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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 14:00 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループ経営方針を共有した上で、上場子会社の自主独立した経営意思決 定を尊重するとともに、少数株主の利益を損なわないよう配慮する一方で、上場子会社における重要な事象については適時に把握するべく連携 することで、上場子会社並びに当社の少数株主への説明責任を果たし得る体制を構築しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 6 名 | |||
| 12/24 | 13:42 | 478A | フツパー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 渋谷順 釜谷芳充 廣瀬雄二郎 氏家 ( 蜷川 ) 真紀子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」におい | |||
| 12/24 | 13:24 | 2722 | ＩＫホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 掌部門の問題を適確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能 力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、スキル・マトリックスを作成の上、任意の指名・報酬委員 会に諮問し、選定及び指名を行なっております。 (2) 監査等委員候補の選定について 当社の経営理念に基づき、取締役の職務を監査し、法令または定款違反を未然に防止するとともに、当社の健全な経営と社会的信用の維持向 上に努めること、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、選定及び指名を行なっており ます。 (3) 社外役員候補の選定について 社外取締役には | |||
| 12/24 | 13:17 | 3668 | コロプラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 活動等を通じて継続的に説明を行い、株主や投資 家の十分な理解の浸透を図ってまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社では、長期的に代表取締役社長の後継者となりうる人材の育成を行っております。 後継者の育成プランについて取締役会や指名・報酬諮問委員会で議論を行っており、代表取締役及び取締役の指名方針等を策定し、定期的に 取締役会の構成や役員体制を検討しております。今後も、後継者育成等の具体的な在り方について検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 取締役会において客観的な立場に基づく独立社外取締役からの意見により、積極的な議論が行われております。独立した客観的な立場に基づく 情報交 | |||
| 12/24 | 13:07 | 2733 | あらた |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に東京証券取引所が定める規則にしたがっております。 【 補充原則 2-41 人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、国内における日用品化粧品の卸事業を中核事業として捉え展開してきましたが、流通業界の変化や社会環境の変化の速度は速く、その 変化を事業拡大に活用すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、人事本部と連携し、社外取締役を | |||
| 12/24 | 13:02 | 7062 | フレアス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 長田大 | |||
| 12/24 | 13:00 | 8081 | カナデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の独立性判断基準等 】 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うにふさわしい人格、見 識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある 者を、候補者に指名することを基本方針としております。 また、独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件と同一にしており、十分な独立性を担保できるも のと判断しております。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 本報告書 Ⅱ.1.【 任意の委員会の設置状況、委 | |||
| 12/24 | 12:55 | 9476 | 中央経済社ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会の構成については、全体として多様な専門性と知見を有したバランスのとれた構成とすることとし、また社外取締役は、取締役の業務執 行を監督できる会社経営経験の豊富な見識があり、当社の経営管理に貢献できる人物を取締役会において決定しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役の選任にあたっては会社法上の要件 に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識を持つ人物であることを重視しております。その上で、東京証券取引 | |||
| 12/24 | 11:50 | 4499 | Ｓｐｅｅｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、職務執行に不正又は重大 な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを 実施いたします。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、指名・報酬などに係る事項については、独立社外取締役を中心とした委員会などを設置しておりませんが、社外取締役の適切な助言を 得たうえ取締役会で決議しており、指名・報酬などに係る取締役会の機能の客観性を確保していると考えております。今後につきましては、任意の 諮問委員会設置等の設置の必要性を検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性 | |||
| 12/24 | 11:42 | 6952 | カシオ計算機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ご参照ください。 ■ 原則 3-1(ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 任意の委員会 】」 及び「Ⅱ.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事 項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照ください。 ■ 原則 3-1(ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者につきましては、「 株主総会招集ご通知 」の参考書類において各候補者の経歴及び選任理由を開示しております。社外取締役に つきましては | |||
