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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/25 | 13:35 | 5101 | 横浜ゴム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の非財務情報について、法令に基 づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供も積極的に行っています。 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行ううえでの基盤となることも踏まえ、そうした情報 (とりわけ非財務情 報 )が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるように努めています。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでいます。 6 名の社外取締役を選任することにより、取締役に対す | |||
| 12/25 | 13:32 | 6310 | 井関農機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる か、との観点から総合的に検討しております。 監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有 しているか、との観点から総合的に検討しております。 社外取締役および社外監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、会社法に定める社外性要件に加え、出身の各分野におけ る豊富な知識や経験等により、当社経営の監督機能強化に活かせるか、との観点から総合的に検討しております。 なお、独立役員選任に関する当社の考え方 | |||
| 12/25 | 13:28 | 8053 | 住友商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 経営の健全性の維持 」にあり、これらを達成するための「 経営の透明性の確 保 」が重要であるとの認識のもと、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営を実現するコーポレート・ガバナンスの構築に努めて います。 これまで、当社では、取締役会規模の適正化、取締役会長・社長執行役員の在任期間制限及び執行役員制の導入及び監査等委員会設置会社 への移行などにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ってきました。 また、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、社外取締役を過半数とし、独立 性のある社外取締役による経営の監督・監視機能 | |||
| 12/25 | 13:12 | 3495 | 香陵住販 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ることを原則として認めておりません。今後、出席したい旨の申し出を受けた場合には、信託銀行 等と協議しつつ、対応を検討してまいります。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 現時点において当社の総株主数に占める海外投資家の比率は0.96%と少ないため、英語での情報の開示・提供は行っておりませんが、今後海 外投資家の比率が20%を超えた場合には、英語での情報の開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は社外役員独立性判断基準を設け、それに則り独立社外取締役を選任しておりますが、現状、独立社外取締役は1 名であり、本原則が求 める2 名 | |||
| 12/25 | 12:51 | 4021 | 日産化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を明確化することで双方の機能を強化してまいります。 ・社外取締役・社外監査役をそれぞれ複数名選任し、外部の視点から経営の監視監督を行うことおよび第三者の知見を加えることで、経営の透明 性、健全性、客観性を一層高めてまいります。 (5) 株主との対話 当社は、全てのステークホルダーからの信頼の獲得、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に総力をあげて取り組んでおります。この取組 みの一環として、当社は、株主を含むステークホルダーとの対話を重視し、適切に情報を開示します。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 機関構成・組織運営等に係る事 | |||
| 12/25 | 12:44 | 6963 | ローム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 素を含むサステナビリティ経営における課題に適 切に配慮・対応します。 (2) 株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、企業価値の向上に資するため株主との間で建設的な対話に努めます。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会等の役割・責任を明確にし、適時適切に開催し、迅速な意思決定を行うとともに、社外取締役が独立した客観的な立場から積極的に 意見を述べ、取締役会による業務執行の監視・監督機能を確保します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、全 | |||
| 12/25 | 12:39 | 7915 | ＮＩＳＳＨＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しています。 (5) 取締役の指名・選解任および監査役の指名・選任に関する方針と手続 取締役会が会社の重要な経営判断と取締役・執行役員の業務執行の監督において取締役会全体として高い実効性を発揮するため、当社の経営 戦略に照らして取締役に必要な経験・知見・能力を特定し、そのバランス、多様性を考慮します。監査役は、財務および会計ならびに法務に関する 知見などを考慮します。また、社外取締役および社外監査役は、それぞれ会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件だけでなく、取締 役会が定める「 社外役員の独立性に関する基準 」を満たす者としています。 万が一、取締役が会社の信用と名誉を傷つける行為や | |||
| 12/25 | 12:24 | 9244 | デジタリフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 輿石雅志他の会社の出身者 △ 金山藍子 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 12/25 | 11:27 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明会において、重点化事業の状 況、人材確保・育成として社員数と技術士数の目標、達成状況等を説明しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は法令及び定款に定める事項のほか、業務執行上の重要な意思決定について取締役会規則に決議事項を定めております。その他の 業務執行の権限は「 職務分掌・権限規則 」 等の社内規程において定めており、代表取締役及び業務執行取締役が委嘱された担当業務について 業務を執行いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、当社の事業内容に精通し、高 | |||
| 12/25 | 11:19 | 2201 | 森永製菓 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ことを目的に、経営の健全性及び効率性の向上、財務内容の信頼性の 確保、適時適切な情報開示、法令の遵守並びに各ステークホルダーとの信頼関係の強化を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを強化して いきます。 (1) ステークホルダーの位置付け 当社は、企業理念・行動憲章に則り、企業活動の全ての領域にわたり社会的責任を果たすべく、当社を支えていただいているステークホルダーと の良好な関係を維持・発展させ、社会との共生と持続的成長を実現することに努めています。 (2) 経営監視機能 取締役会の経営監視機能の強化、社外取締役及び社外監査役の設置、常勤監査役の重要会議への出席、監査部の代表取締役社長 | |||
