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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 13:07 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 04/27 | 12:34 | 7683 | ダブルエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 第 2【 事業の状況 】2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】」に おいて開示を行っております。 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、当社グループが営む事業内容と、それらが環境 に与える影響等を総合的に鑑みた上で必要なデータの収集及び分析を行い、当社グループの経営戦略や経営課題との整合性を図りながら、適 切な開示の実施に向けて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を含む任意の指名委員会や報酬委員会等の設置を行っておりませんが、取締役候補者の選任や取締役の解任、代表 取締役の選定 | |||
| 04/27 | 11:47 | 7196 | Ｃａｓａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役割・責務 (2) 】 ( 補充原則 4-22) サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針に関しては、今後の経営戦略との整合性を図りつつすみやかに策定する予定です。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-113) 取締役会は、豊富な経験・能力・識見を備えた者や他社での経営経験を有する独立社外取締役から構成され、十分な時間をかけて必要な審議を 行っており、取締役会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性についてより具体的に評価・改善を行う ため、仕組みの整備およびその実施結果の概要の開示につきまして | |||
| 04/27 | 11:13 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 04/27 | 11:07 | 2217 | モロゾフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、対象者に多様な職務を 経験させるなどにより計画的な育成を図るとともに、評価や選任プロセスを明確にして、透明性・客観性を確保しております。 2 社外取締役および監査等委員である取締役 社外取締役は、誠実な人格や高い倫理観などの資質に加えて、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、企業経営や財務・会計、法 律などの専門的な知識や、出身分野における広範な経験を有し、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす者を選任します。監査等委 員である取締役は、全社的見地から客観的に分析・判断し、積極的に自らの意見を述べることができ、能力・人格・品格・見識に優れていることな どを基準に選任します | |||
| 04/27 | 09:28 | 8119 | 三栄コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人 | |||
| 04/27 | 09:20 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大久保修三 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 04/24 | 18:12 | 8706 | 極東証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の | |||
| 04/24 | 17:23 | 4341 | 西菱電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については、当面考えておりません。 【 補充原則 4-32、3 取締役会の役割・責務 】 当社は、CEO・COOの選任解任手続及び方針が会社におけるもっとも重要な戦略的決定であると認識しております。 現在、後継者のプランニングにより候補者の育成を十分な時間と資源をかけ計画的に進めており、その進捗も踏まえ、中長期的かつ持続可能な 観点から策定してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の仕組 】 独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会は、以下の現行の仕組みが適切かつ十分に機能しており | |||
| 04/24 | 16:43 | 2983 | アールプランナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 04/24 | 16:28 | 4668 | 明光ネットワークジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとして十分に機能するように各職責 を踏まえた適正な水準とすること、透明性と客観性を備えたプロセスにより決定されることと定めております。また報酬は、 株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定した月額固定報酬と、更なるインセンティブを付与するとともに株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成されております。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、執行から独立した立場であることから業績に連動させず、基本報酬のみ を月額報酬として支給することと定めております。 (ⅳ) 当社取締役会は | |||
| 04/24 | 16:03 | 4175 | ｃｏｌｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 秋山裕俊 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/24 | 16:01 | 6696 | トラース・オン・プロダクト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 原口昌之 岡安俊英 前川昌之 氏名 弁護士 公認会計士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 | |||
| 04/24 | 15:13 | 3931 | バリューゴルフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社会の発展に寄与すること を目指しております。その実現のためには、全てのステークホルダーからの信頼を得るべく、経営の健全性・効率性・透明性の高いガバナンス体 制を構築する必要があると考え、社外取締役の充実を図るとともに執行役員制度の導入を行っております。このようなガバナンス体制により、監督 機能と執行機能の分離を行い監督機能の強化及び経営判断の迅速化を実現し、持続的な企業価値の向上に努めております。また当社を取り巻 く経営環境の変化は激しさを増しており、今後も不断の改善に努め、継続的にガバナンス体制の充実を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 04/24 | 10:39 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を両立させるべく、人的資本経営を推進してまいります。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための | |||
| 04/24 | 09:28 | 9743 | 丹青社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の意見・助言 を踏まえて取締役会で決定いたします。 (ⅴ) 取締役の個 々の選解任理由および説明 取締役の個 々の選任理由については、招集通知において開示しております。取締役の個 々の解任理由については、適宜開示いたします。 【 原則 3-1-3】 当社のサステナビリティに関する取組については、下記をご参照ください。 https://www.tanseisha.co.jp/sustainability また、当社事業の継続・発展においては人的資本が重要であ | |||
| 04/24 | 09:26 | 5075 | アップコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、やむを得ず取引を行う場合には、その取引に合理性があるか、取 引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意し、当社取締役会での承認により行う方針としており、当社及び少数株主に不利益 とならないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役 | |||
| 04/24 | 09:24 | 3246 | コーセーアールイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 親会社及び上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井手森生 柳澤賢二 氏名 公認会計士 弁護士 森川康朗他の会社の出身者 ○ 属性 会社との関係 (※) a b c d e | |||
| 04/24 | 08:00 | 559A | 梅乃宿酒造 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 」の「【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、取締役の報酬として業績連動報酬を設定しており、業績連動報酬に係る業績目標は、取締役及び執行役員の事業活動の成果を考慮し た経営指標を基に、それぞれ設定した目標値を採用しております。今後は、必要に応じて中長期的な業績と連動する自社株報酬制度の導入等に ついて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した諮問委員会の設置 】 当社は | |||
| 04/23 | 18:08 | 1433 | ベステラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ある人員採用、育成方針並びに社内環境整備を進めており、その状況は、中期経営計画や当社ホームページにて開示の充実を進めております。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者の後継者の具体的な計画はございません。取締役会における後継者選定の方針としては、人格・識見・実績を勘案して適当と認 められる者の中からその人物を選定することとしております。後継者計画を策定・運用する場合には、取締役会が積極的に関与するとともに、社 外取締役が過半を占める取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会が関与することで、決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保し、適切 に選定を進めてまいります。 【 補充原則 4 | |||