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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/25 | 16:31 | 6198 | キャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会において取引の是非を決定することとしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 池田脩太郎 岩見和 | |||
| 12/25 | 16:23 | 7066 | ピアズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 児玉英司 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 12/25 | 16:08 | 7069 | サイバー・バズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 蓮見麻衣子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 都木聡他の会社の出身者 ○ ○ 都賢治 吉羽真一郎 松本浩介 税理士 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現 | |||
| 12/25 | 16:05 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らの権限委譲項目を「 経営 会議規程 」において定めております。 ・取締役会付議基準及び経営会議付議基準の概要については、当社ホームページに掲載しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 第 11 条に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.dhfg.co.jp/esg/governance/pdf/governance_241201.pdf) 【 原則 4-9】 ・社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社の「 独立性判断基準 」を満たす者とし ております。 ・「 独立性判断基準 」については、後記 | |||
| 12/25 | 16:05 | 2311 | エプコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 展に 貢献できること。 2 社外取締役候補者については、会社経営、法律、会計等の各専門分野において、豊富な経験及び高い知見を有していること。 3 監査等委員である取締役候補者については、中立的・客観的な立場から取締役の職務の執行の監査や会計監査人の選解任等を通じ、公正 かつ透明性の高い経営の推進に貢献できること。また、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者が 1 名以上となるよう努めること。 c. 執行役員の選任基準 当社の執行役員候補者の選定にあたっては、以下の基準に基づき指名・報酬委員会の答申を得た上で、取締役会にて決定する。 1 当社の社会的な責任・使命を十分に理解し、高い自己規 | |||
| 12/25 | 15:57 | 269A | Ｓａｐｅｅｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 前山義一 竹村純也 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 三浦千絵 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 12/25 | 15:56 | 3992 | ニーズウェル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献し続ける」を 経営理念とし、法令の遵守及び社会規範に則った経営を実践し、ステークホルダーの信頼を得るとともに、事業の持続的発展を図ることを掲げて おります。 この経営方針に則り、企業利益と社会的責任が調和することにより、株主を含めた全てのステークホルダーの利益にかなう経営の実現のために コーポレート・ガバナンスのよりー層の充実を図ります。 経営理念を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化として、社外取締役の招聘による取締役会の監督機能の強化及び内部統制システム による業務執行の有効性、違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全化に取り組むとともに、経営の透明性を高める | |||
| 12/25 | 15:56 | 3563 | ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務権限明細表等に定めております。 [ 原則 4‐9] 社外取締役の独立性判断基準 後記 「Ⅱ.1.(5)【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 [ 補充原則 4‐10‐1] 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性と透明性の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者 | |||
| 12/25 | 15:43 | 3288 | オープンハウスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -group.co.jp/sustainability/social/women-empowerment/ なお、(1)に記載のとおり、外国籍人材や中途キャリア人材の採用及び管理職等への登用も積極的に推進しておりますが、現時点では測定可能な 数値目標を定めるには至っておりません。 【 補充原則 4-14-2】( 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 ) 当社では、取締役・監査役の選任に当たっては、その能力、経験、知識等を、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において審議・検討 の上、職務を遂行するにふさわしいと同委員会において判断された者のみを取締役会及び株主総会に諮ることとしております。取締役・監査役の | |||
| 12/25 | 15:40 | 231A | Ｃｒｏｓｓ Ｅホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| されているかを慎重に判断した上で取締役会にて承認するようにし、少数株主に不利益を与えないよ うに適切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社エイチ・アイ・エスは、当社発行済み株式の70.57%( 本書提出日現在 )を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判 断等の経営上の意思決定は自ら行っており経営の独立性を確保しております。 当社は取締役 7 名のうち3 名が独立社外取締役であり、社外役員の積極的な登用を図っております。 株式会社エイチ・アイ・エスは、関係会社管理規程を制定しておりますが、同規程は連結決算に重要な影響を与 | |||
