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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 16:31 | 5586 | Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 菅野寛 岩崎俊博 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 会社との関係 (※) a | |||
| 12/24 | 16:30 | 6727 | ワコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意 の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取 締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審 議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給する個別の額の決定を代表取締役社長及び報酬委員会委員長に委任します。 当社の取締役の報酬等は、全ての取締役に対し月次に支給する基本報酬である固定報酬と、社外取締役を除く取 | |||
| 12/24 | 16:30 | 7148 | ＦＰＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行 う仕組みであるコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために重要であるとの認識に立ち、その ための経営体制の実現に取り組んでおります。 そして、このような観点から、当社では、独立社外取締役や独立社外監査役を主体とした取締役会及び監査役会を構成し、「 取締役会の監督機能 と執行役員の業務執行機能の分離 」、「 取締役会の強い独立性 」、「 取締役会の監督機能の強化 」、「 独立社外取締役と監査役会の密接な情報共 有と連携 」 等を図っております。 また、その実現に当たっては、FPGグループ倫理基本原則に従って、健全な | |||
| 12/24 | 16:07 | 1446 | キャンディル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上につながる経営上の重要課題 であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 なお、当社は、国内外のステークホルダーの期待に的確に応えうるコーポレート・ガバナンス体制の構築を図るため、2021 年 12 月 24 日開催の第 8 回定時株主総会において定款の一部変更に係る決議を行い、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の 監査・監督を担う監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 株主総会における権利行使 】 当社では、株主による議決権行使方法の選択肢を拡げ | |||
| 12/24 | 16:05 | 9248 | 人・夢・技術グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。また、経営計画に関する事項、投融資に関する事 項、組織及び規程に関する事項等を、「 関係会社管理規程 」や「 関係会社管理運営細則 」 等の社内規程において定め、意思決定の責任の所在を 明確にし、適切かつ必要な権限を委譲してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、客観的な視点や幅広い視 野から当社の経営を監視できる者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、経営の公正・透明性 | |||
| 12/24 | 16:01 | 4461 | 第一工業製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ねております。また、これらの概要は、コーポレートガバナ ンスに関する報告書で開示しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準を適用し、かつ、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や専門的な知識を社外の視点で職務に反映でき る人物を取締役会で審議検討の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過 半数を独立社外取締役で構成する指名・報 | |||
| 12/24 | 16:01 | 335A | ミライロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 谷間真 鶴谷武親 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b | |||
| 12/24 | 16:01 | 206A | ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 古島ひろみ 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 12/24 | 16:00 | 7839 | ＳＨＯＥＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営に係る重要な事項についての決議を行っております。 また、取締役会規程において「 取締役会付議基準 」を設けており、その付議基準に抵触しない事項については、「 組織管理規程 」に定めるところに より、その決定を経営幹部 ( 当社においては「 執行役員以上 」をいいます。)に委ねております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役には、当社との取引のない独立性のある人物に限定しており、客観的・中立的な立場で当社経営に様 々な角度から意見を述 べていただけるよう各分野の専門家を選任しております。 なお、当社は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえた当社の独 | |||
| 12/24 | 15:57 | 8157 | 都築電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役 員に委譲していくこととします。 2. 取締役会の構成 上記機能を果たすため、独立社外取締役を3 分の1 以上とし、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占める構成とします。そして、最低 限 1 名の執行役員が取締役を兼務し、また取締役会が指名する主要な執行役員が取締役会に陪席することにより取締役会による監督、助言、意 思が適切に業務執行に反映されるようにします。 3. 指名・報酬委員会の設置 取締役会の諮問機関として、独立社外役員を基本とする指名・報酬委員会を設置し、これにより役員 ( 候補 )の選任お | |||
| 12/24 | 15:54 | 3563 | ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務権限明細表等に定めております。 [ 原則 4‐9] 社外取締役の独立性判断基準 後記 「Ⅱ.1.(5)【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 [ 補充原則 4‐10‐1] 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性と透明性の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、過半数を独立社外取締役で構成し、その独立性を担保しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長を 含む役員の選任、解任、報酬 ( 報酬制度の設計や報酬額の決定を含む。) 及び後継者 | |||
