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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/26 | 09:30 | 1980 | ダイダン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 月 23 日開催の取締役会において、取締役等に対す る業績連動型株式報酬等の構成割合を引き上げる内容に変更しております。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、当社グループの目的を実現するためのインセンティブプランとして、以下を基本方針とする。 ・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること ・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること ・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意思を高めることを主眼としたものであること この | |||
| 12/26 | 09:27 | 2415 | ヒューマンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会での審議・決議に基 づき解任手続きを実施いたします。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-81】 【 補充原則 4-82】 当社は、独立役員である社外取締役を1 名、社外監査役を1 名、独立役員でない社外監査役を1 名選任しております。1 名の社外取締役は、取締役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な 企業価値の向上に寄与しております。 今後の独立社外取締役の選任につきましては、当社を取り巻く環境変化やガバナンス体制の更なる強 | |||
| 12/26 | 09:21 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会設置会社として、取締役会、監査役会 を中心とした経営管理体制を構築しています。 経営管理組織の整備に関しては、意思決定の迅速化と権限委譲を図るため、取締役の人数を適正化しており、役員は社外取締役 4 名を含む取 締役 9 名 (うち女性 2 名 )と、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成されています。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っています。また定期的に開催している監査役会は、取 締役の業務執行の厳正な監査を実施しています。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。 取締役会は毎年、第三者機関を活用し | |||
| 12/26 | 09:15 | 8194 | ライフコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する 体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 19. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 取締役会の諮問機関である「 指名・報酬諮問委員会 」の詳細につきましては、本報告書のⅡ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管 | |||
| 12/26 | 08:49 | 8344 | 山形銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| / ・TCFD 提言への取り組み https://www.yamagatabank.co.jp/investor/library/disclosure/ 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 ○ 当行では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、意思決定の迅速化を確保するために、重要な業務執行の決定の一部を取締役頭取に委 任しております。 ○また、取締役会規程等において、執行役員を含めた経営陣に対する委任範囲を明確にしており、中長期の経営計画や経営の基本方針などの 重要な事項を、取締役会で決定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ○ 取締役会は、定 | |||
| 12/25 | 22:08 | 6584 | 三櫻工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 自律的に行動できる中核人材の採用を、新卒採用や中途採用、国籍、性別で分け隔てることなく実施しており、実績と能力に応じた管理職登用を 多数実施しております。2021 年 3 月末時点で1 名であった女性管理職は、2025 年 3 月末時点で10 名に増加し、また女性役員として2021 年 6 月に常 勤監査役 1 名、2023 年 6 月に社外取締役 1 名、2024 年 6 月に社外監査役 1 名が就任しております。育児中の短時間勤務も推進しており、事業所内託 児所など制度の拡充を進めております。 今後は人財の多様性をはかる指標として、女性管理職比率、男性育児休業取得率、男女間賃金格差の3 | |||
| 12/25 | 20:22 | 3245 | ディア・ライフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、取締役会にて決定された経営計画に基づき、各事業分野内における施策の決定を 行います。加えて、当社は、迅速かつ機動的な経営展開を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会で決議された業務執行事項につい て迅速に対処しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任においては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従うと共に、経営、法務、財務及び会計、不動産・人材関連業界等 の分野で指導的役割を果たし豊富な知識と経験を有していること、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・ 監督を行う能力を有すること等を総合的に判 | |||
| 12/25 | 19:26 | 4809 | パラカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| った上で、適宜見直しを行っており ます。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は独立社外取締役が取締役の過半を占めているため、任意の仕組みを導入しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有方針 】 (1) 政策保有株式の縮減に関する方針及び政策保有株式に係る検証の内容 当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、取引先の株式を保有することで、中長期的な関係強化、当社が行う駐車場事業とのシナジー 効果が見込まれるもののみを対象としております。 当該株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、株主・投資家の皆様の利益につながる | |||
| 12/25 | 18:45 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び決算説明資料等にて開示しています。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針をコーポレート・ガバナンスに関する報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (ⅳ) 当社では、経営陣幹部・取締役は、優れた人格・見識・高い倫理観を有し、かつ知識・経験・能力を備えているかの観点で取締役会にて選任・ 指名を行っております。社外取締役は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に合致し、企業経営、コーポレート・ガバナンスなどにつ いての広範な知識と経験を有し、十分な独立性 | |||
