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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	15:31	7421	カッパ・クリエイト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ており、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-5】( 株主総会における権利行使 ) 当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望等を踏まえ、 必要に応じ信託銀行
06/25	15:30	6098	リクルートホールディングス
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設定やその低減策が充分かについて議論を行った上で、取締役会に報告します。取締役会 は、委員会からの報告を踏まえて、グループ全体のリスク把握と管理の責任を担っています。その上で取締役会は、迅速な意思決定の重要性に 鑑み、代表取締役社長兼 CEOに業務執行の決定権限を一定の範囲において委譲し、その執行状況を監督します。 また、取締役会は、業務執行取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督等を行うために、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複数 選任します。特に取締役会の諮問機関である、指名・ガバナンス委員会及び報酬委員会における委員長を独立社外取締役が担うことで、客観 性、実効性の高い監督機能を
06/25	15:30	7939	研創
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定めのある事項や、「 取締役会規程 」に記載の事項について判断・決定しております。その他、「 組織・分掌・職務 権限規程 」にて、取締役会が、社長、役付取締役及び取締役に委任する権限を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社における社外取締役 ( 以下、「 社外役員 」という)が独立性を有するために、「 社外役員の独立性に関する基準 」を取締役会規程で 定め、各項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないと判断しております。 1 当社出身者 出身者とは、当社の取締役、執行役員、その他の職員・従業員 ( 以下、「 業務執
06/25	15:23	8848	レオパレス２１
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ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い
06/25	15:23	6222	島精機製作所
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/company/governance.html (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、各取締役の役割と責任に応じた報酬とし、また当社の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上に向け、取締役のインセンティブを高める報酬体系としています。これにより取締役の報酬は、基本報酬と短期インセンティブ報酬として当 該事業年度の業績に連動した役員賞与によって構成し、また中長期的なインセンティブ報酬として機能するようストックオプションによる報酬も組 み入れております。なお、社外取締役の
06/25	15:23	5355	日本坩堝
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進めてまいります。 他方、招集通知の英訳につきましては、現状株主のニーズは限定的と考えており、今後、海外投資家の比率が増えた場合に具体的に検討する ことといたします。 【 補充原則 3-12】 当社の株主における海外投資家の比率が低いことから、招集通知等の開示文書の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の比率が増え た場合には、招集通知の英訳を含め英語での情報の開示・提供の充実を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社取締役会の独立社外取締役は過半数には達しておりませんが、取締役会は取締役 5 名のうち独立社外取締役 2 名の体制となっております。 また、社外役員 5 名と取締
06/25	15:22	1815	鉄建建設
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。 < 手続き> 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会 ( 取締役である委員 3 名以上で構成し、委員の半数以上及び委員長を独立社外取締 役から選定 (2026 年 6 月 25 日時点では取締役 7 名、うち社外取締役 4 名 ))を設置し、役員報酬に関する基本的な考え方、報酬制度及び水準等に ついて議論し、取締役会からの諮問を受け、答申しています。取締役会では、その答申を踏まえて、取締役等の報酬を決定しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、以下の方針に基づき、取締役会で取締役・監査役候補を決定しています。なお
06/25	15:19	3771	システムリサーチ
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手続きを実施することとしております。 イ) 取締役候補者の指名方針と手続き 取締役候補者の指名手続きについては、候補者を選定し、指名・報酬諮問委員会より答申された結果をもとに取締役候補者選任議案として取締 役会で決議しております。 当社の取締役については、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、定款で上限を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は11 名、監査等 委員である取締役は7 名としております。 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の候補者は、評価基準に基づき本人の能力・経歴・考課結果等を踏まえ当社の取締役として相応し い人物であること、かつ当社の発展と経営に大きく寄与
06/25	15:18	4534	持田製薬
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の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応 え、当社グループの企業価値の向上に努めております。 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の十分な議 論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。 また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅 速化を目的として、執行役員制を導入しております。 また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責
06/25	15:18	4005	住友化学
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現するための環境整備ならびに株主の実質的な平等性の確保に努め ます。 ・当社は、会社の持続的成長には、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーとの協働が必要 不可欠であるとの認識のもと、積極的に企業の社会的責任を果たしていくとともに、社会から信頼される企業風土の醸成に努めます。 ・当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行うための基盤作りの一環として、信頼性が高く、かつ利用者にとって有用性の高い情報の提 供に努めます。 ・当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、変化する社会・経済情勢を踏まえた 的
