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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 178 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.149 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/27 14:02 6083 ＥＲＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を選択した上で、取締役 5 名中独立社外取締役 2 名、監査役 4 名中独立社外監査役 3 名を 選任し、これら社外役員が取締役会において、経営上の重要課題について積極的に関与し、議論を行うことで、意思決定の適正性を確保しており ます。このことに加え、当社取締役会の規模を考慮すると、取締役会とは別に任意の委員会を設置する必要性は低いものと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社取締役会は、5 名で構成され、内 2 名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、独立社
08/27 13:42 6358 酒井重工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理に基づく「 誠実で正しい姿勢 」を 常に追求しつつ、公明正大な自由競争の中で、世界のお客様から選択される社会的存在意義のある企業を目指しています。 この経営の基本方針に基づき、株主の皆様やお客様をはじめ、従業員・地域社会など全てのステークホルダーの方 々との良好な関係を築くとと もに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、次の体制でコーポレート・ガバナンスの向上を図って参ります。 当社は企業統治体制として監査等委員会設置会社を選択し、監督機能強化の為、取締役会体制は独立社外取締役が全取締役の3 分の1 以上 を占める構造とします。 取締役会の運営は、取締役会の監督機能と業務執
08/27 12:24 4887 サワイグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
略・経営課題、リスクやESG 情報等で有用 性の高い情報についても当社ホームページ・広報資料等を通じて積極的に開示し、適切で透明性の高い情報開示に努めます。 (4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社グループの事業に精通している社内取締役による「 自律 」と当社グルー プ全体の資源の最適配分の観点から客観性・独立性のある社外取締役による「 他律 」のバランスが取れた経営監視機能のもと、経営における効 率性と適法性を追求することで、外部環境の変化に適切に対応し、かつ迅速・果断に意思決定を行う「 攻めのガバナンス」に取り組みます。また、 取締役会にお
08/27 12:02 3021 パシフィックネット
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す。 株主・投資家との対話については、IR 担当部門である未来戦略部経営企画・IRグループを中心に、必要に応じて総務、経理、財務、法務、人事等 の関係部門と連携し、適切な情報提供に努めております。また、対話の相手方の希望及び主な議題等を踏まえ、合理的な範囲で、代表取締役、 担当取締役、独立社外取締役又は監査役が対話に参加することとしております。 対話の手段として、株主総会における質疑応答、年 2 回のアナリスト・機関投資家向け決算説明会、機関投資家との個別面談、個人投資家向けIR セミナー、IR 問い合わせ窓口、当社ホームページにおけるIR 情報の充実等に取り組んでおります。 株主・投資家との
08/27 11:04 9216 ビーウィズ
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を有しているかの検証を 取締役会において行い、その保有意義・方針を見直すとともに、検証結果の概要について開示いたします。 保有株式の議決権については、その議案の内容が当社の保有方針に適合しているかどうかに加え、投資先の企業価値及び株主利益の向上、な らびに当社株主の利益に繋がるかを判断したうえで適切に行使いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者等との取引を実施するにあたっては、「 関連当事者等管理規程 」に基づき、取引条件の合理性や妥当性等を事前に審議し、社外取締 役や監査等委員会の見解を踏まえたうえで取締役会の承認を得るものとしております。また、関連当事者等に該当す
08/27 10:36 7808 シー・エス・ランバー
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り、住宅関連業界に関する豊富な経験や幅広い見識や、リーダーシップを発揮して適切かつ迅速な意 思決定と職務遂行を行う能力などの資質を備えた次世代の最高経営責任者を選任することができるような体制について検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の活用 】 当社は、現在、取締役 4 名のうち、独立社外取締役は2 名であり、独立社外取締役が過半数に達しておりません。また、現時点では、取締役会の 下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 取締役の指名および報酬の決定にあたっては、事前に独立社外取締役 2 名に対して候補者選定の考え方
08/27 10:30 2303 ドーン
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っては、経営に関する判断能力や人格・倫理観等を総合的に判断し、その職務と責任を全うできる適任者 (かつ、社外取 締役については、当社所定の「 社外役員選任の独立性に関する基準 」を満たす者 )を選定することとし、取締役会において、独立社外取締役の意 見を踏まえ、その適任性等について検討し、監査等委員である取締役候補者は監査等委員会の協議及び同意を得て、取締役会での審議のうえ、 株主総会に上程し決定しております。 解任については、一律の指針は設けないものの、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する人物であるかを客観性・適時性・ 透明性のある手続に従い、取締役会にて検証の上、決定いたし
08/27 10:06 9812 テーオーホールディングス
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4-21( 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 )】 当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬及び賞与とし、内規に基づき、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考 慮しながら、総合的に勘案したうえで、決定しております。賞与につきましては、前事業年度の経常利益が内規に基づく基準に達しない場合、支給 しないこととしております。 報酬の決定に当たっては、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会が個人別の報酬額を取締役会に内申し、その内容を踏まえ、原則 として、取締役会が決定することとしております。例外的に、取締役会が、取締役の個人別の報酬内容についての決定の全部を、代表取
08/27 09:39 8309 三井住友トラストグループ