| 12/24 | 11:42 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 属性 他の会 | |||
| 12/24 | 11:37 | 7792 | コラントッテ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の員数 17 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 清水俊順 柳堀泰志 礒川祐二 藤岡亜紀 氏名 弁護士 公認会計士 公認会計士 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 12/24 | 11:29 | 7956 | ピジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社および上場子会社は有しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 鳩山玲人 林千晶 山 | |||
| 12/24 | 10:41 | 3993 | ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供し、社会問題化する日本の労働人口不足を解決することによって、持続可能な社会の実現を追求していくことと考えていま す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独 立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法の定める社外取締役の要件に該当し、独立性に問題がない人物を 独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、定款で定める監査等委員でない取締役 5 名以内、監査等委員である取締役 5 | |||
| 12/24 | 10:38 | 4845 | スカラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ポリシー」の「6. 報酬制度 」に開示しておりま す。 ・コーポレートガバナンス・ポリシー(https://scalagrp.jp/ir/corporategovernance/) 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 取締役の選任に関する方針と手続 取締役の候補者に関して、独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が協議・決定します。 また、取締役の選任基準として「 取締役の選任基準 」を制定しております。 ・取締役の選任基準 (https://scalagrp.jp/pdf/ir/policy/2021011_cgcode-besshi1 | |||
| 12/24 | 10:32 | 6282 | オイレス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ( 指名に関する手続き) 経営陣幹部の指名手続きについては、独立性、客観性、透明性ある手続きを確立するため、2018 年 10 月 25 日開催の取締役会において、独立社 外取締役が過半数を占める任意の指名委員会を設置いたしました。これにより、経営陣幹部の指名について、指名委員会への諮問・答申のプロ セスを経たうえで、取締役会において決定しております。また、当該内容における審議プロセスの妥当性等については、取締役会の決定前に監査 等委員会においても審議がなされ、株主総会議案として取締役候補者を付議する体制を整えました。 なお、監査等委員である取締役 ( 補欠監査等委員を含む。)の選任に関す | |||
| 12/24 | 10:00 | 7643 | ダイイチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 中期経営計画の策定に関するお知らせ」や「 中期経営計画の2024 年 9 月末終了 (1 年経過 ) 時点におけるアップデート」、 「 中期経営計画の2025 年 9 月末終了 (2 年経過 ) 時点におけるアップデート」、有価証券報告書 ( 第 2 章事業の状況 1. 経営方針、経営環境及び対処 すべき課題等 )をご参照ください。 【 原則 3-1(ⅱ)】 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方については、有価証券報告書及び本報告書にて開示 しております。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役等の報酬を協議する機関として、全社外役員 ( 社外取締役、社 | |||
| 12/24 | 09:47 | 1934 | ユアテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| き、適正に実施しており、その実施状況 を取締役会において、監視しております。なお、東北電力株式会社および同社が100% 出資する子会社との重要な利益相反取引および異例な取 引については、独立社外取締役で構成する「グループ会社間取引諮問委員会 」において、審議することとしております。 【 補充原則 2-4(1) 中核人材における多様性の確保 】 ○ 多様性の確保 当社は、持続的な成長を支える中核人材の確保が重要であるとの認識のもと、女性活躍推進に積極的に取り組んでおります。女性活躍に向け た具体的な目標および取り組み内容につきましては、当社ホームページにおいて開示しております。 https | |||
| 12/24 | 09:38 | 6277 | ホソカワミクロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、事業部長以上の役職者に不測の事態があった際に備えた後継者リストの作成を始めました。今後、これ を積み重ね、後継者計画に発展させていきたいと考えております。なお、後継者につきまして、選任が必要になった場合は社外取締役が過半数を 占める任意の指名委員会において人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、取締役会に 答申したうえ、取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-3-3 最高経営責任者等の解任 】 当社の取締役会は、具体的な解任基準を定めておりませんが、最高経営責任者等が法令や定款に違反した場合、あるいは企 | |||
| 12/24 | 09:34 | 6369 | トーヨーカネツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンス・ガイドラインを定め、当社ホームページにて開示しております。 URL:https://www.toyokanetsu.co.jp/ir/corporate.html (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 「 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬決定方針及び手続 」を、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインの別紙にて開 示しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「 経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手 | |||