06/25	15:18	1847	イチケン
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続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体 系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、あらかじめ報酬算定基準 ( 業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本 報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成す るものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。 (2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
06/25	15:18	1835	東鉄工業
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の成績は、担当領 域ごとに設定している目標 ( 経営課題等 )の達成度合いにより評価する。 ハ. 固定報酬、短期的業績連動報酬 ( 賞与 )、及び中長期的業績連動報酬 ( 株式報酬 )は、概ね6:3:1の割合で構成するものとする。 ニ. 社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。 ホ. 取締役の個人別の報酬につきましては、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役を評価できる代表取締役社長が すべての報酬の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限が適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である「 指名 ・報酬委
06/25	15:17	4783	ＮＣＤ
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ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社の取締役 10 名中 5 名が経営の監査・監督能力を備えた独立社外取締役であり、取締役会において独自の立場より積極的に議論に参加し、十 分な情報交換及び認識共有が行われているものと認識しております。従いまして、現時点では独立社外者のみを構成員とする会合などが必要と は判断しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識を有した人物であり、個 々の立場で自由に意見さ れることが、取締役会における積極的な議論や意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を
06/25	15:16	6360	東京自働機械製作所
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、信託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を 検討いたします。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 当社は、海外投資家比率が相対的に低水準であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知等の英語での情報開示・提供は、行っておりませ ん。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた 議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことか
06/25	15:13	8218	コメリ
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・ガバナンスの状況等 」に記載 しております。 (iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、本報告書 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示の内容 」、事業報告および 有価証券報告書で開示しております。 執行役員の報酬につきましては、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、以下の通りです。 ・経営陣幹部、取締役 ( 社外取締役を除く)の選任につきましては、構成の多様性を考慮し、業務経験、実績、課題遂行能力等を総合的に勘 案し、代表取締役、他の業務執行取締役および人事
06/25	15:10	8163	ＳＲＳホールディングス
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英訳を開示しております。 経営戦略および中期経営計画の概要については、当社ウェブサイトIR 情報において開示しています。 取締役・執行役員の報酬の決定について 「 取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査 等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。 また取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬 へ置き換える制度を導入しています。 役員の報酬と当社グループ全体の業績及び
06/25	15:08	6918	アバールデータ
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-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程に基づき、取締役会の決議・承認事項を規定しております。また取締役会の決議事項以外の内容については、職務分担の 決定と職務権限規程に基づき、担当取締役及び組織の長の権限等を明確化しております。 【 補充原則 4ー13 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者である社長及び取締役の選定については、経営理念や経営戦略を踏まえ、指名・報酬委員会で審議するとしておりま す。 後継者計画については、育成計画に従い、対象者の選定、評価等を実施しております。 【 原則 4ー9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定
06/25	15:05	3231	野村不動産ホールディングス
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、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く
06/25	15:01	142A	ジンジブ
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要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 池田良介 杉浦佳浩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
06/25	15:01	5805	ＳＷＣＣ
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) 当社の独立社外取締役は、前各項のほかに当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」に基づき独立性を有していると判断し得る人材で あること。 【 執行役員 】 (イ) 当社の経営環境を踏まえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、中長期的な企業価値の増大に資する経営戦略、実行計画等につ いて、具体的な提案および執行ができ、また絶えず検証し、改善する努力を継続できる人材であること。 (ロ) 市場の変化への対応と基本の徹底を自ら実践し、法令遵守、コンプライアンス、内部統制、リスクおよび危機管理の構築と実践にかかる資質 を持ち、従業員の目標となりうる資質を持つ人材であること。 (ハ) 経営会議