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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/23 15:15 8844 コスモスイニシア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書等にて開示してお ります。 ( 有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/) (コーポレートガバナンス報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/management-plicy/governance/) (ⅲ) 取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助 言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書 Ⅱ.「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内
12/23 15:04 6466 ＴＶＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針 ) 代表取締役の選任については、役員人事決定方針 ( 指名方針 )に基づき常勤取締役の協議で候補者を指名し、監査等委員会及び専務取締役 管理本部長による検討・同意を得た上で取締役会で決議しています。 代表取締役の解任については、客観性・適時性・透明性ある手続の確立を今後の課題といたします。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する判断 基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しています。 ( 補
12/23 15:01 4059 まぐまぐ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、Division 管掌権限を委譲する ことで、次世代の経営を担う人材の育成を段階的に開始しております。今後、取締役会は、これら執行役員への権限委譲を通じた後継者育成状 況をモニタリングし、実効性のある後継者計画の策定に主体的に関与してまいります。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の報酬決定にあたっての方針と手続は3-1(ⅲ)に記載のとおりです。 今後、持続的成長に向けてさらなるインセンティブが機能する仕組みとなるよう、中長期的な業績連動や自社株報酬の導入等について検討してま いります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会
12/23 15:00 8411 みずほフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
することにより、迅速かつ機動的な意思決定を可能とし、スピード感のある企業経営 を実現する。 (3) 〈みずほ〉の経営から独立した社外取締役を中心とした委員会等を活用し、意思決定プロセスの透明性・公正性と経営に対する監督の実効性 を確保する。 (4) (1)~(3)を実現する企業統治システムを構成する機関等の設計にあたっては、グローバルに展開する金融グループとして、国内法令の遵守は もとより、コーポレート・ガバナンスに関し、グローバルレベルで推奨されている運営・慣行を当社においても積極的に採用する。 なお、当社における企業統治システムの基本的な考え方、枠組みおよび運営方針 ( 取締役会、取締役
12/23 14:50 6554 エスユーエス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他
12/23 14:28 5570 ジェノバ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長尾隆史 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b
12/23 14:00 3861 王子ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance.html (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役会が会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図っていく上で、役員報酬制度が果 たす役割を重視し制度設計を行っています。具体的な取締役の報酬体系および決定方針については、コーポレートガバナンスに関する基本方針 ( 第 13 条 )に定めており、役員報酬は、基本報酬及び短期的な業績に応じた報酬である賞与、ならびに中長期的な企業価値向上を反映する株式 報酬によって構成され、取締役会の諮問機関である報酬委員会が審議を行った上で、取締役会に対して答申します。報酬委員会は、社外取締役 全
12/23 13:49 4243 ニックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
お り、今後取締役会において人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中から選定することとしております。 【 原則 4-2 取締役会等の役割・責務 】 【 補充原則 4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な割合の設定 】 当社の取締役会は、取締役からの提案を随時受け付けており、上程された提案につき十分に審議した上で、業務執行の支援をしております。業 績連動等、健全なインセンティブが機能する仕組みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 当社は、2 名の独立社外取締役、2 名の独立社外監査役を選任しております。当該
12/23 13:26 8370 紀陽銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の役割・責務 )) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役候補の選任にあたっては、職務の執行に必要な知見・経験や能力を有し、かつ、会社法に定める社外取締役の要件を満たしているこ とに加え、当行の事業課題に対する積極的な提言や問題提起、経営の監督機能を発揮するため、当行からの独立性の確保を重視しており、株式 会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とした、当行の独立性判断基準を定めております。独立性基準の詳細については、 本報告書 「【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」、もしくは当行ホームページにて公表しております
12/23 13:07 6245 ヒラノテクシード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-2 1】 第 101 回株主総会招集通知参考書類 p28~「(6) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 」に記載の通りです。 https://www.hirano-tec.co.jp/mt_asset/57592db64c8ebacee00c116534195da255a16514.pdf 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の設定については、現在検討しております。 【 補充原則 4-8 2】 独立社外取締役は現在 5 名であり、各独立社外取締役は常勤監査等委員あるいは各取締役、経営陣との連絡・調整の連携体制は構築されてお ります。また、筆頭独立社外取締役の