| 12/24 | 15:48 | 6965 | 浜松ホトニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取り組みを基本としております。 中長期計画につきましては、先三カ年の計画を策定し、その実現に向けた市場開拓や製品開発を進めております。 (2) 当社は、当社の企業価値向上に資すべき良き企業文化は今後も維持しつつ、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、会社の意思決定の 透明性・健全性を確保し、迅速・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 (3) 当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社は、取締役に対して中 長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除 | |||
| 12/24 | 15:46 | 5724 | アサカ理研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、正確で利用者にとって分かりやすく、有用性の高いものとなるよう努めてまいります。 ・「 取締役会等の責務 」 当社の取締役会は、社外取締役を含む全員による活発な議論を経て企業戦略等の会社の方向性を決定し、リスクテイクを支える環境整備に努め ております。また、取締役の指名や報酬に関することを審議し取締役会に答申するガバナンス委員会を設け、取締役会を牽制する体制を整備して おり、取締役会の客観性、透明性、公正性を担保し、取締役・経営陣に対する実効性のある監督機能を果たしております。 ・「 株主との対話 」 当社は、株主総会以外にも決算説明会や投資家からのコンタクトを積極的に希望するなど、様 々な機会 | |||
| 12/24 | 15:18 | 3900 | クラウドワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 新浪剛史他の会社の出身者 △ 竹谷祐哉他の会社の出身者 △ 池田康太郎 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している | |||
| 12/24 | 15:12 | 6196 | ストライク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会の持続的な成長に貢献することを目 指しています。この目標を達成するため、コーポレート・ガバナンス体制の構築にあたっては、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化し機動 的な業務執行を図ることで「 監督と執行の役割区分の明確化 」を図るとともに、指名・報酬諮問委員会を設置することなどにより、「 社外取締役によ る経営に対する監督や牽制の強化 」を図っています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 | |||
| 12/24 | 15:08 | 4481 | ベース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 権限を明確化してお ります。 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める独立性判断基準を考慮して判断しております。また、独立 社外取締役を選任する際には、高い専門性と知見、豊富な経験を有し、それをもとに取締役会において当社経営陣からの独立した立場で、客観 的な助言と経営の監督が行える人物を候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として構成員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。 これにより、指名報酬委員会から適切な関与・助言を得ることができ、取締役の指名 ( 後 | |||
| 12/24 | 14:45 | 6858 | 小野測器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の責務 10. 役員の報酬制度 11. 指名委員会および報酬委員会 」をご参照ください。 (4) 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 基本方針 「 第 2 章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 7. 役員の選解任 11. 指名委員会および報酬員会 」をご参照ください。 (5) 取締役・監査役候補の個 々の選解任・指名についての説明 基本方針 「 第 2 章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 7. 役員の選解任 」をご参照ください。 ・取締役・監査役候補の略歴および社外取締役・社外監査役の選任理由を当社ウェブサイトに掲載の「 株主総会招集ご通知 」に記 | |||
| 12/24 | 14:45 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、任意の委員会である指名・報酬諮問委員会 ( 社外取締役 5 名、代表権者 3 名で構成 )において諮問することとし、その中で後任の代表取締役 社長候補の妥当性や育成計画の評価を行います。これらの手続きののち、取締役会に報告、協議を加えることで監督を行っております。 <4-2-1 客観性、透明性のある報酬制度の設計と運用 > 当社としては管掌業務の職責に見合った報酬を基本と考えておりますが、報酬ルールのベースは事業会社ルールを踏襲しております。また、事業 会社との兼務もあり、個 々 人の職務内容が流動的であり、報酬ルールについては今後必要に応じ検討してまいります。 <4-8-2 筆頭独立社外取締役の | |||
| 12/24 | 14:25 | 5856 | エルアイイーエイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討を致します。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 取締役会は、取締役からの提案を随時受付けており、上程された提案につき収益性やコンプライアンスなどを十分に審議しております。なお、業 績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成、割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 補充原則 4-2-1】インセンティブが機能する仕組み 業績連動や自社株報酬などのインセンティブが機能する仕組みにつきましては、構成・割合等を含めインセンティブ報酬を検討致します。 【 原則 4-10 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの概要、独立社外取締役の適切な関与 | |||
| 12/24 | 14:12 | 6481 | ＴＨＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、過半数を社外取締役で構成する任意の指名諮問委員会にて検 討・審議します。任意の指名諮問委員会の策定案に基づき、監査等委員である取締役候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上 で、最終的に取締役会にて十分に審議した上で決定します。その他執行役員等の経営陣の選任については、取締役社長、役付取締役において、 その実績等を踏まえた評価を行い、取締役会で十分に審議した上で決定します。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名については、大所高所から経営を判断 | |||