| 12/25 | 18:41 | 9249 | 日本エコシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つサービスの創出へつなげております。新たに生まれた技術・サービス・ブランド等は積極的 に権利化を進め、知的財産の活用によって競争優位性を高める知財戦略を展開しております。なお、詳細は当社ウェブサイトに記載しておりま す。 ■ 研究開発参照先 URL https://www.jp-eco.co.jp/randd/ 【 原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、戦略の報告性や経営資源の分配について決定することを重要な責務と考えており、経営計画、経営戦略等について取締役会で議 論し策定します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社の経営から独立 | |||
| 12/25 | 18:01 | 6563 | みらいワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 中田康雄他の会社の出身者 △ 相澤利彦 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の | |||
| 12/25 | 17:56 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 徳永康雄他の会社の出身者 ○ 大友潤他の会社の出身者 ○ 山田琴江 公認会計士 土谷祐三郎他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 | |||
| 12/25 | 17:56 | 9795 | ステップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な社会への貢献を目指してい きます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社では、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、独立社外取締役を3 名選任するとともに、役員の選任や 報酬にかかる基本方針については取締役会において適切に説明し、適宜助言を得ながら審議・決定しています。そのため、取締役会の機能の独 立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えており、現時点においては任意の諮問機関としての指名委員会や報酬委員会設置の予 定はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 補充原則 1-2-4】 株主総会における | |||
| 12/25 | 17:28 | 8804 | 東京建物 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣幹 部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しております。 なお、代表取締役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、委員長を社外取締役とし、構成員の過半を社外取締役が担う指名諮問 委員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。 ・取締役会が上記を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明取締役及び監 査役の候補者については、個 々の略歴及び選任理由を株主総会招集通知に記載しております。 また、取締役及び監査役に対する解任議案を株主総会に上程 | |||
| 12/25 | 17:06 | 4447 | ピー・ビーシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 枇杷木秀範 坂本剛 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 12/25 | 17:03 | 3726 | フォーシーズＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要件、基準等は定めておりません。ただし、CEOの任務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業 価値を著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、取締役会において十分に審議した上で決議いたします。 【 補充原則 4-8-2】 現時点では独立社外取締役は2 名であり、経営陣や監査等委員会との調整の仲介役をあらかじめ選任しておく必要性を認めません。また、独立 社外取締役にはそれぞれ独立した立場で第三者的な意見表明、助言等を行うことを期待しており、社外取締役の中で序列をつけたり意見集約を 行うことにより、かえって活発な議論を殺ぐことにつながりかねないことから、その必要性は | |||
| 12/25 | 17:02 | 220A | Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は現在 「 筆頭独立社外取締役 」を選定しておりませんが、経営陣との連絡等は十分行えております。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要 】 当社は、現時点では定期的な取締役会実効性評価は実施しておりませんが、今後の取締役会の実効性を高めるためには実効性についての分 析・評価を行うことが重要であるという認識に基づき、評価プロセスの整備に向けて、効果的な評価方法等について検討を行ってまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点において公表して | |||
| 12/25 | 16:59 | 7376 | ＢＣＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 江越博 | |||
| 12/25 | 16:57 | 6731 | ピクセラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 健康上の理由 から職務の継続が困難となった場合には、取締役会の決議に基づき解任手続きを実施いたします。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は2024 年 11 月 22 日開催の臨時株主総会兼普通株主様による種類株主総会において社外取締役を1 名選任し、その後の定時株主総会にお いても重任選任し、現在、取締役 7 名、うち社外取締役 1 名の体制となっております。また、社外取締役を東京証券取引所の独立性判断基準の要件を満たす独立社外取締役として選任いたしました。当社は、現在、グループ全体での経営安定化、事業の再構築、成長路線 | |||
| 12/25 | 16:49 | 2961 | 日本調理機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と考えております。女性活躍推進法に基づく一般事業主行動 計画は厚生労働省ホームページにて公表しております。 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=26370 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 当社は、現状での海外株主の持株比率等を勘案し、現時点では英語での情報の開示・提供は不要と判断しております。 補充原則 4-1-3 最高経営責任者の後継者計画の監督 当社は、代表取締役が協議して立案した次期最高経営責任者候補には、将来を見据えた経験を積ませて参りました。然るべき時期に、社外取 締役及び非業務執行取締 | |||