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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:55	4559	ゼリア新薬工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・スピリッツ」( 企業理念 )のもと、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な 経営課題の1つと捉え、常勤役員会・経営会議等の機関設計、独立社外取締役・独立社外監査役の選任、業務の適正確保に向けた基本 方針の策定、「ゼリアグループ・コンプライアンス・スタンダード」の制定などを通じて、その整備に継続的に取り組んでおります。 当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた基本方針は、以下のとおりです。 (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利の確保に向けた施策の充実を図り、株主がその権利を適切に行使することができるよう環境整備を行ってまいります。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
06/26	15:54	3096	オーシャンシステム
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す。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、全社的な持続的成長の実現に向けた対価であると位置付け、役職に応じた月額固 定報酬である基本報酬及び前年度の連結経常利益額を指標とした業績連動報酬で構成しております。また、業務執行から独立した立場である社 外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)につきましては、基本報酬のみを支給しておりますが、今後につきましては、取締役会の任意諮問委 員会である報酬委員会の設置と中長期的な業績連動報酬の導入を前提に、客観性・透明性ある手続きに従い、当社の持続的な成長に向けた健 全な
06/26	15:52	1736	オーテック
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用を考えておりません。 今後につきましては、議決権行使状況及び機関投資家や海外投資家の比率等の動向を勘案し、採用の要否を判断してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社では、社外取締役 1 名を常勤の監査等委員である取締役として選定し、経営陣との連絡・調整及び監査等委員会との連携を図っているた め、現時点では筆頭独立社外取締役を選定する必要性は低いものと判断しております。 【 補充原則 5-21】 当社は、事業ポートフォリオの基本方針及び見直し状況についての公表は行っておりませんが、今後の対応について検討を進めてまいりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
06/26	15:51	3923	ラクス
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改正、気候変動リスクへの 対応などの状況変化に応じて適宜評価し、継続的な改善および見直しを実施してまいります。 < 取締役会の役割・責務 > 補充原則 4-11: 当社は「 取締役会規則 」、「 組織規程 」、「 職務権限規程 」に基づき、取締役会及び経営陣への委任事項を定め、取締役会の決議を得ておりま す。 社長及び各取締役は会社の管掌業務における業務執行に関しての方針、政策を示し、各事業責任者に業務を委任しております。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社の社外取締役の独立性判断基準は、会社法上の社外取締役の要件、東証の独立性基準を踏まえております。また、当
06/26	15:50	5029	サークレイス
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ステークホルダーと 適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役による経営の客観性・透明性向上の仕組み( 取締役会の構成、任意の指名・報酬委員会の設置等 )を構築し、取締役会によ る業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 株主との間で建設的な対話を行う。 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び取組み方針を「サークレイス・コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下 「ガイドラ イン」という。)に取りまとめ、当社ウェブサイトに公表しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
06/26	15:50	4889	レナサイエンス
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りません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 能城弘昭 伊藤彰彦 北浦聡 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k
06/26	15:50	368A	北里コーポレーション
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てはいないか、その 取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、当社取締役会の 決議により行う方針であります。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引につきましては、独立役員 ( 独立社外取締役及び独立 社外監査役 )により構成される任意の特別委員会において、当該取引行為を開始するに先立ち、取締役会において関連当事者取引を決議する以 前に「 特別委員会規程 」に定める審議事項に基づき、慎重に審議・検討し、取締役会に答申を行うこととしております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1
06/26	15:49	9304	澁澤倉庫
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等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 執行役員の選解任に関する方針と手続き) 執行役員は、会社の業務に精通し、人格・見識・実行力ともに優れた者から、代表取締役が推薦し、取締役会の決議により選任しております。執 行役員の任期は1 年ですが、社内規程に定める解任事項に該当すると判断した場合は、取締役会の決議により解任することとしております。 ( 取締役・監査等委員候補者の指名、取締役社長の選定・解職および取締役の解任議案に関する方針と手続き) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、会社業務に精通し、かつ、会社経営に必要な広範な知識を有し、会社 の重要な
06/26	15:48	3837	アドソル日進
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:https://www.adniss.jp/ir/stock/soukai) ( 有価証券報告書 :https://www.adniss.jp/ir/library/yuho) (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役及び監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続については、取締役会で決定することを社内規則に 定めております。特に、社外取締役及び社外監査役については、その選任方針・選任基準を別に定め、有価証券報告書にて開示しておりま す。なお、取締役候補の指名に際し、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会が審議し、答申を行うこととしております。 ( 有価証券報告書 :https
06/26	15:47	7419	ノジマ
