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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	15:19	3771	システムリサーチ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
手続きを実施することとしております。 イ) 取締役候補者の指名方針と手続き 取締役候補者の指名手続きについては、候補者を選定し、指名・報酬諮問委員会より答申された結果をもとに取締役候補者選任議案として取締 役会で決議しております。 当社の取締役については、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、定款で上限を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は11 名、監査等 委員である取締役は7 名としております。 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の候補者は、評価基準に基づき本人の能力・経歴・考課結果等を踏まえ当社の取締役として相応し い人物であること、かつ当社の発展と経営に大きく寄与
06/25	15:18	4534	持田製薬
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の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応 え、当社グループの企業価値の向上に努めております。 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の十分な議 論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。 また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅 速化を目的として、執行役員制を導入しております。 また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責
06/25	15:18	4005	住友化学
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現するための環境整備ならびに株主の実質的な平等性の確保に努め ます。 ・当社は、会社の持続的成長には、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーとの協働が必要 不可欠であるとの認識のもと、積極的に企業の社会的責任を果たしていくとともに、社会から信頼される企業風土の醸成に努めます。 ・当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行うための基盤作りの一環として、信頼性が高く、かつ利用者にとって有用性の高い情報の提 供に努めます。 ・当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、変化する社会・経済情勢を踏まえた 的
06/25	15:18	1847	イチケン
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続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体 系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、あらかじめ報酬算定基準 ( 業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本 報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成す るものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。 (2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
06/25	15:18	1835	東鉄工業
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の成績は、担当領 域ごとに設定している目標 ( 経営課題等 )の達成度合いにより評価する。 ハ. 固定報酬、短期的業績連動報酬 ( 賞与 )、及び中長期的業績連動報酬 ( 株式報酬 )は、概ね6:3:1の割合で構成するものとする。 ニ. 社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。 ホ. 取締役の個人別の報酬につきましては、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役を評価できる代表取締役社長が すべての報酬の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限が適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である「 指名 ・報酬委
06/25	15:17	4783	ＮＣＤ
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ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社の取締役 10 名中 5 名が経営の監査・監督能力を備えた独立社外取締役であり、取締役会において独自の立場より積極的に議論に参加し、十 分な情報交換及び認識共有が行われているものと認識しております。従いまして、現時点では独立社外者のみを構成員とする会合などが必要と は判断しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識を有した人物であり、個 々の立場で自由に意見さ れることが、取締役会における積極的な議論や意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を
06/25	15:16	6360	東京自働機械製作所
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、信託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を 検討いたします。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 当社は、海外投資家比率が相対的に低水準であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知等の英語での情報開示・提供は、行っておりませ ん。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた 議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことか
06/25	15:13	8218	コメリ
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・ガバナンスの状況等 」に記載 しております。 (iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、本報告書 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示の内容 」、事業報告および 有価証券報告書で開示しております。 執行役員の報酬につきましては、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、以下の通りです。 ・経営陣幹部、取締役 ( 社外取締役を除く)の選任につきましては、構成の多様性を考慮し、業務経験、実績、課題遂行能力等を総合的に勘 案し、代表取締役、他の業務執行取締役および人事
06/25	15:10	8163	ＳＲＳホールディングス
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英訳を開示しております。 経営戦略および中期経営計画の概要については、当社ウェブサイトIR 情報において開示しています。 取締役・執行役員の報酬の決定について 「 取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査 等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。 また取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬 へ置き換える制度を導入しています。 役員の報酬と当社グループ全体の業績及び
06/25	15:08	6918	アバールデータ
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-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程に基づき、取締役会の決議・承認事項を規定しております。また取締役会の決議事項以外の内容については、職務分担の 決定と職務権限規程に基づき、担当取締役及び組織の長の権限等を明確化しております。 【 補充原則 4ー13 後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者である社長及び取締役の選定については、経営理念や経営戦略を踏まえ、指名・報酬委員会で審議するとしておりま す。 後継者計画については、育成計画に従い、対象者の選定、評価等を実施しております。 【 原則 4ー9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定
06/25	15:05	3231	野村不動産ホールディングス
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、経営陣幹部の選 解任と取締役候補の指名にあたっては、指名報酬諮問委員会を中心とした議論を経て策定した役員選解任基準に基づき、指名報酬諮問委員会 での審議を経て、取締役会にて決定しております。 (5) 取締役候補の個 々の指名理由については、定時株主総会招集通知 「 株主総会参考書類 」をご参照ください。 株主総会招集通知 :https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/ir_library/generalMeeting.html また、社外取締役の選任理由については、本報告書 「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との関係 (2)」をご参照く
06/25	15:01	142A	ジンジブ
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要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 池田良介 杉浦佳浩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近
06/25	15:01	5805	ＳＷＣＣ
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) 当社の独立社外取締役は、前各項のほかに当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」に基づき独立性を有していると判断し得る人材で あること。 【 執行役員 】 (イ) 当社の経営環境を踏まえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、中長期的な企業価値の増大に資する経営戦略、実行計画等につ いて、具体的な提案および執行ができ、また絶えず検証し、改善する努力を継続できる人材であること。 (ロ) 市場の変化への対応と基本の徹底を自ら実践し、法令遵守、コンプライアンス、内部統制、リスクおよび危機管理の構築と実践にかかる資質 を持ち、従業員の目標となりうる資質を持つ人材であること。 (ハ) 経営会議
06/25	15:00	6810	マクセル
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。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役 で構成し、委員長 ( 議長 )も独立社外取締役が
06/25	15:00	3917	アイリッジ
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億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役の
06/25	14:59	5480	日本冶金工業
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な監督の下での迅速な意思決定を実現す ることを目的として、2025 年 6 月 26 日開催の第 143 期定時株主総会の承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしま した。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。同委員会は、内部監査およびコンプライアンスを中 心に会社の業務執行状況を把握するとともに、必要に応じて関係部署と連携の上、個別の業務執行状況を確認し、独立した立場から客観的な評 価を行っております。また、取締役会その他の重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員でない取締役の職務執行について
06/25	14:57	6151	日東工器
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す。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報を適時開示することはもちろんのこと、非財務情報についてもニュースリリースやホーム ページ等で情報開示いたします。 (4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、事前に取締役会資料を配付し、必要に応じて補足説明などを加え、独立社外取締役 3 名が独立した客観的な立場から、 経営陣・取締役に対する監督をしております。また、社外監査役 2 名を含む監査役会は、独立社外取締役 3 名とも定期的に会合を持ち、 取締役会において経営陣に対して意見を述べております。このように株主に対する受託者責任を果たせる体制になっており
06/25	14:56	1793	大本組
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のインセンティブとなる業績連動報酬及び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成
06/25	14:55	2908	フジッコ
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】 ※「 現状 」は2026 年 3 月 31 日時点 1ダイバーシティ指標 ・女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 現状 22.2% ⇒ 2030 年度 30% ・女性管理職比率現状 10.8% ⇒ 2030 年度 16% ・中途採用比率 ( 内、管理職比率 ) 現状 10.7%(18.5%) ⇒ 2030 年度 25%(25%) ・障がい者雇用率現状 2.70% ⇒ 2030 年度 3% ※ 法定雇用率以上 ・男性育休取得率 ( 休暇含む。) 現状 100% ⇒ 2030 年度 100% 2 健康経営指標 ・1 人あたり年間総労働時間現状 1,994 時間 ⇒ 2030 年度 1,940 時間
06/25	14:52	2993	長栄
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ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役 及び社外監査役を選任しております。 また、独立社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会や取締役会の審議において、独立役員が積極的に関与し助言を行っております。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名・報酬等の客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮 問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名