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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	09:34	4241	アテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に発揮していないと認められる場合には、取締役会は法令等に従っ てCEOの解任について適切な手続きを経て行います。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の社外取締役は1 名ではありますが、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員として登録しており、持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に寄与するように役割・責務を果たしています。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会の規模、適切な候 補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしていますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員す る必要が発生した場合には、候補者の
06/25	09:33	1941	中電工
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」に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が決定しております。 (ⅳ) 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 その役割・責務の観点から、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランスや多様性に配慮し、取締 役候補者の指名にあたっては、企業経営者にふさわしい人格・見識はもとより、これまでの経験や実績等
06/25	09:31	7208	カネミツ
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個 々の説明 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。 ( 株主総会招集ご通知 :https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library) 取締役・監査役の選任及び解任に関する方針と手続きは以下のとおりです。 < 手続き> ・取締役、監査役 (いずれも社外役員を含む)の選任の手続きは各方面より対象者の経歴・人格・識見などの情報を収集し、総合的に勘案し、その 責務にふさわしい人物か否かを任意の委員会である指名委員会において審議し取締役会で助言・提言しています。その助言・提言を踏まえ取締 役会で決議しています。 また、取締
06/25	09:25	3943	大石産業
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可能な企業であり続けることを目指します。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲・当社は経営に関する重要事項の意思決定としての取締役会、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する事項を審議する経営会議を 設け、決裁基準を明確に定めています。また、取締役会、経営会議の決裁基準に満たない事項についても、代表取締役社長、管理部担当役員、 事業部長による明確な決裁基準を定め、効率的な体制を整備しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・独立社外取締役の独立性判断基準について、当社は東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠しております。独立社
06/25	09:23	7952	河合楽器製作所
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当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役会において、その必要性、内容の妥当性等を十分検証のう え承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正性を適切に監視しています。また、該当する取引については法令の定めに従 い、その概要を開示しています。 【 補充原則 2ー4ー1】 当社は、目まぐるしく変化する時代に対応した組織づくりを目指し、積極的な人財育成を行うことで中長期的な企業価値向上に向けて取り組んで おります。 女性、外国人、中途採用者の管理職への登用等多様性の確保についての考え方と管理職比率の目標等については、人材育成方針
06/25	09:20	6586	マキタ
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ため経営姿勢 / 品質方針を掲げ、コーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んでいます。このような観点から、経営の透明性向上と経営のチェック機能の充実を図るとともに、積極的 かつ迅速な情報開示に努めることにより、経営内容の公正性と透明性の維持・向上に取り組んでまいります。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定 本報告書のⅡ.1.の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 当社の取締役会は、全体として知識・経験・能力等をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させること及び独立社外取締役比率を
06/25	09:17	8349	東北銀行
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体制及び環境を整備する。 当行は、企業統治体制として監査等委員会設置会社を採用し、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、その過半数が社外取締役 である監査等委員で構成される監査等委員会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当行は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】( 政策保有株式 ) 当行ホームページに開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 5 条をご参照ください
06/25	09:15	8360	山梨中央銀行
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しております。 (3) 報酬の決定方針および手続きにつきましては以下のとおりです。 1 取締役の報酬等につきましては、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名で構 成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、取締役会において決定いたします。 2 監査役の報酬等につきましては、取締役の報酬等とは別体系とし、次に定める方針に基づき、株主総会で決議された額の範囲内で、独立社外 取締役 3 名、社内取締役 2 名で構成された指名・報酬諮問委員会の答申を経た上で、監査役の協議において決定いたします。 < 決定方針 > ・報酬等は、地域社会の繁
06/25	09:11	8255	アクシアル　リテイリング
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断、業務執行の監督及び取締役会における意思決定について責任を負い、執行役員は取締役会の決議に基づき執行する業務について責任を 負います。 その概要については、有価証券報告書にて開示しています。 なお、取締役会の決定事項については取締役会規程において定め、各執行役員の業務執行・責任範囲については、職務権限規程において定め ています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選定にあたり、東京証券取引所の定める基準を満たすことに加え、取締役会における貢献が期待できる人物を独立社 外取締役の候補者として選定するよう努めています。 なお、社外役員の独立性
06/25	08:38	8015	豊田通商
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締役の報酬制度の概要 当社の取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。但し、社外取 締役については、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給し、賞与及び譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。 2) 取締役の個人別の報酬額の決定方法 当社は、取締役会の諮問機関として「 役員報酬委員会 」を設置しております。その客観性及び透明性を高めるため、同委員会においては業務執行 に関与しない取締役会長又は取締役副会長が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占めるメンバー構成としております。 役員報酬委員会は、当社の取締役の
