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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	11:48	3023	ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rasaco.co.jp/ir/governance02.html (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことにあたっての方針と手続 取締役の選解任については、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の指
06/25	11:43	3918	ＰＣＩホールディングス
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企業経営経験を有する者、財務・会計・ 法務に関する十分な知見を有する者を社外取締役として選任しております。現在、女性及び外国籍を持つ取締役は含まれておりませんが、多様 な意見を取り入れた建設的な議論が可能な取締役会構成になっていると認識しております。女性の取締役を選任することは、女性活躍推進に向 けた重要な施策であると認識していることから取締役会で議論してまいります。外国籍を持つ取締役の選任に関しては、当社グループは国内市場 を対象として事業を展開しており、現時点では国際性の観点からの多様性は不要と考えておりますが、今後、事業内容等に変化がある場合は、 必要性について検討してまいります。また
06/25	11:43	7167	めぶきフィナンシャルグループ
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ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステー クホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め ております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保す る。 (5) 持続的な成長と中長期
06/25	11:43	1961	三機工業
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会・経済情勢に応じ、その時点で最適な人財を最高経営責任者として登用すべきと考えております。したがって当社 では、あらかじめ候補者を特定して育成するということではなく、社会・経済情勢を見極めつつ、その時 々に最もふさわしい候補者を対象に、社外 取締役を中心とした任意の人事報酬諮問委員会が審議し、取締役会が最高経営責任者を決定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組みについて」として、本報告書の別紙に記載しております。 ※ 最新更新状況 【 原則 1-4】2026 年 6 月 25 日更新 【 資本
06/25	11:41	8876	リログループ
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締役の報酬 取締役会が経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」に記載しております ので、ご参照ください。 (ⅳ) 取締役選任と指名 当社の取締役会は、取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、当社の取締役とし て相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者として、その過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会において 議論を行うとともに、取締役会において十分に審議のうえ指名しております。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を 得て指名
06/25	11:40	6568	神戸天然物化学
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億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
06/25	11:37	288A	ラクサス・テクノロジーズ
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数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1
06/25	11:28	1946	トーエネック
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である取締役を除く。以下、本方針において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針とい います。)を定めており、その概要は、次のとおりであります。 ・当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、 株主と一層の価値を共有し、業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成とすることを基本方針としております。 ・個 々の取締役の報酬の決定に際しては、代表取締役および業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬 および非金銭報酬により構成し、社外取締役および非業務執行取締役については、基
06/25	11:22	6460	セガサミーホールディングス
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) 及び社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及 び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させることを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としてお ります。 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員 会に示し、独立諮問委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見として提出いたします。代表取締役社 長はこれらの意見を参考として報酬額等の決定方針を取締役会に諮り決定いたします。 監査等委員及び社外取締役の報酬は、その
06/25	11:21	5440	共英製鋼
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取締役会への付議事項の 審議・調整を行うとともに各事業所・所管部門毎に執行責任者・執行役員を配置し、経営の意思決定と業務執行の分離を確立しています。その概 要については、当社ウェブサイトや有価証券報告書にて開示しております。 (https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/csr/esg/Mate-yorikousei/Mate-yorikouseicgovernance.html) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法ならびに東京証券取引所が定める基準に加えて、当社独自の独立性基準を定め、ウェブサイトにて開示しております
06/25	11:19	5199	不二ラテックス
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に準じた運用管理となっております。2025 年度に女性の社外取締役 と管理職を選任・登用し、役職者 ( 課長及び係長・課長補佐階層 )の女性比率については、現行の10.5%から2029 年 3 月期を目途に15%を目標と いたします。今後の事業拡大および企業規模の拡大に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 当社グループは人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針を下記のとおり定めております。 「 持続的な成長を実現するためには多様な人材による新たな価値創造が不可欠であり、そのために自律的にキャリアを構築できる人材育成と多 様な視点を生かし機能させる
06/25	11:15	5282	ジオスター
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つ効率的に遂行することが出来る知識及び経験を有する方を指名しており ます。なお、監査役候補者の指名は独立社外役員を主要な構成員とする役員人事・報酬会議での検討、監査役会の審査、同意を経て取締役会 において議論した上で実施いたします。 (5) 取締役・監査役候補の指名、経営陣幹部の選定についての説明 取締役・監査役候補の指名や経営陣幹部の選定を行う際の個 々の指名・選定についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」の参考書類や「 有価 証券報告書 」に個 々 人の経歴を記載し、役員人事に係る対外開示にて個 々の業務分担や役職委嘱等を含む当社の役員体制を記載することで 行っております。 また、社外取締役及
06/25	11:13	3679	じげん
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> OVER the DIMENSION!- 次元を超えよ! 圧倒的に突き抜けたサービス、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す。 <Purpose> 私たちの存在意義 Update Your Story - あなたを、未来に。人生の岐路に立つ、すべての人の未来をアップデートする。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8 独立社外取締役 】 当社の取締役の構成比率としましては、社外取締役が過半数ではありませんが、社外監査役 3 名を含めると取締役会に参加する役員の過半数は 独立性を有しております。独立社外取締役は、取締役会においても積極的
06/25	11:10	9761	東海リース
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わしい候補者を取締役会にて推薦し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で最終決定することといたします。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-11-1 現状、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成しておりませんが、今後、選任に関する方針・手続と併せ て開示するよう検討してまいります。 また、経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、今後検討してまいります 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 現在、中期経営計画を公表しておりませんが、開示する際には明確に説明を行うよう努めてまいります
06/25	11:00	4167	ココペリ
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任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松尾幸一郎 松本直人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場
06/25	10:55	3559	ピーバンドットコム
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の重要課題の一つであると認識しております。指名・報酬委員会による候補者への面談と答申を経て、20 23 年 6 月に創業社長から新社長に交代いたしました。今後将来に渡り、健全かつ機動的に事業を継続していくためには、マネジメントに適格な人材 を育てていくことが当然に必要と考えております。候補者の選定・育成につきましては、幹部候補の研修制度を充実させ、評価制度を整備するとと もに、昨年度より執行役員制度を導入し、次期社長の育成が計画的に行われていく体制づくりを推進しております。また、独立社外取締役である 常勤監査等委員を議長とする指名・報酬委員会への諮問と審議を踏まえつつ、代表取締役社長を中心に取
06/25	10:53	3284	フージャースホールディングス
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法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役の選解任は、以下の「 役員選任基準 」「 役員解任基準 」を踏まえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については指名報酬諮問委員 会 ( 独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会 )の審議・答申を経て、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て、取 締役会が株主総会の上程議案を最終決定します。 < 役員選任基準 > 1 当社グループの企業理念・ビジョンに共感し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する意思と能力を有すること 2 高い倫理観
06/25	10:36	9027	ロジネットジャパン
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コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 島崎憲明他の会社の出身者 △ 祖母井里重子 谷口雅子 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該
06/25	10:33	7686	ひとまいる
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。 (ⅲ) 当社の取締役報酬は、毎月支給される固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定 について、各取締役の担当領域の責任に応じた水準とすることを基本方針としております。具体的には、役位、職責等に応じて、他社水準、当社 の業績、従業員給与等を総合的に勘案し、グループ指名・報酬諮問委員会での審議内容を十分に尊重したうえで決定します。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名から構成されるグループ
06/25	10:32	3895	ハビックス
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す。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家 等の持株比率を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-12. 中期経営計画 】 当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、 必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独自の独立性判断基