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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 09:29 | 2974 | 大英産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能の充実を図ることにより、経営の効率 化、健全性、透明性を確保し、適切な情報開示と説明責任の遂行に努め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。 当社グループは、経営の執行をする上での重要な経営判断については、原則として全取締役、監査役が出席する取締役会で審議決定しておりま す。取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )から構成されております。一方、3 名の社外監査役は取締役会において業務執行者から独立し た客観的監視の下、様 々な意見を表明しており、公正性、透明性の観点から十分に監視体制が機能していると判断しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則 | |||
| 12/24 | 09:19 | 7250 | 太平洋工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続 本報告書の2.1【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者の指名にあたっては、コーポレートガバナンス・コードおよびコンプライアンス遵守を基本とし、候補者のスキルマトリクス要件を踏ま えたうえで、監査等委員でない取締役については業務経験、経営感覚、リーダーシップ等を考慮して、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員 会における協議を経た上で、取締役会で決定しています。また、監査等委員候補については、専門知識、業務経験、必要な能力を有し | |||
| 12/23 | 21:11 | 5580 | プロディライト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状 | |||
| 12/23 | 20:22 | 4519 | 中外製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス基本方針 」の定めるところにより、コーポ レートガバナンスの充実に継続的に取り組みます。 【 参考 】 中外製薬コーポレートガバナンス基本方針 https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/governance/report/files/jBasicCorporateGovernancePolicy.pdf 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置 】 当社の報酬委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成とはなっておりませんが、独立社外取締役 2 名を含む非業務執行取締役のみ4 名で 構 | |||
| 12/23 | 17:35 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /sustainability/tcfd/ 【 補充原則 4-1-1】 当社では、「 取締役会規程 」において、取締役会付議基準を定めております。また、経営意思決定の機動性を確保するため、重要な業務執行の 決定の一部を、社長を含む業務執行取締役からなる「グループ経営会議 」または「 担当取締役 」に決定権限を委任することが可能な体制にしてお ります。 取締役会からグループ経営会議、取締役への権限委任事項につきましては、取締役会規程、グループ経営会議規程、職務権限規程等により明 確に定めております。 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性に関する判断基準につきましては、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る | |||
| 12/23 | 17:17 | 4063 | 信越化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| さい。 (iii) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本コーポレートガバナンス報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に 記載していますので、ご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者の指名及び経営陣幹部の選解任は、客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が 委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占める任意の役員報酬委員会で審議し、その答申を基に、取締役会で決定しています。なお、 監査役候補者の決定については | |||
| 12/23 | 17:13 | 6877 | ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る中期経営計画の開示は行っておりません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期 的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っています。 補充原則 4-1-3 最高経営責任者の後継者の計画を策定・運用するにあたっては、当社の経営理念や具体的な経営戦略等を踏まえ、その監督は独立した社外取 締役の存在する取締役会が行うこととし、後継者の選定の方針としては、洞察力・人格・実績等を勘案して適切と認められる者の中からその人物 を選定することとし、その育成には十分な時間と資源をかけ計画的に行うこととしております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2 | |||
| 12/23 | 17:11 | 5802 | 住友電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としています。 ○ 独立社外取締役は3 分の1 以上の体制としています。 (4) 指名・報酬諮問委員会 ( 補充原則 4-101) ○ 取締役・監査役の候補者の指名、取締役の報酬の決定を行うにあたり、透明性・公正性の確保のため、委員に社外取締役を含む 取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しています。委員の構成と審議内容については以下のとおりです。 1 委員長は社外取締役としています。 2 委員の人数は3 名以上とし、その過半数を社外取締役としています。 3 委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の内容について、それぞれ審議を行い、取締役会に答申することとしています | |||
| 12/23 | 17:07 | 7806 | ＭＴＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 担い、健全かつ効率的な経営を実現します。 社外取締役の知見を活用し、独立性を備えた助言・監督を受けることでガバナンスを強化します。 取締役会の実効性を定期的に評価し、継続的な改善に取り組みます。 6. 株主との対話 株主との建設的な対話を積極的に行い、その意見を経営に反映させます。 IR 活動を通じて、当社のビジョン・戦略・成果をわかりやすく発信します。 7. ベンチャーとしての特色 「 一人ひかる、皆ひかる、何もかもひかる」の理念に基づき、社員一人ひとりの挑戦と成長を重視し、規律と働きがいある環境を整備します。 圧倒的ベンチャーとしての挑戦とスピードを尊重しつつ、ガバナンスを支えるチェック機 | |||