06/25	02:09	9629	ピー・シー・エー
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役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、広い見識等を備えているかを考慮し、また、当社の事業 及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかを勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定しています。ま た、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。なお、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会において審議し、その同意を得るものとしております。今後は、客観性・ 適時性・透明性をより高められる手
06/25	01:19	2469	ヒビノ
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を重ねてまいります。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社は、性別や国籍、年齢等に区別なく、原則 3-1(ⅳ)に記載する方針と手続に従って取締役候補者の指名を行っています。現在、取締役会 は、社外取締役 2 名 (いずれも独立役員 )を含む8 名で構成しています。現時点において、女性若しくは外国人の取締役はいませんが、取締役会と しての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しています。なお、独立社外取締役には、他社で の経営経験を有する者を含めています。将来的には、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保に努
06/24	20:13	4994	大成ラミックグループ
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り任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において適切な審議を重ねた上で選 任を行っております。 ( 補充原則 4-3-3 CEOの解任 ) 当社は、最高経営責任者であるCEOの解任にあたり明確な基準は設けておりませんが、業績、資質等を総合的に勘案し客観的に解任が適当で あると判断され得る場合には、取締役会において適切な審議を重ねた上で解任を行うこととなります。 ( 原則 4-10 任意の仕組みの活用 ) 取締役の報酬に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、代表 取締役社長及び社外取締役 2 名からなる任意の報
06/24	19:12	5384	フジミインコーポレーテッド
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ての方針と手続は、下記 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】に記載の通りでありま す。 (4) 当社は、取締役・社外取締役候補者の指名に際しては、会長を議長とし、社内取締役を構成メンバーとする選任会議にて取締役・社外 取締役候補者を選任いたします。選任された候補者は、会長を委員長とし、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問 委員会に対して推薦されます。諮問委員会は、取締役候補者については高い経営能力を有しているか、必要な知識・経験等を当社経営に 生かすことが出来るか、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の
06/24	19:01	330A	ＴａｌｅｎｔＸ
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護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f
06/24	18:52	6614	シキノハイテック
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略について、実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定していま す。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告、四半期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき確認し、監督・議論・助言を行って います。 【 補充原則 4-111】 (1) 取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専 門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任す ることで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役について
06/24	18:50	4973	日本高純度化学
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いること、当社取締役として職務遂行を行うための 十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有しているこ とを指名方針としております。なお、社外取締役の独立性確保のための基準は原則 4-9に記載のとおりです。 ・監査等委員である取締役候補の指名方針 当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた めの助言・提言ができる資質を有していることを指名方針としております。 併せて、マネジメントの監査に関する適切な知見を有すると同時に、会社経営の経験や
06/24	18:31	7523	アールビバン
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程し、その決議をもって 解任いたします。 (ⅴ) 社外取締役候補者の選任理由について、事業報告及び有価証券報告書に記載し、株主・投資家の皆様にご理解頂けるよう具体的に説明す るよう努めておりますが、今後はその他の取締役候補者の選任理由につきましても、同様の説明を検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社における海外投資家の株主割合は1% 未満と相対的に低いため、英語での情報開示は行っておりません。 【 補充原則 3-21. 外部会計監査人 】 (ⅰ) 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人
06/24	18:17	7111	ＩＮＥＳＴ
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的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を実施しております。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、独自の独立性判定基準は策定していないものの、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏ま え、豊富な知識・経験等をもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携われることや、取締役会における専門的かつ建設的な助言・監 督等に係る発言を行える等、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と
06/24	18:09	6742	京三製作所
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当しないこと ・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること ・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には 経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること また、取締役の解任については、取締役会または指名・報酬委員会は、取締役が前記選任基準を欠く可能性があると判断した場合、指名・報酬 委員会は、取締役会からの諮問により、または指名・報酬委員会が自らの判断により、当該取締役が取締役任期を全うすべきか否かを審議し、そ の審議結果を取締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を参考に、当該取締役