人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、ダイバーシティの観点から積極的な採用を進めておりま す。また、監査等委員である社外取締役に女性 1 名を選任しておりますが、女性の管理職登用数については、現状十分でないと認識しており、今 後の当社の中核人材として事業拡大の機会を前向きに捉え、その比率が高まるよう人材育成及び社内環境の整備に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引関係の維持・発展など、当社の中長期的な持続的成長、企業価値の
12/26 15:48 3672 オルトプラス
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) 当社の取締役の報酬は、「 取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針 」(2022 年 12 月 22 日付取締役会決議 )に基づき、固定報酬としての基 本報酬のみで構成されております。報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位・職責・能力・貢献度及び連結業績等 を総合的に勘案して決定しております。手続については、代表取締役及び社外取締役 2 名で構成する任意の指名・報酬委員会において個別報酬 案を作成し、その答申をもとに取締役会において決定しております。 (4) 取締役 ( 監査等委員を含む) 候補者の選解任については、当社役員として相応しい見識・能力・人格を有する候補者を
12/26 15:30 4937 Ｗａｑｏｏ
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2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 池上久 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟
12/26 15:20 8341 七十七銀行
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行は、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「 独立性判断基準 」を制定し、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレート ガバナンスに関する基本方針 」3.(10)「 独立性判断基準 」に記載しておりますので、ご参照ください。 https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/ 【 補充原則 4-101】 当行は、経営の透明性およびプロセスの適切性をより一層高め、企業統治機能の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として コーポレートガバナンス委員会を設置しております。 コーポレートガバナンス委員会の委員は、社外取締役 ( 監
12/26 15:12 9757 船井総研ホールディングス
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して、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役の過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確保 し、社外取締役 3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されたガバナンス委 員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的に行っております。なお、役員の選任及び役員報酬の算定については、透明性・客 観性を確保するため、取締役会の諮問機関として過半数を社外取締役で構成された指名委員会及び報酬委員会を設置し、内容の審議・検討を 行い、それらの答
12/26 15:02 3245 ディア・ライフ
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し、取締役会にて決定された経営計画に基づき、各事業分野内における施策の決定を 行います。加えて、当社は、迅速かつ機動的な経営展開を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会で決議された業務執行事項につい て迅速に対処しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任においては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法務、財務及び会計、不動産・人材関連業界等 の分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・ 監督を行う能力を有すること等を総合的に判
12/26 14:42 8089 ナイス
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以上の設備投資等については、職務権限規程に従い、取締役に委任し ています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、「 東京証券取引所上場管理等に関するガイドライン」における「 実効性の確保に係る審査 」5.(3)の2に該当せず、かつ、総合的にみて、 経営陣から独立した立場であり株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断できることをもって、独立性の判断基準とします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会においては、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役会の決議に基づき 任意の委員会として「 指名・報酬委員
12/26 14:39 6866 日置電機
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テークホルダーに対して、その社会的な責任を果たしてまいります。 (iii) 当社取締役等の報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しておりま
12/26 14:37 2388 ウェッジホールディングス
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移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、 同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 当社におきましては、社外取締役を含む監査等委員会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制 により取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。 当社はコーポレート・ガバナンスについて、それが有効に機能することの意義を十分に認識し、公正な経営システムの維持を図ることで、株主価値 の向上を目指した株主重視の経営を心がけることが基本であると考えております。当該体制は、内部統制システムおよびリスク管理体制と合わ せ、この基本的な
12/26 14:22 3723 日本ファルコム
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要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 谷逸平 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
12/26 13:53 3880 大王製紙
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して「ジェンダーギャップ縮小 = 女性活躍 」を位置づけています。2025 年 6 月末時点で、2 名の女性独立社外取締役 (1 名は監査等委員である独立社外取締役 )、1 名の女性執行役員が在任しています。主要 KPIとして、2030 年度までにグループ全体で女性管理 職比率 10%の達成を目指しており、2025 年 3 月末時点における単体比率は2.8%です。目標達成に向けては、女性管理職へのメンタリング支援、男 女管理職間の相互理解促進ためのワークショップの実施、女性管理職及び女性リーダー層 (チーフ) 同志のネットワーキング強化、管理職候補と なる女性社員に対する「 意識改革研修 」や
12/26 13:51 9441 ベルパーク
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あります。 1 業務執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式 又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたし ます。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役が社外取締役の意見も考慮 の上、代表取締役候補者を推薦し取締役会で決定いたします。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の選解任は、当社にお
12/26 13:47 4445 リビン・テクノロジーズ
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・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井田英明 長富一勲 大下徹朗 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している
12/26 13:38 7456 松田産業
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。 取締役会は、関連当事者間の取引の承認に際し、取引の条件及びその決定方針等が公正かつ適正であることを確認し、また、取締役会の事務 局は、取引の承認及び実施に際し、必要に応じて法的確認を行い報告することとしております。 監査等委員である社外取締役の出席する取締役会が関連当事者間の取引を監視することで、会社や株主共同の利益を害すること及びそうした 懸念を惹起することのないように、体制を構築しております。 なお、現在当社が行っております関連当事者との取引に関する「 取引の条件及び決定方針等 」は、以下に記載の通りであります。 1. 当社製品の販売価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない他の当事者と
12/26 13:36 1333 マルハニチロ
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報酬は年次目標の達成度を評価基準とし、中期業績連動型株式報酬は中期経営計画の達成度を評価基準としてい ます。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬
12/26 13:35 8439 東京センチュリー
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きる資質のある人物を候補としております。取締役候補者の指名・選 任にあたっては、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、独立社外取締役を委員長とする取締役会の諮問機関である指名委員会の意見を 参考に取締役会が決定いたします。 監査役候補者の指名・選任については、経営者または金融機関の経営を通じての豊富な経験と幅広い知識に基づき、当社の取締役及び執行役 員の業務執行をはじめ企業活動の適法・妥当性について適切な経営監視機能を担える人物を候補としております。なお、監査役のうち最低 1 名 は、財務及び会計に関して十分な知見を有する者としております。監査役候補者の指名・選任にあたっては、監査役会の審議
12/26 13:33 4393 バンク・オブ・イノベーション
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――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 熊倉安希子 深町周輔 櫻田厚 氏名 属性 公認会計士 弁護士 他の会社の出身者 会社
12/26 13:30 8074 ユアサ商事
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適正に反映し、一定レベルの将来 設計が可能な報酬を保障すること、あるいは仕入先・販売先・金融機関等の取引先との間では共存共栄が可能な友好的関係を確立すること等 々 も重要な経営課題と認識しております。このような認識のもと、当社はガバナンス体制確立のため以下のとおり具体的な施策を実行しております。 意思決定機関及び業務執行監督機関としての取締役会の機能強化を目的として、執行役員制度を導入し、取締役数の適正化を図るとともに、 全取締役に社外取締役が占める割合を3 分の1 以上とすることで、取締役会の監督機能を強化し、業務執行の迅速化と責任の明確化を図り執行 体制を強化しております。一方、監視機関と
12/26 13:26 6301 小松製作所
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考え方 」に記載のとおりです。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの理念および原則を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%、委員長は社外委員 )において、取締役、監査 役候補者の指名および社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議