| 12/23 | 17:01 | 4421 | ディ・アイ・システム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| まいります。 【 補充原則 1-25】 株主総会における議決権行使は、株主名簿に記載されている株主が行うものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等の実質 株主が株主総会へ出席し、議決権行使や質問を行うことは原則として現在認めておりません。今後検討してまいります。 【 原則 2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 当社は企業年金制度を導入しておりません。 【 補充原則 4-81】 当社では独立社外取締役 3 名を選任しております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、現状、開催しておりませんが、独立した 客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を目的とした会合 | |||
| 12/23 | 16:38 | 3985 | テモナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、株主総会決議による報酬限度の範囲内で、当社の業績や各取締役 ( 監査等委員を除く)の業 務執行状況等を勘案し、社外役員で構成される評価委員会で審議し、その答申を反映した議案を取締役会に上程し、決議しており、執行役員の報酬についても同様であります。 また、企業価値の向上に伴う株価上昇に対するインセンティブを株主の皆様と共有することを目的に、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 及び執行役員には業績連動型株式報酬制度を導入しております。 なお、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く | |||
| 12/23 | 16:30 | 9212 | Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 本庄孝司他の会社の出身者 △ △ 別所信夫 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||
| 12/23 | 16:24 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にして、社外取締役 及び社外監査役が出席する取締役会の承認手続きを受けた上で、これを行っており、少数株主の利益を害するものではないことを確認しておりま す。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社 | |||
| 12/23 | 16:10 | 9679 | ホウライ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止することに 努めております。取締役及び主要株主等と当社間の取引について、重要な取引または定型的でない取引については、独立社外取締役が出席す る取締役会による承認を要するものとしております。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、中核人材の登用においては、期待する役割に応じた能力と実績により判断するものとし、性別、年齢、国籍に囚われることなく、多様な人 材登用を進めております。女性については、管理職比率 15% 以上の目標を定め( 実績は2025 年 9 月時点で10.9%)、計画的に取組んでおります。 中途採用者 | |||
| 12/23 | 16:07 | 9438 | エムティーアイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会を設置しています。同委員会において、最高経営責任者を含む経営幹部候補者の育成を目的とした取り組みを 行っています。具体的には、現経営層との対話・交流、社外有期者の講演、社外研修への参加等を通じて、経営視点の醸成や経営戦略の理解、 視野・視座の向上、および経営スキルの養成等に努めています。これらは経営幹部の選定基準に応じた年間計画をもとに運用しています。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外 ( 取締役 ) 者のみを構成員とする会合を定期的に開催 ) 当社の独立社外取締役は各自が取締役会において積極的に意見を出し、議論に貢献しています。 独立役員のみから構成する会合の定期的な実施は現在行って | |||
| 12/23 | 16:00 | 4884 | クリングルファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉野公一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福井真人他の会社の出身者 ● ● ※ 会社と | |||
| 12/23 | 15:57 | 2120 | ＬＩＦＵＬＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬決定方針・手続きは、有価証券報告書および本報告書の「Ⅱ-1【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の 開示内容 」に記載しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役、監査役及びその他の経営幹部候補者は、役員のスキルマトリックスのバランスを考慮した上で必要な経験・専門性を有し、独立役員選任 が必要な状況の場合は独立性判断基準を満たし、多様性を考慮した上で必要な属性であり、役員に相応しい人格を有していることを選任基準とし ております。 さらに、社外取締役及び社外監査役の選任に係る社外役員の独立性基準を定め、有 | |||
| 12/23 | 15:47 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益 ) の方針及び個別報酬の額につき審議及び決定するほか、取締役・執行役の報酬制度の基本的な方針などに関する取締役会の諮問に対する審 議及び答申を行っています。 ・リスクガバナンス 内部統制システムやエンタープライズリスクマネジメント(ERM)などのリスク管理体制を整備し、リスクの低減やリスク総量のコントロールを行う 体制を整備するとともに、リスクアペタイトの制定により、代表執行役社長 Group CEO 以下の経営陣のリスクテイクを適切に支えています。 ・取締役会としての有事対応 取締役会として対応する有事を明確化し、社外取締役や監査 | |||
| 12/23 | 15:44 | 7356 | Ｒｅｔｔｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平尾丈他の会社の出身者 ○ 三鴨麻佑子 森一生 上原祐香 公認会計士 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社 | |||
| 12/23 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /library/integrated.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 取締役会は、法令および当社規程の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の | |||