| 12/25 | 15:37 | 7041 | ＣＲＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| における十分な審議及び決議を経たうえで行うとともに、監査役監査等を通じ て、適正な取引が行われているかを監視しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され て | |||
| 12/25 | 15:35 | 5259 | ＢＢＤイニシアティブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 伊香賀照宏 和田信雄 三浦謙吾 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務 | |||
| 12/25 | 15:30 | 1967 | ヤマト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提示する。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 ・コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定に当たっての方針と手続 ・取締役会の下に独立した機関として、指名・報酬委員会を設置する。また、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役とし、委員の過半数 を独立社外取締役とする。 ・取締役の報酬については、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会で承認された「 役員の報酬基準 」に基づき、取締役会で決定する。なお、 取締役会は、取締役会決議をもって各取締役の報 | |||
| 12/25 | 15:30 | 4538 | 扶桑薬品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選任 】 【 補充原則 4-3(3) CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 】 当社の取締役会は、柔軟かつ清新な決断力を持ち、当社の創業の精神と企業風土の継承を実現できる人物という基準に従って、十分に議論し た上でCEO( 代表取締役 )を選解任することとしておりますが、手続については策定いたしておりません。 【 補充原則 4-10(1) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役を選任しておりますが、過半数に達しておりません。任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )は、現 時点では、独立社外取締役が | |||
| 12/25 | 15:04 | 4424 | Ａｍａｚｉａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 | |||
| 12/25 | 14:59 | 7088 | フォーラムエンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 効的なコーポレート・ガバナンスを実現するため、取締役の選解任を行うに当たっての方針及び 手続について、以下のとおり定めます。 選任方針 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役 ( 社外取締役を除く。)については、経営における迅速かつ効率的な意思決定と適正な監督機能を確保すべく、当社又は他社での業務経 験、業績、担当領域における専門的知識等を有する人物を、候補者として選定いたします。 社外取締役については、高い見識を踏まえ、経営陣から独立した客観的な視点からの経営に対する助言及び監督を期待し、それに相応しい経営 者、学識経験者、官公庁出身者等であって、豊富な経験を有する人物 | |||
| 12/25 | 14:51 | 9330 | 揚羽 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の妥当性 について十分に検討し、意思決定を行います。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 水谷健彦 氏名 属性 他の会 | |||
| 12/25 | 14:42 | 3920 | アイビーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・アクションについては取締役会に付議しています。その他の法令上可 能な業務執行の決定は代表取締役に委任するなど、適切に決裁権限を委譲しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しておりま す。 【 補充原則 4-101 独立性の高い指名・報酬委員会の設置、権限・役割の明確化 】 当社は、常勤取締役 3 名に対し独立社外取締役を4 名選任しており、取締役会の過半数を占めています。このため、現時点では任意の指名委員会 や報酬委員会を設置し | |||
| 12/25 | 14:30 | 4172 | 東和ハイシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-2、補充原則 4-21. 中長期的な業績と連動する報酬、自社株報酬 】 当社は、株主総会で承認された報酬枠及び取締役会で決議された報酬テーブルに従い、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において、 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定することとしております。 中長期的な業績と連動する報酬や株式報酬は導入しておりませんが、今後、これらの報酬の導入について、その必要性も含め、検討してまいりま す。 【 補充原則 4-11-3. 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 】 現在、当社は取締役会の実効性についての分析・評価を実施しておりません。今後は、取締役会の実 | |||
| 12/25 | 14:15 | 4099 | 四国化成ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」 及び「 企業行動憲章 」を掲載しております。 (2) 当報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針は、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をも とに取締役会において決定します。同方針の詳細については、当報告書 「Ⅱ 1.【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりです。 (4) 取締役候補の指名については、社外取締役が過半数を構成する任意の諮問委員会である指名・報酬委員会における審議を経た提案をもと に、取締役会で決定します。監査役候補の指名については、同様に指名・報酬委員会における審議を経た提 | |||