12/23 12:34 7743 シード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設的な討議、助言に貢献できる社外役員の選任、確保のために、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「 社外役員の独立性に 関する基準 」※を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを社外役員選任の条件としています。※ 別紙参照 10. 役員の主要略歴については有価証券報告書に記載しています。 [ 補充原則 3-1-3] サステナビリティについての取組み等 <サステナビリティ基本方針 > これからも、「 見える」をサポートし続けるために
12/23 12:28 7372 デコルテ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
からその取引の是非を慎重に検討し、判断しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社取締役のうち株式会社 IBJの取締役を務めるものは1 名で、当社取締役 5 名の半数に至る状況にはなく、その就任は、独自の経営判断が行 える状況にあると考えております。さらに経営の独立性を一層高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が2 名就任しておりま す。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数
12/23 11:57 4674 クレスコ
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/governance/2/main/0/teaserItems1/01/linkList/0/link/corporate_governance_code.pdf) に掲載しております。 ■ 補充原則 4-101 当社は現在、取締役 9 名のうち5 名が独立社外取締役で、独立社外取締役の員数は、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は 各 々、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かし、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、取締役会や各取締役に意見・助言を適宜 行い、適切に管理・監督をしております。 【 報酬委員会 】 取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、独立社外取締役を委員長
12/23 11:39 8214 ＡＯＫＩホールディングス
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、この3つの経営理念を追求し企業価値を高めるうえ で、コーポレート・ガバナンスが重要であると認識しており、経営管理組織等を強化することで経営の透明性、公正性を高め、健全で効率的な経営 を行うことを基本としております。 そのためには、組織の見直しやリスク管理体制の強化を図るなど内部統制システムを改善するとともに、適切な情報開示と株主の皆様の権利確 保や対話、その他ステークホルダーの皆様との協働等により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ってまいります。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 担い、監査
12/23 11:03 7606 ユナイテッドアローズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員会は、上記に加え、取締役報酬等に関する方針、構成、報酬テーブルや算定ルールについての妥当性の検証や改定案の提 示等を行ないます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)については、当社の経営理念に沿った持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、目標達成に向けた 強い意思と経験・見識・専門性等から高い経営判断能力を有する者を指名することを方針 ( 以下、指名方針 1)としています。 社外取締役については、独立した立場から経営の管理・監督機能を果たすとともに、当社の経営理念に沿った持続的な成長と中長期的
12/23 10:07 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとして
12/23 09:59 4769 ＩＣ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社は、海外投資家比率が比較的低いためコスト等を勘案し招集通知等の英訳は採用しておりませんが、今後、株主構成の変化等状況に応じて 英語での情報開示を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役候補者の選定や取締役の報酬について は、監査等委員会にて指名・報酬にかかる株主総会における意見陳述権行使のための検討プロセスにおいて、独立社外取締役の適切な関与・ 助言を得ております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を14 名以内 ( 監査等委員であ
12/23 08:36 483A テラテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とし、取引理由、その必要性、及び取引条件の決定方法の妥当性等について、独立社外取締 役が出席する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、少数株主の権利を保護するよう努めております。 【 原則 4-113 取締役会の実効性評価結果概要の開示 】 当社の取締役会は、取締役会全体の実効性の分析や評価に関する方針や手続は定めておりませんが、独立社外取締役をはじめ、各取締役から の活発な意見交換が行われており、実効性が保たれていると考えております。今後については、取締役会全体の実効性についての分析・評価を 行うことを検討してまいります
12/22 20:54 4626 太陽ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
には、適時開示を実施しています。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 原則 4-10) 任意の仕組みの活用 当社は、統治機能のさらなる充実を図るため、経営課題を踏まえた今後の取り組みを客観性・透明性を担保しつつ検討し、中長期的な企業価 値向上及び株主共同の利益の確保を目指すための会議体として、2025 年 5 月に社内取締役及び社外有識者で構
12/22 19:05 3747 インタートレード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る方針とし、取締役会で決議しております。 解任についての明確な手続は確立しておりませんが、単年度の目標達成度や会社業績等を基に、社外取締役及び社外監査役等の助言を得なが ら取締役会にて審議し、状況により株主総会に諮ることとしております。 監査役候補については、経営課題に対する知見、高度な専門知識や倫理感を持っている人材に就任を要請し、監査役会の同意を得た後、取締 役会で決議しております。 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性判断基準及び資質 独自の独立性判定基準は策定しておりませんが、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に則って社外取締役を選任しております。 社外取締役の貢献を重視し