| 12/25 | 10:56 | 6492 | 岡野バルブ製造 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設置 】 取締役の指名・報酬決定にあたり、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員会の適切な関与・助言を受け ていることから透明性を確保できる体制としております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、女性および外国人の取締役は存在しておりませんが、経営に必要な知識・経験・能力を備えた多様な人材による適正 規模かつバランスのとれた構成としております。 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を2 名選任し、経営に関する豊富な専門知識および経験を持つ立場から当社の取締役会に対 して助言、意見、監督を行う | |||
| 12/25 | 10:38 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定いたします。 1. 選任基準 1 社内取締役 ・当社の経営理念、ミッションステートメント、ビジョン、行動指針を理解し、その実現に向けて行動できること ・時代の動向、経営環境、市場の変化を的確に把握できること ・強い責任感、豊富な知識・経験、高い判断力及び実行力を有していること ・人格・見識に優れ、法令及び企業倫理に関する高い意識を有していること 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有してい | |||
| 12/25 | 10:31 | 8522 | 名古屋銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますので、 ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を所定の手続にて行ってまいります。 (5 | |||
| 12/25 | 10:23 | 7494 | コナカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 割・責務 】 【 補充原則 3-13 サステナビリティに関する情報開示の充実 】 当社は、補充原則 2-31に関して後述の通り、従来から、サステナビリティを意識した経営を行ってきております。 今後はさらに、サステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針を取締役会において策定すること、経営資源の配分や事業ポートフォリオに 関する戦略の実行をサステナビリティの観点から実効的に監督すること等につき、検討を深めてまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は、独立社外取締役を2 名選出しておりますが、少人数のため「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。経営陣との連絡・調整 | |||
| 12/25 | 10:23 | 7240 | ＮＯＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書の「IV.1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 3. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを 確保するための体制 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載しております ので、ご参照ください。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する客観性・透明性を更に向上させるため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員 | |||
| 12/25 | 10:16 | 7217 | テイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、こうした解任方 針や手続きを予め定めておくことは硬直的な対応が懸念され適切ではないと考えるためであります。 【 原則 4-8】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 名を選任しており、社外の立場から取締役会等での的確 な助言や客観的かつ中立的な経営監視機能を確保しており、求められる役割と責務の実効性を確保できていると認識しておりますが、2 名以上の 独立社外取締役の確保については当社の企業規模に照らし、継続的に努力してまいります。 【 補充原則 4-81】 現在、当社では独立社外取締役 1 名のほか、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 4 | |||
| 12/25 | 10:01 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するという使命を全うし、かつ企業価値を継続的に高めていくために、コーポレー ト・ガバナンスの充実及び実践が非常に重要であると認識しております。当社は、株主、ユーザ、取引先、従業員、インターネットネットワーク全体 の利用者など、幅広いステークホルダーへの社会的責任を負っていると認識しており、当社の社会的な影響力の大きさを鑑み、多様なステークホ ルダーの理解を得るための活動に努めることが重要であると考えております。 当社の取締役会は独立社外取締役 5 名を含む11 名で、監査役会は独立社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。内部監査を担当する機 関として内部監査室を設置しており、内部監 | |||
| 12/25 | 09:40 | 1795 | マサル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名に当たっては、法定の要件を備えていることを前提に、人格・見識・豊富な経験・経営能力等を総合的に判断し取締役会にお いて決定いたします。社外取締役候補者においては、人格、見識、豊富な経験等を有し、当社において業務執行の監督等に十分な役割を担える ことなどを総合的に判断し取締役会において決定いたします。 監査役候補者の指名に当たっては、法定の要件を備えていることを前提に、人格、見識、豊富な経験、監査を行う能力、経営陣からの独立性・公 正性等、また、社外監査役候補につきましては、社外における経験等を総合的に判断し、監査役会の同意を得て取締役会において決定いたしま す。 ( 原則 3-1 (5 | |||
| 12/25 | 09:32 | 8425 | みずほリース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役・監査役候補の指名についての説明 】 取締役・監査役候補の指名理由につきましては、「 株主総会招集ご通知 」で開示しております。また、経営陣幹部の選解任については、適宜適切 に開示しております。なお、社外取締役・社外監査役の選任理由につきましては、本報告書 Ⅱ―1.【 取締役関係 】-「 会社との関係 (2)」 並びに【 監 査役関係 】-「 会社との関係 (2)」をご参照ください。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティへの取組み及び人的資本や知的財産への投資等 】 <サステナビリティについての取組み> 当社は、経営理念に基づき、事業活動を通じてステークホルダーの皆様と共有できる価値を | |||
| 12/25 | 09:31 | 256A | 飛島ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取締役候補者の指名の決定に ついては、予め監査等委員会の同意を得ます。 当社の最高経営責任者を含む経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名の決定については、当方針に基づき、また会社の業績等の評価 を踏まえ、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会にて決定します。 また、最高経営責任者を含む執行役員の解任についての基準及び手続は、「 執行役員規程 」に定めます。 (5) 取締役候補者の選解任・指名についての説明 取締役候補者の選解任・指名理由・経歴等については、「 株主総会招集ご通知 」の「 株主総会参考書類 」において開示します。 【 補充原則 3-1-3 | |||