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ら招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部機 関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は有 効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、東京証券取引所が定める独 立役員の要件に加えて、当社独自の独立性基準を策定しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 当社は、プライム市場向けの
06/26	15:47	6408	小倉クラッチ
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置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 ( 補充原則 4-3-3) 当社は、最高経営責任者の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正または 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施いたします。 ( 原則 4-8
06/26	15:46	4119	日本ピグメントホールディングス
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図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと 認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を 尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、 社外取締役の更なる活用による経営の透明性、公正性の向上、適時適切な情報開示等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを継続 的に進めてまいります。 コーポレート・ガバナンス基本方針 基本原則 1 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利が確保され
06/26	15:46	3392	デリカフーズホールディングス
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の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ( 取締役候補者の選任方針 ) 取締役には、当社業績及び企業価値の向上に対する貢献度等を考慮しつつ、社内外から幅広く候補者を人選し、優れた人格・見識と高い経営 能力を有すると認められる人材を候補者といたします。また、取締役会の機能強化のため、独立社外取締役を複数名選任することとし、独立社外 取締役には特に経営に対する理解、豊富な実務経験を活かし、経営全般への監督機能を発揮できる人材を選任するものといたします。 ( 監査役候補者の選任方針 ) 監査役には、高い専門性と独立性を活かし、取締役会の透明性を高めるとともに、専門的かつ客観的
06/26	15:45	9341	ＧＥＮＯＶＡ
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」をご参照ください。 (3) 取締役および幹部の報酬の決定方針と手続き 取締役の報酬の決定方針については、有価証券報告書において開示しています。役員報酬については、業務執行取締役 1 名および社外取締役 ( 独立役員 )3 名で構成する任意設置の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会において決定しています。 (4) 役員候補者指名にあたっての方針と手続き 当社は、年齢・性別・国籍・学歴を問わず、人格・識見等を十分に考慮したうえで、株主から委任された経営の責任を果たし、その職務を全うできる 適任者を取締役候補者として選任する方針としています。この方針に基づき、業務執行取締役 1
06/26	15:43	9380	東海運
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、具体的に情報を開示・提供できるよう検討を進める。 【 補充原則 4-1-3】 ■ 最高経営責任者等の後継者計画 当社は、最高経営責任者の後継者の計画については、独立社外取締役が過半数を占める構成であることを基本とした指名委員会が中心と なって行い、取締役会がその監督を行うものとする。また、後継者の選定の方針は、人格・識見・実績及び独立社外取締役との意見交換を勘案 し、適当と認められる者の中からその人物を選定するものとする。 なお、最高経営責任者の後継者計画については、重要課題として認識をしているが、現在のところ、計画を明示するに至っていない。引き続き、 計画の要否も含め検討する。 【 補充原
06/26	15:43	9311	アサガミ
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となるよう支援をしております。 経営陣は、企業価値の向上に繋がる、監督・業務執行を適切に行っているため、インセンティブは付与しておりません。 【 補充原則 4-2-1】 経営陣は、企業価値の向上に繋がる、監督・業務執行を適切に行っているため、インセンティブは付与しておりません。 【 補充原則 4-8-3】 独立社外取締役は取締役 13 名の内、4 名を指定しております。少数株主の利益と相反する可能性がある支配株主との取引については、第三者に よる評価額を踏まえ、独立性がある社外監査役にも評価していただいております。また、取締役会では、監査役を含めて、独立性がある社外役員 は、17 名中 6 名
06/26	15:43	6430	ダイコク電機
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・投資家との対話についてはIR 推進室が対応しております。また、株主の要望や面談の主な議題を踏まえ、必要に応じて経営幹部 又は取締役が直接対話を行っております。加えて、決算説明会や個人投資家向け説明会等においては、経営幹部又は取締役が説明及び対話を 行っております。 社外取締役及び社外監査役については、株主の要望や対話の内容等を踏まえ、必要に応じて対話に参加できる体制を整備しております。 株主との対話を通じて把握した意見・要望・懸念事項等については、IR 推進室において取りまとめを行い、取締役会へ報告しております。取締役会 は、株主との対話を通じて得られた知見を経営戦略、事業運営及び資本政策等
06/26	15:42	5962	浅香工業
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業ポートフォリオに関する戦略の実行に対する監督に努めてまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の経営陣との連携に係る体制整備 】 当社における監査等委員である取締役は、独立社外取締役 2 名、常勤取締役 1 名の3 名体制です。経営陣との連絡・調整は、常勤取締役 ( 監査 等委員 )が行えるため、筆頭独立社外取締役は必要ないものと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社の取締役の指名・報酬などについては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会の意見を踏まえて決定することとしており、独立 社外取締役の適切な関与・助言を得る体制となっ
06/26	15:42	4705	クリップコーポレーション
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いります。 【 補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役の後継者の計画について、具体的な監督は実施しておりません。また、社歴や代表取締 役の年齢等を考慮し、取締役会では後継者の育成計画について具体的な議論を行っておりません。今後、当社の経営環境等を勘案し、必要に応 じて取締役会で検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえて審 議を行っております。また、承認された提案につ
06/26	15:41	9171	栗林商船
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な成長に資するよう努 めてまいります。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、当社の経営の意思決定機関として、法定事項を決議するとともに経営の基本方針ならびに業務執行上の重要事項を決定し、取締役 の職務執行の監督を行うことが取締役会規程の第 8 条と取締役会細則の第 4 条に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。選定後、独立社外取締役となる者の独 立性を含め、その貢献が期待出来る人物であるかを代表取締役社長を含む6 名で構成し、その過半数が独立社外役員