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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/25 | 09:30 | 5843 | ニッポンインシュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画の策定・公表 】 当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点においては、公表しておりません。中期経営計画の公表については、今後検討してまいり ます。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役 5 名の内、2 名と過半数に達しておらず独立した指名報酬委員会等は設置しておりませ んが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会で意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行って おります。取締役会の個 々の報酬の決定については、株主総会決議で | |||
| 12/25 | 09:20 | 8424 | 芙蓉総合リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通知 」 提供書面の事業報告や株主総会参考書類において開示し ております。 (https://ssl4.eir-parts.net/doc/8424/announcement/111152/00.pdf) 【 補充原則 4-113】 取締役会全体の実効性についての分析・評価 取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、全ての取締役・監査役に対するアンケート及び必要に応じたインタビューを行い、独立社 外取締役が過半数を占める指名・報酬等諮問委員会 ( 顧問弁護士が事務局を補助 )の審議・答申を経て、取締役会において決議しました。評価項 目は、取締役会の構成等・取締役会の役割・取締役会の運営 | |||
| 12/25 | 09:12 | 2146 | ＵＴグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をともなった持続的な企業価値向上の実現に向けて、迅速な 意思決定を行うため執行権限を執行役員に委譲し、主要な役割を経営の監督とすることで実効性の高い監督機能を発揮するとともに、公正かつ 最善の意思決定を行います。 取締役会の構成は、組織内の視点だけに偏らず、幅広い視点から実効性を伴った監督機能を果たせるよう取締役の半数を社外取締役に、かつ3 分の1 以上の取締役を独立役員にするとともに、多様な観点からの議論が可能となるよう、関連分野の知識、能力、業界経験、年齢、性別などの 多様性を考慮した構成とします。 取締役及び業務執行を担う執行役員の指名及び報酬の決定のため、外部有識者 ( 社外取締役を含 | |||
| 12/25 | 09:02 | 4452 | 花王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 篠辺修他の会 | |||
| 12/25 | 08:53 | 6306 | 日工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は内規で定めた範囲において、固定報酬としての基本報 酬、業績連動報酬等、株式報酬により構成し、監督機能を主とする社外取締役については、基本報酬、業績連動報酬等を支払うことといたしま す。 「 内規 」には役位ごとに基準年額、基準月報、月報範囲、基準割当株式金額、基準賞与が定められております。 なお、2021 年 4 月以降は任意の指名報酬委員会 ( 以下、「 委員会 」という。)を設置しており、そこでの答申を踏まえて適宜見直しを行うこととして おります。 b. 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等 | |||
| 12/25 | 08:02 | 480A | リブ・コンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 分な審議及び決議を実施するとともに、公正で適切な取引関係を維持することで、当社及び少 数株主に不利益とならないように対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は有りません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち | |||
| 12/24 | 20:58 | 8151 | 東陽テクニカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リーダーシップに優れ、グローバル経営に必要な資質と幅広い視野および先見性を持 ち、当社グループが社会の一員として持続的に成長していく為の経営意思決定に参画することに強い意欲を有する人材を取締役に指名します。 社外取締役候補者については、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための客観的な視点に基づく助言に留まらず、当社事業部 門の業務執行に対し専門領域等における専門知識をはじめとして、その豊富な経験と知見から、積極的な提言が期待できる人材を指名します。 さらに、業務執行の監督機能を強化するため、以下の事項を満たす人材を独立社外取締役に指名します。 ・取締役会の重要な意思決定を通じて経営を | |||
| 12/24 | 20:13 | 6245 | ヒラノテクシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-2 1】 第 101 回株主総会招集通知参考書類 p28~「(6) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 」に記載の通りです。 https://www.hirano-tec.co.jp/mt_asset/57592db64c8ebacee00c116534195da255a16514.pdf 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の設定については、現在検討しております。 【 補充原則 4-8 2】 独立社外取締役は現在 5 名であり、各独立社外取締役は常勤監査等委員あるいは各取締役、経営陣との連絡・調整の連携体制は構築されてお ります。また、筆頭独立社外取締役の | |||
| 12/24 | 19:45 | 4475 | ＨＥＮＮＧＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 機関構 成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】」をご参照ください。 個人別の報酬等の内容及び報酬額の決定に際しては、株主総会で決議された限度額以内において、次のとおりとしております。 1 取締役の個人別の報酬について 客観的かつ公正な意見を反映させるため、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会が取締役会からの委任を受け、代表取 締役社長が作成した原案について、「 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針 」に照らし、決定する。 2 監査等委員である取締役の個人別の報酬について 監査等委員である取締役の協議または監査等委員会における協 | |||
| 12/24 | 18:50 | 1783 | ｆａｎｔａｓｉｓｔａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を支援する環境整備 】 重要な業務執行に関しては、経営会議等の業務執行部門で審議した後に取締役会に付議されます。取締役会では情報を分析し高い専門性を有 する社外取締役を交え十分な検討を実施の上で決議し、取締役会での方針決定後は、業務執行部門と情報を共有しつつ、決定事項の実施・実現 を支援しております。 取締役 ( 社外取締役を除く)の中長期的なインセンティブ付けとしてのストックオプションなどの非金銭報酬は、現時点では導入しておりません。当 社の中長期的な成長に向けて取締役 ( 社外取締役を除く)が果たすべき役割を最大限発揮するためのより良い報酬制度を検討してまいります。 【 補充原則 4-2 | |||