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24 条 ( 株主等との建設的な対話に関する方針 )において、次の通り定めています。 ・当社は、株主等との建設的な対話を重視し、経営陣幹部を中心に様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。 株主、投資家、アナリストなどから寄せられた意見・懸念等については、半期に1 回以上、取締役会や経営会議等へ報告し、当社の企業価値向上 に活用しています。株主との対話にあたっては、取締役執行役社長 (CEO)、取締役執行役常務 (CFO)、IR・SR 部長が中心となって実施しており、ガバナンスやサステ ナビリティ、議決権行使を含む当社の戦略について説明・意見交換を行っています。また、社外取締役と機
08/26 18:19 2791 大黒天物産
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た、業績向上を目指し、企業価値を拡大することにより、株主に対して利益を還元していくことを基本とし、これを実現するため経営の効率 化、迅速化、また透明性の向上に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高める体制として、取締役会と監査役会を設置しております。取締役会 は、社外取締役による公正中立な意見を踏まえて、経営判断の妥当性や公正性等について適宜検討し、業務上の重要な意思決定を行う機関と 位置づけております。また監査役会は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、取締役会等の重 要な会議に出席し、取締役会及び業務執
08/26 18:11 402A アクセルスペースホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員
08/26 16:16 9765 オオバ
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営戦略を踏まえ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう、適切に監 督を行うべきである。」 当社は、最高経営責任者等の後継者の選定及び後継者の計画 (プランニング)について、独立社外取締役を主要な構成員とする役員指名委員 会・役員報酬委員会の意見も踏まえ、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載しています。】 【 原則 1―4】「 上場会社が政策保有株式
08/26 15:02 8381 山陰合同銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 【 取締役報酬関係 】に記載して おりますので、ご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名方針と手続 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名および再任・解任 > A. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定し
08/26 14:57 9024 西武ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」に従い、金銭報酬 ( 基本報酬と短期 業績連動報酬 )と株式報酬 ( 業績連動分と役位固定分 )で構成し、取締役報酬と業績向上及び株主価値との連動性を明確にし、短期的な業績達 成への動機付けとなり、また、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものとなるよう、その支給 割合を設定します。また、社外取締役についてはその
08/26 14:34 9651 日本プロセス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
元を行うために、経営の健全 性の確保やコンプライアンスの徹底を図るコーポレート・ガバナンスが不可欠であると考えております。このため、「 行動規範 」、「 行動指針 」により 法令順守を徹底するとともに、「 内部統制の基本方針 」を定め経営環境の変化に機動的に対応できる公正かつ透明性の高い組織体制としており ます。また、社外取締役や社外監査役など社外の目を通した監督・監視体制や、常勤取締役以外を過半数とする任意の指名・報酬諮問委員会の 設置などの意思決定プロセスの構築を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6
08/26 14:14 4095 日本パーカライジング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いても、社内規程により明瞭化しており、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたって、企業法務、企業会計又は企業経営等における豊富な経験・実績と高い知識・知見を有していること を重視しております。独立性の判断基準については、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社独自の基準を策定し判断しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会 】 当社の指名・報酬委員会の委員構成及び委員長の属性等については、本報告書内の「 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の
08/26 14:02 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。 https://gunosy.co.jp/ir/ (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合的に検討し、社外取締役 が過半数を占める指名報酬委員会が原案を諮問し、取締役会の承認を得て決定しております。選定にあたっては、スキルマトリクスを踏まえ、当 社の経営状況を理解したうえで積極的に議論に参加し、求
08/26 12:34 5423 東京製鐵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役 ( 監査等委員を除く)を3 名、 監査等委員である取締役を3 名 (うち独立社外取締役 2 名 (うち女性 1 名 )) 選任しております。 また、取締役会の多様性等については、社内から登用する取締役は、当社事業の各分野に高度な知識・経験を有する者を、社外取締役につい ては、当社事業に関する知識を有し、専門的見地から当社の経営に関する客観的な意見・提言を期待できる者をそれぞれ選定することにより、多 様性を確保しつつ、迅速な意思決定及び業務執行の適正な監督の実現を図っております。 なお、各取締役のスキル・マトリックスについては、一覧化し、株主総会招集通知に開示をしております。当社は、指名
08/26 12:21 9245 リベロ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 岡本泰彦 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目
08/26 11:15 2792 ハニーズホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイトに掲載しております。 (https://www.honeys.co.jp/sustainability) 【 補充原則 4-1.1】 取締役会は、法令及び定款に定める事項のほか、「 取締役会規程 」をはじめ職務権限に関する規程に基づく事項を審議のうえ決定しておりま す。 その概要は有価証券報告書等において開示しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、東京証券取引所が定める「 社外役員の独立性基準 」ならびに当社の定める社内基準を満たす独立社外取締役を3 名選任しておりま す。 なお、当社の独立社外取締役は、法務の専門家、会計の専門家、企業経営の経験者の