| 12/24 | 18:18 | 3698 | ＣＲＩ・ミドルウェア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 鈴木久和 田中信重 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 和藤誠治弁護士 ○ 田村奈央子 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 12/24 | 18:09 | 5532 | リアルゲイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を与えうる特別な事情 当社取締役のうち親会社である株式会社サイバーエージェントの取締役を務めるものは1 名で、当社取締役 6 名 (※ 注 )の半数に至る状況にはな く、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。さらに経営の独立性を一層高 める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が2 名就任しております。 ※ 注直近事業年度の取締役 7 名のうち2 名 ( 渡邊学氏、鎌田竜彦氏 )は、2025 年 12 月 11 日開催の定時株主総会終結時をもって任期満了により 退任しました。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管 | |||
| 12/24 | 17:38 | 5921 | 川岸工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の保有比率 20% 超を目途に、必要に応じて実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は独立社外取締役を2 名 ( 内、女性 1 名 )、社外取締役 2 名を選任しております。過半数には達しておりませんが、他社における経営経験の ある多様な人材で構成され、複数人の社外取締役から客観的な意見を頂くことができる体制となっております。 また、実際の取締役会の場においても、社外取締役が専門的な知見と豊富な経験を活かし、取締役会における指名・報酬等の特に重要な事項 の審議に当たり、積極的に意見を述べるとともに、必要に応じた助言を行っています。 このため、当社の取締役会においては、実 | |||
| 12/24 | 17:34 | 423A | ライオン事務器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の株主構成については、海外投資家の比率が極めて低いため、株主総会招集通知や決算説明会資料につきましては英語 版を作成しておりません。今後は、株主構成の変化や株主の利便性等を総合勘案して英訳を検討してまいります。 【 原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。一方当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置 ( 社外取締役 2 名、社内取締役 1 名で構成 )しており、今後後継者候補 の選任については同委員会の中で十分な時間と資源をか | |||
| 12/24 | 17:33 | 4427 | ＥｄｕＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガ バナンスの強化に向けて互いに協力するとともに、テスト分析・コンサルティング事業、テスト等ライセンス事業 (CASEC 等 ) 及びAI 事業における業 務提携を実施することにより、両当事者の企業価値向上及び株主価値向上を図ることを目的として、2022 年 7 月 29 日に、増進会ホールディングス との間で、資本業務提携契約を締結しております。 人的な関係については、増進会ホールディングスの指名するものとして、当社の監査等委員でない取締役 2 名及び監査等委員である取締役 ( 独 立社外取締役 )1 名、並びに増進会ホールディングス及び当社の合意により指名するものとして、監査等委員である取 | |||
| 12/24 | 17:28 | 3691 | デジタルプラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 澤博史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 志村正之他の会社の出身者 △ △ 西井健二朗他の会社の出身者 ○ 松本雄真 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 12/24 | 17:01 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え、女性役員の起用・異なる業界での経験などの多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある 取締役会となるよう努めます。 2. 取締役候補者の指名・選解任などを行うにあたっての方針と手続き 当社は、取締役候補者の指名を行うに当たり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けた経営全般を担うにふさわしい 資質を持つ者を指名すべきと考えています。 候補者は、性別・国籍・年齢などを問わ | |||
| 12/24 | 16:47 | 4751 | サイバーエージェント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| IP 事業を強化しており、原作からマネタイズまで 一気通貫できる体制を構築し、世界に通用するIP 創出を追求してまいります。 (3) 当社の取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬 (ともに金銭報酬とする。) 並びに非金銭報酬により構成され、金銭 報酬は株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において定め、非金銭報酬は必要に応じて株主総会において別枠での承認を得るものとしま す。指名・報酬諮問委員会への諮問を行った後、その答申内容に基づいて、取締役会にて決定いたします。なお、社外取締役の報酬は、基本報 酬のみといたします。 指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役 4 名、常勤監査 | |||
| 12/24 | 16:42 | 4005 | 住友化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するための環境整備ならびに株主の実質的な平等性の確保に努め ます。 ・当社は、会社の持続的成長には、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーとの協働が必要 不可欠であるとの認識のもと、積極的に企業の社会的責任を果たしていくとともに、社会から信頼される企業風土の醸成に努めます。 ・当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行うための基盤作りの一環として、信頼性が高く、かつ利用者にとって有用性の高い情報の提 供に努めます。 ・当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、変化する社会・経済情勢を踏まえた | |||
| 12/24 | 16:36 | 4196 | ネオマーケティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めに、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題を企業の社会的責任と認識し、積極的 に取り組んでいく方針であり、今後、事業活動を通じて様 々な課題に積極的に取り組んでまいります。 当社のサステナビリティに関する取組については、重要事項は取締役会において審議を行っております。これは企業経営等の知見・経験が豊富 な社外取締役を含めた会議で、他社の知見・経験を踏まえたより多角的なサステナビリティ及び内部統制に関する活動につながるようなガバナン ス体制を構築するためです。 (2) 戦略 当社グループは、【 原則 3-1】( 情報開示の充実 )に記載された経営理念・ビジョン・アイデンティティ | |||